奇精机械股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

　　证券代码：603677              证券简称：奇精机械             公告编号：2023-031

　　转债代码：113524              转债简称：奇精转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议通知已于2023年8月12日以电子邮件等方式发出，会议于2023年8月22日14:30在公司梅桥厂区办公楼201会议室以现场结合视频方式召开。本次会议由董事长卢文祥先生召集；因工作原因董事长卢文祥先生无法主持本次会议，经半数以上董事共同推举，由董事汪伟东先生主持本次会议。公司应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事长卢文祥先生委托董事王伟先生代为出席本次会议并行使表决权及签署相关文件；公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　经过与会董事认真审议，形成如下决议：

　　一、审议通过了《关于子公司会计政策变更的议案》。

　　《关于子公司会计政策变更的公告》（公告编号：2023-033）详见2023年8月24日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过了《2023年半年度报告及其摘要》。

　　《公司2023年半年度报告》《公司2023年半年度报告摘要》全文详见2023年8月24日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；《公司2023年半年度报告摘要》于同日刊登在《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　奇精机械股份有限公司董事会

　　2023年8月24日

　　证券代码：603677             证券简称：奇精机械             公告编号：2023-032

　　转债代码：113524             转债简称：奇精转债

　　奇精机械股份有限公司

　　第四届监事会第七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议通知已于2023年8月12日以电子邮件方式发出，会议于2023年8月22日15:30在公司梅桥厂区办公楼201会议室以现场结合视频方式召开。本次会议由监事会主席王秉先生召集和主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　与会监事经审议，形成以下决议：

　　一、审议通过了《关于子公司会计政策变更的议案》。

　　监事会审核并发表如下意见：本次将奇精工业记账本位币由美元变更为泰铢是根据其实际情况进行的合理调整，符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》《企业会计准则第19号—外币折算》等相关法律法规的规定。执行变更后的会计政策能够更客观、公允地反映奇精工业的财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、准确的财务信息。本次会计政策变更采用未来适用法进行会计处理，该项变更不会对公司及奇精工业2022年度及以前年度的财务状况和经营成果产生影响，也不存在损害公司及中小股东利益的情况。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过了《2023年半年度报告及其摘要》。

　　监事会审核并发表如下意见：公司2023年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，所包含的信息真实地反映了公司2023年上半年的财务状况和经营成果。公司2023年半年度报告所载的资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性等方面没有异议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　奇精机械股份有限公司

　　监事会

　　2023年8月24日

　　证券代码：603677             证券简称：奇精机械             公告编号：2023-033

　　转债代码：113524             转债简称：奇精转债

　　奇精机械股份有限公司

　　关于子公司会计政策变更的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 公司子公司奇精工业（泰国）有限责任公司记账本位币由美元变更为泰铢，自2023年1月1日开始执行，并采用变更当日即期汇率将所有项目折算为变更后的记账本位币。

　　● 本次记账本位币的变更采用未来适用法进行会计处理，该项变更不会对公司2022年度及以前年度的财务状况和经营成果产生影响。

　　奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月22日分别召开了第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于子公司会计政策变更的议案》，该议案无需提交公司股东大会审议。具体内容如下：

　　一、本次会计政策变更概述

　　子公司奇精工业（泰国）有限责任公司（以下简称“奇精工业”）注册地在泰国，自2023年开始，随着奇精工业购买土地建造新工厂，以泰铢计价的资产与负债将大幅增加；产品生产工序发生变化，本地运营成本也将大幅增长。根据《企业会计准则》的相关规定，经审慎考虑子公司奇精工业的实际业务情况及未来发展规划，公司认为将奇精工业记账本位币由美元变更为泰铢，能够更准确核算奇精工业的财务信息，更加客观、公允地反映其财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、准确的财务信息。

　　二、具体情况及对公司的影响

　　（一）本次变更前采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，奇精工业的记账本位币为美元。

　　（二）本次变更后采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，奇精工业的记账本位币为泰铢。

　　（三）变更日期

　　奇精工业自2023年1月1日开始执行变更记账本位币为泰铢，并采用变更当日即期汇率将所有项目折算为变更后的记账本位币。

　　（四）变更的影响

　　根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》和《企业会计准则第19号—外币折算》的相关规定，因此次记账本位币变更对于以前年度列报净利润的累积影响追溯不切实可行，故本次记账本位币的变更采用未来适用法进行会计处理。该项变更不会对公司及奇精工业2022年度及以前年度的财务状况和经营成果产生影响。

　　三、独立董事、监事会的结论性意见

　　（一）独立董事意见

　　公司本次会计政策变更是根据《企业会计准则第19号—外币折算》《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，并结合子公司奇精工业实际情况进行的调整，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映奇精工业的财务状况和经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情况。本次变更的表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，公司全体独立董事同意本次会计政策变更。

　　（二）监事会意见

　　本次将奇精工业记账本位币由美元变更为泰铢是根据其实际情况进行的合理调整，符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》《企业会计准则第19号—外币折算》等相关法律法规的规定。执行变更后的会计政策能够更客观、公允地反映奇精工业的财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、准确的财务信息。本次会计政策变更采用未来适用法进行会计处理，该项变更不会对公司及奇精工业2022年度及以前年度的财务状况和经营成果产生影响，也不存在损害公司及中小股东利益的情况。

　　特此公告。

　　奇精机械股份有限公司

　　董事会

　　2023年8月24日

　　公司代码：603677                               　　　　　　　　　　公司简称：奇精机械

　　奇精机械股份有限公司

　　2023年半年度报告摘要

　　二零二三年八月二十四日

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√适用 □不适用

　　公司于2018年12月24日公开发行了3.3亿元可转换公司债券（转债简称：奇精转债；转债代码：113524），期限6年，即自2018年12月14日至2024年12月13日。票面利率为：第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。

　　截至2023年8月22日，尚未转股的奇精转债金额为329,711,000元，占奇精转债发行总量的99.9124%。

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　董事长：卢文祥

　　董事会批准报送日期：2023年8月24日