明新旭腾新材料股份有限公司 关于为境外子公司提供厂房租赁履约 担保的公告

　　证券代码：605068   证券简称：明新旭腾    公告编号：2023-070

　　转债代码：111004   转债简称：明新转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：Bowen New Material Mexico S. de R.L. de C.V. （以下简称“宝盈（墨西哥）”）

　　● 本次担保不属于关联担保

　　● 本次担保金额及为其提供担保的余额：明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“明新旭腾”）为宝盈（墨西哥）的厂房租赁提供履约担保，担保金额为378.6007万美元（按2023年8月22日汇率7.1992折算约合人民币2,725.62万元）。截至本公告日，公司为宝盈（墨西哥）及其他子公司可提供担保的剩余总额为人民币39,274.38万元。

　　● 本次担保是否有反担保：无

　　● 对外担保逾期的累计数量：截至本公告日，公司及控股子公司无逾期对外担保事项。

　　公司已在墨西哥设立子公司Bowen New Material Mexico S. de R.L. de C.V.，并计划在当地新建汽车内饰材料加工项目。为确保墨西哥海外项目的顺利建设，宝盈（墨西哥）与Operadora?Stiva?S.A.?de?C.V.（以下简称“出租方”）签订厂房租赁协议。租赁协议签署后，公司签订了担保协议，为宝盈（墨西哥）提供租赁履约担保，具体情况如下：

　　一、 担保情况概述

　　（一）担保基本情况简介

　　为确保墨西哥海外项目的顺利建设，宝盈（墨西哥）与出租方签订租赁协议。根据墨西哥国政策及宝盈（墨西哥）业务需求，公司于2023年08月22日签订了担保协议，为宝盈（墨西哥）提供厂房租赁履约担保，担保责任额不超过378.6007万美元（按2023年8月22日汇率7.1992折算约合人民币2,725.62万元），担保额度的有效期与租赁合同期限一致。

　　（二） 担保事项履行的内部决策程序

　　公司于2023年04月19日、2023年05月12日分别召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议及2022年年度股东大会，审议通过了《关于2023年度对外担保额度预计的议案》，为满足公司及子公司经营和发展需要，提高公司运作效率，同意公司为子公司提供总额不超过5亿元的担保。本次担保预计额度有效期自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。公司可根据实际经营情况对不同的全资及控股子公司相互调剂使用预计额度，亦可对新成立或收购的全资及控股子公司分配担保额度。具体内容详见公司于2023年04月21日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于2023年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2023-027）。根据本公司2022年年度股东大会授权，本次担保无需董事会另行批准。

　　二、 被担保人的基本情况

　　（一）被担保人宝盈（墨西哥）基本情况

　　被担保人名称：Bowen New Material Mexico S. de R.L. de C.V.

　　注册时间：2023年03月30日

　　投资总额：980万美元

　　注册地址：Av. Miguel ?ngel de Quevedo 578 Int.4 Colonia Santa Catarina, Coyoacán, Ciudad de México, C.P. 04010

　　主要从事业务：汽车内饰材料的制造和销售，货物进出口；新材料技术研发

　　公司于2022年07月18日召开了总经理办公会，审议通过了拟在墨西哥新设墨西哥子公司事宜的部署，投资总额为980万美元，投资完成后，公司间接持有墨西哥子公司100%的股权。目前宝盈（墨西哥）子公司已完成注册，但尚未正式开展具体业务。

　　（二）被担保人与本公司关系

　　宝盈（墨西哥）系公司新设的子公司，公司间接持有其100%股权（其中，公司直接持有其1%股权，公司全资子公司宝盈技术有限公司持有其99%股权）。股权结构如下：

　　三、 担保协议的主要内容

　　公司签订了担保协议，为宝盈（墨西哥）提供厂房租赁履约担保，具体如下：

　　1、担保人：明新旭腾新材料股份有限公司

　　2、被担保人：Bowen New Material Mexico S. de R.L. de C.V.

　　3、担保金额：累计不超过378.6007万美元

　　4、担保期限：本次担保为持续担保，适用于并涵盖初始租赁期限及延期租赁。

　　5、担保人责任：担保人对租约的履行承担连带保证责任。

　　6、本次担保无反担保。

　　四、 担保的必要性和合理性

　　本次担保事项是为了满足公司境外子公司的经营及业务发展需要，符合公司整体利益和发展战略，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

　　本次被担保对象为公司间接持有100%股权的子公司，公司能对其经营进行有效管理，并及时掌握其资信情况、履约能力，担保风险可控。

　　五、 董事会意见

　　董事会认为：宝盈（墨西哥）系公司新设子公司，考虑到其目前暂无收入来源，为顺利租用当地厂房开展具体生产业务，作为出租方提出的签署租赁协议之必要条件之一，公司为宝盈（墨西哥）在租赁协议项下义务的履行提供担保是必要的。同时，董事会认为本次风险可控，同意公司为宝盈（墨西哥）的厂房租赁提供履约担保。

　　六、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为13亿元，其中，公司对子公司提供的担保总额为人民币5亿元，已实际提供的担保总额为10,725.62万元，占最近一期经审计净资产的5.59%；子公司对公司提供的担保总额为人民币5亿元，已实际提供的担保总额为0.00元，占最近一期经审计净资产的0.00%；子公司拟对其控股的主体或其它隶属于公司合并报表范围内的其它子公司提供担保的最高额度为3亿元，已实际提供的担保总额为0.00元，占最近一期经审计净资产的0.00%。本公司除对子公司担保外，不存在其它对外担保。公司及子公司不存在逾期担保的情况。

　　特此公告。

　　明新旭腾新材料股份有限公司

　　董事会

　　2023年08月24日