北京元隆雅图文化传播股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议

　　证券代码：002878       证券简称：元隆雅图       公告编号：2023-069

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　2023年8月23日，北京元隆雅图文化传播股份有限公司（简称“公司”）第四届监事会第二十次会议在公司会议室召开（本次会议通知于2023年8月13日以邮件形式送达全体监事）。公司监事应到3人，实到3人，符合法定人数。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》相关规定。会议由监事会主席李娅主持。

　　二、决议情况

　　经表决，会议审议通过了以下议案：

　　1、审议通过了《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》

　　经审核，监事会认为公司2023年半年度报告及其摘要的编制和审议符合法律、行政法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整的反应了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得通过。

　　具体内容详见刊载于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2023年半年度报告摘要》，以及刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2023年半年度报告》。

　　三、备查文件：

　　1、《第四届监事会第二十次会议决议》；

　　2、《公司2023年半年度报告》；

　　3、《公司2023年半年度报告摘要》。

　　特此公告。

　　北京元隆雅图文化传播股份有限公司

　　2023年8月24日

　　证券代码：002878                证券简称：元隆雅图                公告编号：2023-070

　　北京元隆雅图文化传播股份有限公司

　　2023年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、 报告期主要业务或产品简介

　　本公司以创意设计为核心，以“大IP+科技”为战略驱动力，覆盖“新营销”和“IP运营”两大业务板块。“新营销”方面，公司面向各行各业的知名企业，提供包括礼赠品、数字化营销、新媒体广告、数字藏品发行、虚拟人直播代言、元宇宙空间运营等多种营销方式在内的全案整合营销服务。“IP运营”方面，公司面向企业和广大消费者，提供包括赛会特许纪念品、贵金属纪念品、IP文创衍生品、IP数字文创品、IP数字场景等在内的各类文化创意产品。公司不断扩大IP资源储备，广泛应用AI、元宇宙等新技术、新工具和新场景，为“新营销”和“IP运营”两大业务板块赋能，融合数字和实物产品，打通线上和线下渠道，形成2B、2C、2B2C多种商业模式循环互通的商业闭环。

　　“新营销”板块中，礼赠品业务主要面向大企业客户的节日礼赠、银行积分与会员积分兑换、经销商奖励、员工福利、企业文化建设、产品促销、活动促销、用户拉新等场景，提供包括营销方案策划、产品创意设计、供应链管理、资金垫付、物流及售后服务等全流程的一体化解决方案，通过产品销售的形式实现收入。数字化营销是礼赠品业务的延伸，包括为客户定制化开发营销APP、小程序、营销物料集采平台等，并进行代运营服务。用于解决客户礼赠品采购集中化、电商化、规范化以及营销数字化的需求。新媒体营销业务是基于抖音、小红书、微信、微博、B站、知乎等新媒体流量平台，为企业客户提供广告营销解决方案。具体流程包括营销方案策划、内容创意和制作、媒介采买和执行、效果监测等。此外，公司还通过数字藏品发行、虚拟人直播代言、元宇宙空间运营等元宇宙营销工具，丰富产品、服务形态和场景体验，提升营销效果。

　　“IP运营”板块中，公司广泛布局体育、动漫、游戏、文旅文博、国潮、原创艺术等各类IP，形成了从IP资源、IP内容创意及传播、IP文创衍生品及IP数字文创品的设计开发及生产发行、IP数字场景建设，到B端+C端渠道销售及运营的完整的一体化产业链。其中，赛会特许纪念品属于体育IP文创产品的一种，公司在大型赛会特许纪念品的生产开发和销售方面深耕多年，是2022年北京冬奥会及冬残奥会（简称冬奥会）特许产品生产商及零售商、成都大运会特许产品（包括实物及数字文创类特许产品）生产商及零售商、杭州亚运会特许产品零售商等。公司基于赛会IP设计、开发、生产和销售实物和数字文创特许产品，并通过内容创意、制作和传播，进行赛会IP的全方位运营，以扩大赛会IP影响力，提升产品销量。公司已签约NBA、环球影业、卢浮宫、TEAM CHINA（中国国家队）等多个知名IP，并与海淀文旅合作运营海淀区“三山五园”IP，进行相关IP的数字及实物文创衍生品设计开发、数字场景开发、内容创意制作及传播、IP电商运营等全方位IP运营。此外，公司还为企业客户开展品牌IP运营服务，例如为茅台、五粮液等酒企开发文化酒及IP文创产品，为阿里巴巴开发阿里动物园系列IP产品等。

　　在精神消费需求提升的大背景下，消费者越来越关注产品的创意设计以及背后的故事，营销趋于内容化、整合化。顺应这种行业趋势，公司以IP统领，以科技赋能，综合运用多种营销手段和场景，为B端企业客户提供有创意、有特色、高附加值的整合营销服务，力争成为引领行业变革趋势的“全案营销”领军者。同时，公司通过IP电商运营夯实2C渠道，完善IP运营体系，打开巨大的C端市场，力争成为“大IP文创”产业趋势的领导者。此外，由于社交媒体主导的媒介传播发生变化，B端和C端的边界逐渐模糊，B端的礼赠品可能引爆C端销售，C端销售火爆的产品也容易获得B端企业客户的青睐。公司正在通过IP运营体系打通B端和C端，形成B端和C端的协同共振，相互增强。“大IP+科技”战略是驱动公司第二成长曲线的引擎。

　　报告期内，公司从事的主要业务未发生变化。

　　3、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　4、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　5、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　6、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用R 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　7、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　1、2023年05月30日，北京元隆雅图文化传播股份有限公司营业执照注册资本变更为：22317.0841万元。

　　2、 2023年5月26日，公司收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市审核中心出具的《关于北京元隆雅图文化传播股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，后续深交所将按规定报中国证券监督管理委员会履行相关注册程序。

　　3、2023年6月29日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北京元隆雅图文化传播股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2023】1440号）。

　　证券代码：002878       证券简称：元隆雅图       公告编号：2023-068

　　北京元隆雅图文化传播股份有限公司

　　第四届董事会第二十一次会议决议的公告

　　本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　2023年8月23日，北京元隆雅图文化传播股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议在公司会议室召开（本次会议通知于2023年8月13日以邮件形式送达全体董事）。公司董事应到7人，实到7人，符合法定人数，其中董事长孙震先生委托董事边雨辰先生出席会议并行使表决权，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》相关规定。会议由董事边雨辰主持。

　　二、决议情况

　　经表决，会议审议通过了以下议案：

　　1、审议通过了《关于公司2023年半年度报告全文及其摘要的议案》

　　具体内容详见刊载于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2023年半年度报告摘要》，以及刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2023年半年度报告》。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。该议案获通过。

　　2、 审议通过了《关于公司2023年度向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度的议案》

　　根据公司生产经营活动的需要，决定继续与中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信业务，拟申请综合授信额度5,000万元人民币，期限1年，授信方式为信用，具体授信额度使用要求、用途等以银行批复条件为准。

　　董事会授权公司董事长或其授权人办理本次向银行申请综合授信额度相关的全部手续，包括但不限于与银行进行具体洽谈、签署相关协议等。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。该议案获通过。

　　本议案无需提交公司股东大会审议。

　　3、审议通过了《关于公司2023年度向广发银行股份有限公司北京宣武门支行申请综合授信额度的议案》

　　根据公司生产经营活动的需要，决定向广发银行股份有限公司北京宣武门支行申请综合授信业务,拟申请综合授信额度1.1亿元人民币，授信额度期限1年，授信方式为信用，用于办理流动资金贷款、国内信用证、保函等，具体授信额度使用要求、用途等以银行批复条件为准。

　　董事会授权公司董事长或其授权人办理本次向银行申请综合授信额度及贷款相关的全部手续，包括但不限于与银行进行具体洽谈、签署相关协议等。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。该议案获通过。

　　本议案无需提交公司股东大会审议。

　　4、审议通过了《关于公司2023年度向中信银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度的议案》

　　根据公司生产经营活动的需要，拟向中信银行股份有限公司北京分行申请追加综合授信业务,拟将综合授信额度由5,000万元人民币增加到1亿元人民币，期限1年，授信方式为信用，具体授信额度使用要求、用途等以银行批复条件为准。

　　董事会授权公司董事长或其授权人办理本次向银行申请综合授信额度及贷款相关的全部手续，包括但不限于与银行进行具体洽谈、签署相关协议等。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。该议案获通过。

　　本议案无需提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件：

　　1、《第四届董事会第二十一次会议决议》；

　　2、《2023年半年度报告》；

　　3、《2023年半年度报告摘要》；

　　4、《独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项发表的独立意见》；

　　特此公告。

　　北京元隆雅图文化传播股份有限公司董事会

　　2023年8月24日