成都天箭科技股份有限公司 2023年半年度报告摘要

　　证券代码：002977                            证券简称：天箭科技                         公告编号：2023-032

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用R 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　无

　　证券代码：002977          证券简称：天箭科技        公告编号：2023-027

　　成都天箭科技股份有限公司

　　第二届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　成都天箭科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2023年8月23日在公司会议室以现场的方式召开，本次会议的通知已于2023年8月11日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中董事陈镭先生、何健先生因公出差，均委托董事长楼继勇先生在会议中按其出具的《授权委托书》进行表决。公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长楼继勇先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于<2023年半年度报告>及其摘要的议案》

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。表决结果为通过。

　　具体内容详见公司同日在指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》（公告编码：2023-032）。

　　（二）审议通过《关于<2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。表决结果为通过。

　　公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

　　独立董事发表了同意的独立意见。详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

　　报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编码：2023-029）。

　　（三）审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。表决结果为通过。

　　公司于2023年6月20日公司完成了2022年度权益分派，总股本由100,100,000股增加至120,120,000股，注册资本由人民币100,100,000元变更为人民币120,120,000元。经董事会审议同意公司修订《公司章程》变更注册资本，并提请股东大会审议通过后授权公司经营管理层办理工商变更备案手续。

　　具体内容详见公司同日在公司指定的信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编码：2023-030）及修订后的《成都天箭科技股份有限公司章程》。

　　本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。表决结果为通过。

　　董事会同意公司于2023年9月11日（星期一），以现场及网络投票结合的方式召开2023年第一次临时股东大会，具体内容详见公司同日在公司指定的信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-031）。

　　三、备查文件

　　1、《公司第二届董事会第十二次会议决议》；

　　2、《公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告！

　　成都天箭科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年8月24日

　　证券代码：002977        证券简称：天箭科技        公告编号：2023-028

　　成都天箭科技股份有限公司

　　第二届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　成都天箭科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2023年8月23日在公司会议室以现场的方式召开，本次会议的通知已于2023年8月11日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席陈涛女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于<2023年半年度报告>及其摘要的议案》

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。表决结果为通过。

　　监事会认为：董事会编制的公司2023年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日在指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》（公告编码：2023-032）。

　　（二）审议通过《关于<2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

　　表决结果：同意票3，反对票0票，弃权票0票。表决结果为通过。

　　监事会认为：公司募集资金的存放、使用严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理办法》等规定和要求，不存在违规使用募集资金的情形，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

　　报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编码：2023-029）。

　　（三）审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。表决结果为通过。

　　公司完成了2022年度权益分派后总股本由100,100,000股增加至120,120,000股，注册资本由人民币100,100,000元变更为人民币120,120,000元，监事会同意公司变更注册资本并修订《公司章程》。

　　具体内容详见公司同日在公司指定的信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编码：2023-030）及修订后的《成都天箭科技股份有限公司章程》。

　　本议案需经董事会审议通过后提请股东大会审议。

　　三、备查文件

　　《公司第二届监事会第十一次会议决议》

　　特此公告！

　　成都天箭科技股份有限公司

　　监事会

　　2023年8月24日

　　证券代码：002977            证券简称：天箭科技           公告编号：2023-030

　　成都天箭科技股份有限公司关于

　　变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　成都天箭科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月23日召开第二届董事会第十二次会议，审议并通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》，具体情况如下：

　　一、变更注册资本情况

　　公司于2023年5月19日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于2022年度利润分配方案的议案》，方案具体内容为：以公司现有总股本100,100,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），不送红股，以资本公积金向全体股东每10股转增2股。

　　2023年6月20日公司完成了2022年度权益分派，公司总股本由100,100,000股增加至120,120,000股，公司注册资本由人民币100,100,000元变更为人民币120,120,000元。

　　二、修订《公司章程》并办理工商变更登记的说明

　　根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2022年修订）》等相关规定，结合实际情况，公司对现行《成都天箭科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相应条款进行修订，同时提请股东大会授权公司经营管理层在股东大会审议通过后，依据相关规定办理变更备案登记手续。

　　三、《公司章程》修订对照表

　　《公司章程》修订前后的具体内容如下（表格中加粗文字为修订或新增内容，删除线文字为删除内容）：

　　除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。

　　上述事项尚需提交公司2023年第一次临时股东大会以特别决议事项审议。

　　四、备查文件

　　《公司第二届董事会第十二次会议决议》

　　特此公告！

　　成都天箭科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年8月24日

　　证券代码：002977        证券简称：天箭科技        公告编号：2023-031

　　成都天箭科技股份有限公司关于召开

　　2023年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人：成都天箭科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的时间：

　　（1）现场会议时间：2023年9月11日（星期一）下午15:00开始（参加现场会议的股东请于会前15分钟到达开会地点，办理签到手续）；

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2023年9月11日9：15至9：25、9:30至11:30、13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2023年9月11日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2023年9月6日（星期三）。

　　7、出席对象：

　　（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师及其他人员。

　　8、现场会议地点：成都高新区和茂街333号8楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）本次股东大会提案编码表

　　(二) 提案的披露情况

　　以上提案的具体内容详见同日披露在符合中国证监会规定条件的媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　(三) 特别强调事项

　　本次议案为股东大会特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，且议案属于影响中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将进行中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

　　备注：股东对“总议案”进行投票，则视为对除累积投票提案外的所有提案表达相同意见。具体详见附件一《参加网络投票的具体操作流程》。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：现场登记、通过电子邮件方式登记；不接受电话登记。

　　2、登记时间：①现场登记时间：2023年9月8日9:30至11:30及14:00至16:00；②电子邮件方式登记时间：2023年9月8日16:00之前发送邮件到公司电子邮箱（irm@cdtjkj.com），请根据是否本人出席提交相应的证件手续（详见如下登记所需文件）的扫描件。

　　3、现场登记地点：成都市高新区和茂街333号九楼董事会办公室。

　　4、登记手续：

　　（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示①本人有效身份证原件、②有效持股凭证原件，并提交：①本人有效身份证复印件（股东签字确认“本件真实有效且与原件一致”并签名）、②有效持股凭证复印件（股东签字确认“本件真实有效且与原件一致”并签名）、③参会股东登记表原件（格式详见附件二）办理登记手续；委托他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证原件、股东（即委托人）有效持股凭证原件，并提交：①代理人身份证复印件（代理人签字确认“本件真实有效且与原件一致”并签名）、②股东身份证复印件（股东签字确认“本件真实有效且与原件一致”并签名）、③有效持股凭证复印件（股东签字确认“本件真实有效且与原件一致”并签名）、④授权委托书原件（格式请见附件三）、⑤参会股东登记表原件办理登记手续。

　　（2）法人股东：法定代表人出席的，应出示①法定代表人有效身份证原件、②法人股东有效持股凭证原件，并提交：①法定代表人有效身份证复印件（法定代表人签字确认“本件真实有效且与原件一致”并签名、加盖公章）、②法定代表人身份证明原件、③法人单位营业执照复印件（加盖公章）、④法人股东有效持股凭证复印件（加盖公章）、⑤参会股东登记表原件（加盖公章）办理登记手续；法人股东委托代理人出席的，代理人应出示①本人有效身份证原件、②法人股东有效持股凭证原件，并提交：①代理人身份证复印件（代理人签字确认“本件真实有效且与原件一致”并签名、加盖公章）、②法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）、③法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书（原件）、④法人股东有效持股凭证复印件（加盖公章）、⑤参会股东登记表原件（加盖公章）办理登记手续。

　　（3）拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的参会股东登记表采取直接送达、电子邮件方式于规定的登记时间内进行确认登记。

　　（4）出席会议的股东或股东代理人请务必于2023年9月11日（星期一）下午14:45点前携带相关证件到现场办理签到手续。

　　（5）注意事项：a、如果股东或股东代理人没有按照上述要求办理登记手续和签到手续的，将不得参与现场投票；b、书写时请用正楷，并真实、准确、完整，不得涂改。

　　5、会议联系方式

　　联系人：王艳

　　电话：028-86272706   传真：028-85331009

　　电子邮箱：irm@cdtjkj.com

　　6、其他注意事项：

　　（1）会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

　　（2）参会股东登记表、授权委托书剪报、复印或按附件格式自制均有效。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票， 网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1、第二届董事会第十二次会议决议；

　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告！

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　附件二：参会股东登记表

　　附件三：授权委托书

　　成都天箭科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年8月24日

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362977

　　2、投票简称：天箭投票

　　3、填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权、回避。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东在对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　5、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年9月11日9：15至9：25、9:30至11:30 、13:00至15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票具体时间为2023年9月11日9:15至15:00的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：参会股东登记表

　　成都天箭科技股份有限公司

　　2023年第一次临时股东大会参会股东登记表

　　注：1、请用正楷字填写。

　　2、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　　3、本表登记人员为截止本次股权登记日2023年9月6日下午15：00交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。

　　附件三：授权委托书

　　授权委托书

　　成都天箭科技股份有限公司：

　　兹委托__________（先生/女士）代表本人（本单位）出席成都天箭科技股份有限公司于2023年9月11日召开的2023年第一次临时股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示对下列议案投票。如没有做出指示，受托人有权按自己的意愿表决，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担：

　　附注：

　　1、对于每个非累积投票提案，请在“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”栏之一打“√”，每一议案，只能选填一项表决类型，多选、涂改或填写其它符号视为无效。

　　2、委托人为法人单位股东的，应加盖法人单位印章、法定代表人签字。

　　3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　　4、请用正楷字填写。

　　本授权委托书有效期为自授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束 之日止。

　　特此确认！

　　（以下为委托人填下）

　　委托人名称及签章（法人单位委托须加盖单位公章）：

　　委托单位法定代表人签字（若适用）：

　　委托人身份证号或统一社会信用代码：

　　委托人持股数量：

　　委托人股东帐号：

　　（以下为受托人填写）

　　受托人姓名（受托人本人签字）：

　　受托人身份证号码：

　　授权委托书签署日期：     年    月     日