湖南华菱钢铁股份有限公司第八届监事会第十一次会议决议公告

　　证券代码：000932             股票简称：华菱钢铁         公告编号：2023-38

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）会议通知：2023年8月7日，公司以书面方式发出了关于在2023年8月22日召开公司第八届监事会第十一次会议的通知。

　　（二）召开方式：现场会议方式。

　　（三）会议地点：长沙市天心区湘府西路222号主楼1106会议室。

　　（四）会议应到监事5名，实到监事5名：现场出席的监事有任茂辉先生、汤建华先生、王春华先生、朱有春先生。监事郭勇军先生因工作原因不能现场出席会议，委托监事任茂辉先生出席并行使表决权。

　　（五）会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《公司2023年半年度报告全文及其摘要》

　　经审核，监事会认为公司2023年半年度报告及其摘要的编制符合《公司法》、《上市规则》等法律、法规的规定；半年度报告的内容、格式和审议程序符合监管机构的要求以及《公司章程》的规定；半年度报告真实地反映了公司2023年上半年的经营成果及财务状况；监事会未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　公司《2023年半年度报告（公告编号：2023-32）》及《2023年半年度报告摘要（公告编号：2023-33）》于同日披露在巨潮资讯网上。

　　表决结果：有效表决票5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票通过了该议案。

　　2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

　　为规范公司治理、提高决策效率，根据《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，并结合公司实际，公司拟对《公司章程》（2022年4月经2022年第二次临时股东大会审议通过）相关条款进行修订。同时，为进一步提高决策效率，修改董事会表决机制和会议召开次数等规定，与现行规则保持一致。具体修订情况如下：

　　《公司章程》修订前后对照表

　　除上述修订内容外，《公司章程》其他条款不变。

　　表决结果：有效表决票5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票通过了该议案。该议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议批准。

　　3、审议通过《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》

　　根据《证券法》《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规定，并结合《公司章程》的修订，公司拟对《公司监事会议事规则》（2019年9月经2019年第三次临时股东大会审议通过）相关条款进行修订，与《公司章程》保持一致。具体修订情况如下：

　　《公司监事会议事规则》修订前后对照表

　　除上述修订内容外，《公司监事会议事规则》其他条款不变。

　　表决结果：有效表决票5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票通过了该议案。该议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议批准。

　　4、审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年财务审计机构的议案》

　　经审核，监事会认为天健会计师事务（特殊普通合伙）所（以下简称“天健”）按照《中国注册会计师独立审计准则》的规定执行了2022年的审计工作，审计时间充分，审计人员配置合理、执业能力胜任，同意续聘天健为公司2023年度的财务审计机构。

　　详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《关于续聘2023年度财务审计机构的公告（公告编号：2023-35）》。

　　表决结果：有效表决票5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票通过了该议案。该议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议批准。

　　5、审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年内部控制审计机构的议案》

　　经审核，监事会认为天健具备为上市公司提供内控审计的能力，能够满足公司内控审计工作的要求。天健同时作为公司内部控制审计机构和公司财务审计机构，能够更好地协同整合工作，提高工作效率，为公司提供高质量的服务，同意续聘天健为公司2023年度的内部控制审计机构。

　　详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《关于续聘2023年度内部控制审计机构的公告（公告编号：2023-36）》。

　　表决结果：有效表决票5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票通过了该议案。该议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议批准。

　　6、审议通过《公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　经审核，监事会认为公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号》以及《公司章程》《募集资金管理制度》等法规和规范性文件对募集资金进行使用和管理，公司募集资金使用均按照法定程序履行了审议程序，不存在违规使用募集资金的情形。

　　《关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告（公告编号：2023-37）》于同日披露在巨潮资讯网上。

　　表决结果：有效表决票5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票通过了该议案。

　　7、审议通过《2023年半年度财务公司风险评估报告》

　　财务公司2023年半年度风险评估报告客观反映了截至2023年6月30日财务公司的经营资质、业务和风险状况，报告的结论客观、公正。

　　《湖南钢铁集团财务有限公司2023年半年度风险评估报告》于同日披露在巨潮资讯网上。

　　表决结果：有效表决票5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票通过了该议案。

　　三、备查文件

　　经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

　　湖南华菱钢铁股份有限公司

　　监事会

　　2023年8月23日

　　湖南华菱钢铁股份有限公司独立董事对关联方资金占用和对外担保情况的独立意见

　　根据中国证监会《上市公司独立董事规则》（证监会公告〔2022〕14号）《上市公司监管指引第8号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26号）以及《公司章程》等相关规定，我们作为公司独立董事，基于独立判断的立场，经认真审阅相关材料，对湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）关联方资金占用和对外担保进行核查，发表独立意见如下：

　　1、报告期内，公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情形。

　　2、报告期内，公司没有为控股股东及其下属企业、任何非法人单位或个人提供担保，无违规担保行为。

　　独立董事：赵俊武、肖海航、蒋艳辉

　　2023年8月23日