宁波华翔电子股份有限公司关于召开 2023年度第二次临时股东大会的通知

　　证券代码：002048            证券简称：宁波华翔          公告编号：2023-042

　　本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　宁波华翔电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议审议通过了《关于召开2023年度第二次临时股东大会的议案》（以下简称“本次股东大会”），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2023年度第二次临时股东大会

　　2、会议的召集人：公司董事会

　　3、本次股东大会由公司董事会提议召开，会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　4、会议时间：

　　现场会议召开时间：2023年9月8日（星期五）下午14:30

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年9月8日上午9：15—9：25、9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年9月8日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。

　　5、会议召开地点：浙江象山西周镇华翔山庄

　　6、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　7、股权登记日：2023年9月4日（星期一）

　　8、参加会议的方式：公司股东只能选择现场、网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　9、出席对象：

　　（1）凡2023年9月4日（星期一）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）并参加表决，或在网络投票时间内参加网络投票；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的本次股东大会见证律师。

　　二、会议审议事项

　　1、审议事项

　　2、披露情况

　　上述议案已经公司于2023年8月16日召开的第八届董事会第二次会议审议通过，具体内容请见披露于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　上述议案为特别决议事项，须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。

　　三、本次股东大会会议登记方法

　　1、登记方式：

　　（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

　　（2）自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

　　异地股东可采用信函或传真的方式登记。

　　2、登记时间：2023年9月6日、 2023年9月7日，每日 8：30—11：00、13：30—16：00；2023年9月8日 8：30—11：00、13：30—14：30

　　3、登记地点及授权委托书送达地点：

　　上海市浦东新区世纪大道1168号东方金融广场A座6层

　　宁波华翔电子股份有限公司证券事务部。

　　联系人：韩铭扬、陈梦梦

　　邮政编码：201204

　　联系电话：021-68948127

　　传真号码：021-68942221

　　会务事项咨询：联系人：林迎君；联系电话：021-68949998-8999

　　四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

　　在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1、宁波华翔第八届董事会第二次会议决议。

　　六、其他事项

　　1、本次股东大会的现场会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

　　2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

　　特此公告。

　　宁波华翔电子股份有限公司董事会

　　2023年8月24日

　　附件一

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362048。

　　2、投票简称：华翔投票。

　　3、填报表决意见或选举票数。

　　（1）本次会议全部议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　（2）股东对总议案进行投票，视为所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年9月8日的交易时间，即上午9：15-9：25、9：30-11：30，下午13：00-15：00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过互联网投票系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年9月8日上午9:15至下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二

　　授权委托书

　　兹委托            （先生/女士）代表我单位（个人）出席宁波华翔电子股份有限公司2023年度第二次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案进行表决。若委托人没有对表决权的形式、方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票。

　　委托人（签字）：                             受托人（签字）：

　　身份证号（营业执照号码） ：             受托人身份证号：

　　委托人持有股数：

　　委托人股东账号：                          委托书有效期限：

　　签署日期：2023 年   月   日

　　附注：

　　1、请在“赞成”、“反对”、“弃权”任何一栏内打“√”，其余两栏打“×”。

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　证券代码：002048             证券简称：宁波华翔           公告编号：2023-043

　　宁波华翔电子股份有限公司

　　2023年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用R 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　R是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　同一控制下企业合并

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　1、报告期主要业绩情况

　　2023年1-6月,公司实现主营业务收入102.10亿，同比增长24.58%，其中第二季度实现55.73亿，同比增长41.01%；实现归母净利润5.12亿，同比增长45.53%，其中第二季度实现3.13亿，同比增长85.47%。

　　2、报告期获得新订单

　　2023年1-6月，公司获得新订单金额为51.58亿（依据2023年HIS数据），较预算目标完成率196%，较去年同期增长31.38%。其中新能源纯电车型订单占比58%，燃油车为29%，其他类产品为13%。

　　3、海外业务情况

　　2023年1-6月，公司北美业务（美国、墨西哥、加拿大）扣除新纳入合并报表“北美井上”的影响，实现业务收入8.14亿元，同比增长16.23%，净利润为-4,429.77万元，较去年同期减亏8,893.45万元；欧洲方面（德国、罗马尼亚）报告期由于较多新项目量产，爬坡期质量不稳定，虽然业务收入同比增长49.32%，但亏损数放大至6,471万元。

　　证券代码:002048          证券简称:宁波华翔           公告编号:2023-041

　　宁波华翔电子股份有限公司董事会关于

　　半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、2016年度非公开发行股份募集资金基本情况

　　(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

　　2017年10月11日，经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1800号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商东海证券股份有限公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票96,180,164股，发行价为每股人民币21.25元，共计募集资金204,382.85万元，扣除发行费用3,296.64万元后的募集资金净额为201,086.21万元，已由主承销东海证券股份有限公司于2017年12月19日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕526号）。

　　(二) 募集资金使用和结余情况

　　本公司以前年度已使用募集资金188,598.12万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为3,180.88万元；2023年1-6月实际使用募集资金6,440.99万元，2023年1-6月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为99.24万元；累计已使用募集资金195,039.11万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为3,280.12万元。

　　截至2023年6月30日，募集资金余额为人民币9,327.21万元（与银行账户余额的差额305.23万元，是由于部分自有资金支付的发行费尚未置换所致）。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《宁波华翔电子股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。

　　根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构东海证券股份有限公司分别于2018年1月18日、2018年5月25日、2020年6月3日、2021年6月24日、2022年10月16日与中国农业银行股份有限公司象山县支行、中国建设银行股份有限公司宁波江北支行、浙商银行股份有限公司宁波分行营业部签署了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

　　截至2023年6月30日，募集资金存放专项账户的余额如下：

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　(一) 募集资金使用情况对照表

　　募集资金使用情况对照表详见本报告附件1和2。

　　(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

　　本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

　　(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件3。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司募集资金使用状况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

　　附件：1.2016年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

　　2. 变更募集资金投资项目情况表

　　特此公告。

　　宁波华翔电子股份有限公司

　　董事会

　　2023年8月24日

　　附件1

　　2016年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

　　2023年1—6月

　　编制单位：宁波华翔电子股份有限公司 单位：人民币万元

　　附件3

　　变更募集资金投资项目情况表

　　2023年1—6月

　　编制单位：宁波华翔电子股份有限公司        单位：人民币万元

　　股票代码：002048           股票简称：宁波华翔          公告编号：2023-040

　　宁波华翔电子股份有限公司

　　第八届董事会第三次会议决议公告

　　本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　宁波华翔电子股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二次会议通知于2023年08月11日以邮件或传真等书面方式发出，会议于2023年08月22日下午3：30在上海浦东以现场结合通讯方式召开。董事长周晓峰先生主持会议。会议应出席董事5名，亲自出席董事5名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手结合通讯表决的方式,审议通过了如下议案：

　　一、审议通过《公司2023年半年度报告》及其摘要。

　　与会董事认真、仔细地审阅了公司2023年半年度报告全文及其摘要，确认该报告内容真实、准确和完整，半年度报告全文见公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn，半年度报告摘要刊登于2023年8月24日的《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过《关于半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　全文请见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过《关于修订公司<独立董事制度>的议案》

　　依据中国证监会最新颁布实施的《上市公司独立董事管理办法》的要求，本次会议同意修订公司《独立董事制度》相应条款。

　　修订后的制度全文请见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　四、审议通过《关于修订公司<信息披露制度>的议案》

　　依据中国证监会、深交所最新颁布实施的法律、法规的要求，本次会议同意修订公司《信息披露制度》相应条款。

　　修订后的制度全文请见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　五、审议通过《关于修订公司<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法>的议案》

　　依据中国证监会、深交所最新颁布实施的法律、法规的要求，本次会议同意修订公司《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》相应条款。

　　修订后的制度全文请见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　六、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

　　经总经理提名，聘任马学虎先生为公司副总经理；任期与第八届董事会一致，自2023年08月22日起至2026年6月27日止。马学虎先生简历请见附件。

　　公司独立董事对本项议案发表了独立意见，认为：本次会议聘任马学虎先生为公司副总经理，受聘人具备行使职权相适应的任职条件，符合公司高级管理人员的任职资格，未发现有《公司法》第146条规定的禁止任职情况以及《深圳证券交易所股票上市规则》规定的禁止任职情况。其提名、审议和聘任程序符合《公司章程》的有关规定。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

　　七、审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

　　会议同意公司2023年第二次临时股东大会于2023年9月8日（星期五）在浙江象山召开，会议具体事项详见会议通知。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

　　附件：

　　马学虎先生，47岁，同济大学MBA/EMBA毕业，曾任佛吉亚（中国）投资有限公司内饰业务部总监，长春佛吉亚旭阳内饰总经理；秦皇岛威卡威佛吉亚副总经理等职务。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。未持有本公司股份，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。本公司未在最高人民法院网查询到其属于“失信被执行人”。

　　特此公告。

　　宁波华翔电子股份有限公司董事会

　　2023年8月24日