湖南投资集团股份有限公司 关于公司董事、总经理辞职的公告

　　证券代码：000548         证券简称：湖南投资         公告编号：2023-029

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）董事、总经理陈小松先生因其已到法定退休年龄，向公司董事会申请辞去董事、总经理、董事会审计委员会委员和董事会薪酬委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。

　　根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，陈小松先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，辞职申请自送达董事会时生效。陈小松先生的辞职，不会影响公司董事会正常运行，亦不会对公司日常经营产生不利影响。

　　截至本公告日，陈小松先生未持有公司股票。公司董事会将尽快完成新任董事、总经理、董事会审计委员会委员和董事会薪酬委员会委员职务的补选和聘任等工作。

　　陈小松先生担任公司董事、总经理期间勤勉尽责，为公司的规范运作和可持续发展发挥了积极作用。公司董事会对陈小松先生任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告

　　湖南投资集团股份有限公司董事会

　　2023年8月24日

　　证券代码：000548        证券简称：湖南投资        公告编号：2023-026

　　湖南投资集团股份有限公司

　　2023年度第5次董事会会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1. 湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）2023年度第5次董事会会议通知于2023年8月11日以书面和电子邮件等方式发出。

　　2. 本次董事会会议于2023年8月22日以传签方式召开。

　　3. 本次董事会会议应出席董事人数为9人，实际出席会议的董事人数为9人。

　　4. 本次董事会会议由董事长皮钊先生主持，公司全体监事及公司高级管理人员列席了本次会议。

　　5. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2023年半年度报告》（全文及摘要）。

　　《公司2023年半年度报告》（全文）[公告编号：2023-027]同日刊登在巨潮资讯网上；《公司2023年半年度报告摘要》[公告编号：2023-028]详见同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网。

　　2.以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司内部审计管理制度》。

　　《公司内部审计管理制度》全文同日刊登在巨潮资讯网上。

　　3.以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司董事会对经理层授权管理办法》。

　　《公司董事会对经理层授权管理办法》全文同日刊登在巨潮资讯网上。

　　4.以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司董事会议案管理办法》。

　　《公司董事会议案管理办法》全文同日刊登在巨潮资讯网上。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

　　湖南投资集团股份有限公司董事会

　　2023年8月24日

　　证券代码：000548                 证券简称：湖南投资                    公告编号：2023-028

　　湖南投资集团股份有限公司

　　2023年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示                                         □适用 R不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案   □适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案                 □适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据                         □是 否

　　3、公司股东数量及持股情况                                           单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更                                       □适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更                                     □适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表         □适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况                    □适用 R不适用

　　三、重要事项

　　1.广荣福第房地产项目进展

　　截至报告期末，项目7号栋办公楼精装已完成95%，其他楼栋均已交付使用。项目累计推出房源368套，已认购201套，累计去化率为54.62%。

　　2.广润福园房地产项目进展

　　截至报告期末，项目住宅部分主体结构全部完成，土建工程完成99%，装饰装修工程完成95%，安装工程75%，园林绿化工程完成60%；配套小学全面完工。项目累计推出房源1072套，已认购1027套，累计去化率为95.56%。

　　3.广麓和府房地产项目进展

　　报告期内，房地产市场依旧低迷，为解决项目后期去化问题，目前正对房地产市场进行调研，并优化项目设计方案。

　　4.2022年年度分红工作已于2023年6月14日实施完毕，相关公告详见：

　　（1）2023年3月30日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网的《湖南投资2022年度第2次董事会会议决议公告》（公告编号：2023-006）、《湖南投资关于2022年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2023-010）；

　　（2）2023年4月21日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网的《湖南投资2022年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-018）；

　　（3）2023年6月7日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网的《湖南投资关于2022年度分红派息实施公告》（公告编号：2023-022）。

　　5.关于公司持有衡阳市金荔科技农业股份有限公司债权重整结果事项已完结，相关公告详见：

　　2023年1月20日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网的《湖南投资关于持有衡阳市金荔科技农业股份有限公司债权重整结果的进展暨完成公告》（公告编号：2023-005）。

　　6.公司全资子公司投资设立子公司——湖南君逸财富大酒店有限公司事项，相关公告详见：

　　（1）2023年3月30日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《湖南投资关于全资子公司设立子公司的公告》（公告编号：2023-013）；

　　（2）2023年4月14日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《湖南投资关于全资子公司设立子公司完成工商注册登记并取得营业执照的公告》（公告编号：2023-017）。