宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2023年半年度报告摘要

　　证券代码：300727                 证券简称：润禾材料                         公告编号：2023-088

　　债券代码：123152                 债券简称：润禾转债

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　公司是否具有表决权差异安排

　　□是 √否

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√适用 □不适用

　　（1） 债券基本信息

　　（2） 截至报告期末的财务指标

　　单位：万元

　　三、重要事项

　　（一） 润禾材料向不特定对象发行可转换公司债券

　　2023年1月18日，公司披露了《润禾材料关于润禾转债开始转股的提示性公告》，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止，即2023年1月30日至2028年7月20日止。

　　2023年6月8日，公司披露了《润禾材料关于可转换公司债券转股价格调整的公告》，由于公司为限制性股票激励计划的激励对象办理归属限制性股票共计636,000股，上述股份于2023年6月8日完成登记并于2023年6月9日在深交所上市流通，本次新增股份登记完成后，公司总股本由126,883,089股增加至127,519,089股。“润禾转债”的转股价格由29.27元/股调整为29.19元/股，调整后的转股价格自2023年6月9日起生效。

　　2023年7月3日，公司披露了《润禾材料关于可转换公司债券转股价格调整的公告》，鉴于公司同日披露了《润禾材料2022年年度权益分派实施公告》，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“润禾转债”的转股价格由29.19元/股调整为29.03元/股。调整后的转股价格自2023年7月10日（除权除息日）起生效。

　　（二） 润禾材料2022年限制性股票激励计划

　　2023年5月8日，公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》和《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，董事会认为公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期规定的归属条件已成就，由于首次授予的1名激励对象、预留授予的1名激励对象因个人原因离职，首次授予的2名激励对象因个人原因放弃已获授但尚未归属的全部限制性股票，不再具备激励对象资格，公司将对该4名激励对象已获授尚未归属的全部限制性股票合计19.00万股予以作废，其中，首次授予部分作废16.00万股，预留授予部分作废3.00万股。因此同意为符合归属资格的39名激励对象办理限制性股票归属事宜，本次可归属的限制性股票共计75.30万股。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见；监事会对首次授予第一个归属期归属名单发表了核查意见；国浩律师（上海）事务所和上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司分别出具了法律意见书和独立财务顾问报告。

　　2023年6月8日，公司披露了《润禾材料关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第一批次归属结果暨股份上市的公告》。公司本次实际为36名激励对象办理限制性股票归属，共计636,000股，上述股份已于2023年6月8日完成登记并于2023年6月9日起在深交所上市流通。