安徽富乐德科技发展股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

　　证券代码：301297         证券简称：富乐德         公告编号：2023-035

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年08月13日以电话、电子邮件等方式发出召开第二届董事会第三次会议的通知，会议于2023年08月23日以通讯形式召开。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事会人数为5人）。会议由董事长贺贤汉先生主持。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《2023年半年度报告及摘要》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容请见2023年08月24日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年半年度报告摘要》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年半年度报告》。

　　2、审议通过《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容请见2023年08月24日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　3、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容请见2023年08月24日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

　　公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及独立意见，具体内容请见2023年08月24日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　4、审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司定于2023年09月14日召开公司2023年第二次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。

　　具体内容请见2023年08月24日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第三次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　安徽富乐德科技发展股份有限公司董事会

　　2023年08月24日

　　证券代码：301297         证券简称：富乐德         公告编号：2023-036

　　安徽富乐德科技发展股份有限公司

　　第二届监事会第三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年08月13日以电话、电子邮件等方式发出召开第二届监事会第三次会议的通知，会议于2023年08月23日以通讯形式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人（其中：以通讯表决方式出席会议的监事会人数为3人）。会议由监事会主席董小平女士主持。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《2023年半年度报告及摘要》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　经核查，监事会认为：董事会编制和审核公司2023年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2、审议通过《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　经核查，监事会认为：公司募集资金的管理严格按照《公司募集资金管理制度》的规定和要求执行，募集资金的存放和使用合法、合规，未发现违反相关法律、法规及损害公司利益的行为。

　　3、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　经审核，监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力。在担任2022年度审计机构期间，审计团队严谨敬业，计划安排详细，派驻的审计人员具有良好的职业操守，其为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，并提交股东大会审议。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第二届监事会第三次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　安徽富乐德科技发展股份有限公司监事会

　　2023年08月24日

　　证券代码：301297             证券简称：富乐德            公告编号：2023-037

　　安徽富乐德科技发展股份有限公司

　　关于拟续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年08月23日召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会和第三次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，公司拟继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司2023年度审计机构，聘期一年，该事项尚需提交公司股东大会审议。

　　一、拟续聘会计师事务所基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2011年7月18日

　　组织形式：特殊普通合伙

　　注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号

　　首席合伙人：胡少先

　　上年度末合伙人数量：225人

　　上年度末注册会计师人数：2,064人

　　上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：780人

　　最近一年经审计的收入总额：38.63亿元

　　最近一年审计业务收入：35.41亿元

　　最近一年证券业务收入：21.15亿元

　　上年度上市公司审计客户家数、主要行业、审计收费、本公司同行业上市公司审计客户家数：上年度上市公司审计客户家数：612家，主要行业：制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，房地产业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，文化、体育和娱乐业，建筑业，采矿业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，教育，综合等；审计收费：6.32亿元；本公司同行业上市公司审计客户家数：7家。

　　2、投资者保护能力

　　计提的职业风险基金：1亿元以上

　　购买的职业保险累计赔偿限额（可披露区间数）：超过1亿元

　　职业风险基金计提或职业保险购买是否符合相关规定：职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定；

　　近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况，如诉讼主体、目前进展等：

　　3、诚信记录

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2020年1月1日至2022年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施13次、自律监管措施1次，未受到刑事处罚和纪律处分。39名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3人次、监督管理措施31人次、自律监管措施2人次和纪律处分3人次。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表。

　　3、独立性

　　拟聘任会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

　　4、审计收费

　　审计收费定价原则将基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准，经双方协商确定。等股东大会审议通过本议案后，授权公司经营层与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定2023年度财务审计费用，并签署正式年度审计业务约定书。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　公司第二届董事会第三次会议和第二届监事会和第三次会议分别审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健为公司2023年度审计机构。该议案尚需提交股东大会审议。

　　（一）董事会对议案审议和表决情况

　　公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健为公司2023年度审计机构，并提交股东大会审议。

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审计委员会意见

　　公司第二届董事会审计委员会第一次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。委员会一致认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力。在2022年度审计工作中，天健恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司2022年度财务报告审计的各项工作。因此我们同意继续聘任天健为公司2023年度审计机构，并将上述事项提交公司董事会审议。

　　（三）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　1、独立董事事前认可意见：

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力。在2022年度审计工作中，天健恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司2022年度财务报告审计的各项工作。因此我们同意继续聘任天健为公司2023年度审计机构，并将上述事项提交公司董事会审议。

　　2、独立董事独立意见：

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力。公司续聘天健为2023年度审计机构，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。我们一致同意续聘天健为公司2023年度审计机构，并提交股东大会审议。

　　（四）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　四、报备文件

　　1、安徽富乐德科技发展股份有限公司第二届董事会第三次会议决议；

　　2、安徽富乐德科技发展股份有限公司第二届监事会和第三次会议决议；

　　3、公司董事会审计委员会关于续聘会计师事务所的意见；

　　4、独立董事关于公司续聘会计师事务所的事前认可意见；

　　5、独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见；

　　6、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

　　安徽富乐德科技发展股份有限公司董事会

　　2023年08月24日

　　证券代码：301297         证券简称：富乐德         公告编号：2023-038

　　安徽富乐德科技发展股份有限公司关于

　　召开2023年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会定于2023年09月14日下午15:30召开公司2023年第二次临时股东大会，会议有关事项如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会的届次：2023年第二次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开时间：

　　现场会议时间：2023年09月14日下午15:30

　　网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年09月14日上午9:15—9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年09月14日上午9:15至下午15:00。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

　　6、股权登记日：2023年09月07日

　　7、会议出席对象

　　（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人

　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员

　　（3）公司聘请的律师

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员

　　8、会议地点：安徽省铜陵市义安区顺安镇金桥开发区南海路18号公司会议室

　　二、会议审议事项

　　表一：本次股东大会提案编码示例表

　　该议案已经公司于2023年08月23日召开的第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议审议通过，具体内容请见公司于2023年08月24日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　根据相关规定，第 1项议案将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、会议登记方法

　　1、登记时间：2023年09月13日上午9:00-12:00，下午14:00-17:30。

　　2、登记地点及授权委托书送达地点：安徽省铜陵市义安区顺安镇金桥开发区南海路18号，信函请注明“股东大会”字样。

　　3、登记手续：

　　（1）法人股东：法定代表人出席的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还应出示代理人身份证、法定代表人授权委托书办理登记手续。

　　（2）自然人股东亲自出席的应出示本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还应出示代理人身份证、授权委托书办理登记手续。

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

　　4、会议联系方式：

　　联系人：颜华、李海东

　　联系电话：0562-5316888-8080

　　电子邮箱：ftsa001@ftvas.com

　　5、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续，出席现场会议股东的食宿费及交通费自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、备查文件

　　1、第二届董事会第三次会议决议；

　　2、第二届监事会第三次会议决议；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　安徽富乐德科技发展股份有限公司董事会

　　2023年08月24日

　　附件1：

　　网络投票的操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：351297

　　2、投票简称：富乐投票

　　3、填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年09月14日的交易时间，即9:15—9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年09月14日上午9:15至下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照深圳证券交易所《投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托       先生/女士代表本人/本单位出席安徽富乐德科技发展股份有限公司2023年第二次临时股东大会，并代表本人/本单位依照以下指示对下列议案投票。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均同我本人（单位）承担。

　　委托人（自然人签字或非自然人盖章）：

　　委托人身份证号码（统一社会信用代码）：

　　委托人法定代表人/执行事务合伙人或其委派代表（签字，如适用）：

　　委托人持股数（股）：

　　委托人股东账号：

　　受托人（签字）：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：   年  月  日            有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束

　　说明：请在表决指示中的“同意”或“反对”或“弃权”空格内打“√”，或填入同意的股数，多选无效。

　　证券代码：301297                证券简称：富乐德                公告编号：2023-034

　　安徽富乐德科技发展股份有限公司

　　2023年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　公司是否具有表决权差异安排

　　□是 √否

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　无