中科软科技股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告

　　证券代码：603927          证券简称：中科软         公告编号：2023-046

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　中科软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次会议于2023年8月24日以现场和通讯方式召开。本次会议通知已于2023年8月11日以电子邮件、专人送达等方式送达各位监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由第八届监事会召集，监事会主席张正女士主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真讨论，审议并通过了《2023年半年度报告及其摘要》的议案：

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的公司《2023年半年度报告》、《2023年半年度报告摘要》。

　　根据《中华人民共和国证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式（2021年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于做好主板上市公司2023年半年度报告披露工作的重要提醒》等相关规定要求，公司监事会对公司2023年半年度报告及其摘要进行了审核，发表审核意见如下：

　　1、公司2023年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、报告的内容与格式符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，其中包含的信息能够真实的反映公司的经营成果和财务状况；

　　3、提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

　　特此公告。

　　中科软科技股份有限公司

　　监事会

　　2023年8月24日

　　证券代码：603927          证券简称：中科软         公告编号：2023-047

　　中科软科技股份有限公司

　　关于注销全资子公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中科软科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月24日召开的第八届董事会第四次会议审议通过《关于注销全资子公司的议案》，同意注销公司全资子公司北京中科软信息系统工程监理有限公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，本次注销事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。

　　一、 拟注销全资子公司的基本情况

　　北京中科软信息系统工程监理有限公司

　　统一社会信用代码：911101087552940435

　　公司类型：有限责任公司

　　注册资本：人民币500万元

　　注册地址：北京市海淀区中关村新科祥园甲6号3层301

　　法定代表人：左春

　　成立日期：2003年9月30日

　　经营范围：建设工程项目管理；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)

　　二、 拟注销全资子公司的原因

　　为优化资源配置及资产结构、降低管理成本、提高运营管理效率，公司本着专注、精简、节约、高效的组织原则，综合考虑公司整体发展规划和经营方针，拟注销北京中科软信息系统工程监理有限公司。

　　三、 注销全资子公司对公司的影响

　　公司本次注销全资子公司，有助于优化公司资源配置及资产结构，降低管理成本、提高运营管理效率。上述全资子公司的业务规模占公司总体比重较低，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生影响，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。本次注销完成后，公司合并报表范围将发生相应变化，但不会对公司合并报表产生实质性影响。

　　特此公告。

　　中科软科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年8月24日

　　公司代码：603927                      　　　　　　　　　　公司简称：中科软

　　中科软科技股份有限公司

　　2023年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　说明：本报告期，扣除非经常性损益后的基本每股收益较上年同期变动较大，主要原因系本期业务利润增加，加速回款导致坏账损失减少，以及适用国家税务总局 财政部公告2023年第11号的规定，对2023年1-6月研发费用加计扣除优惠政策,所得税费用较去年同期减少所致。

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位:股

　　说明：2023年7月25日，公司收到软件所发来的《中国证券登记结算有限责任公司过户登记确认书》，软件所根据《中国科学院关于同意软件研究所无偿划转中科软科技股份有限公司股权的批复》（科发函字〔2023〕21号），已完成国有股权内部无偿划转的过户登记手续，将其持有的全部公司股份139,176,576股，占公司总股本比例的23.45%，无偿划转至其全资资产管理公司科软创源。本次国有股权内部无偿划转完成后，科软创源直接持有公司股份139,176,576股，占公司总股本比例为23.45%，软件所不再直接持有公司股份，公司控股股东变更为科软创源，实际控制人未发生变化，仍为软件所。本次无偿划转事项详情请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　√适用    □不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：603927           证券简称：中科软          公告编号：2023-045

　　中科软科技股份有限公司

　　第八届董事会第四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中科软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议于2023年8月24日以现场和通讯方式召开。本次会议通知已于2023年8月11日以电子邮件、专人送达等方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司全体监事列席了本次会议。本次会议由公司第八届董事会召集，董事长左春先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真讨论，审议并通过了以下议案：

　　议案一、《2023年半年度报告及其摘要》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的公司《2023年半年度报告》、《2023年半年度报告摘要》。

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　议案二、《关于注销全资子公司的议案》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于注销全资子公司的公告》（公告编号：2023-047）。

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　特此公告。

　　中科软科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年8月24日