四川明星电力股份有限公司 2023年半年度报告摘要

　　公司代码：600101      　　　　　　　　公司简称：明星电力

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　董事会没有审议报告期利润分配预案、资本公积金转增股本预案。

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　注①：“遂宁市瑞隆企业管理有限公司”曾用名“遂宁金源科技发展有限公司”，该公司于2023年3月变更名称。

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用     √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用     √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用     √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用     √不适用

　　董事长：张勇

　　董事会批准报送日期：2023年8月23日

　　证券代码：600101      证券简称：明星电力      公告编号：2023-033

　　四川明星电力股份有限公司

　　第十二届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）第十二届董事会第十二次会议于2023年8月23日在公司会议室以现场结合视频的方式召开，会议通知和会议资料已于2023年8月11日以电子邮件的方式向董事、监事和高级管理人员发出。会议由董事长张勇先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司《章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

　　一、审议通过了《2023年半年度报告全文及摘要》

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　二、审议通过了《关于调整组织机构的议案》

　　董事会同意公司对组织机构进行调整，并相应调整职能职责。

　　1.安全监察部（保卫部）加挂应急管理部牌子，更名为安全监察部（应急保卫部）。

　　2.营销部（农电工作部）加挂乡村振兴工作办公室牌子，更名为市场营销部（农电工作部、乡村振兴工作办公室）。

　　3.物资部更名为物资管理部（招投标管理中心）。

　　4.互联网办公室更名为数字化工作部。

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《四川明星电力股份有限公司关于调整组织机构的公告》（公告编号：2023-034）。

　　四川明星电力股份有限公司董事会

　　2023年8月23日

　　证券代码：600101     证券简称：明星电力    公告编号：2023-035

　　四川明星电力股份有限公司

　　第十一届监事会第九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）第十一届监事会第九次会议于2023年8月23日在公司会议室以现场结合视频的方式召开，会议通知和会议资料已于2023年8月11日以电子邮件的方式向监事和相关高级管理人员发出。会议由监事会主席向道泉先生主持，应出席监事5名，实际出席监事5名，相关高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司《章程》的有关规定。

　　会议审议通过了《2023年半年度报告全文及摘要》。

　　根据《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关要求，公司监事会对董事会编制的2023年半年度报告进行了审核，并发表如下审核意见：

　　（一）公司2023年半年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的各项规定；

　　（二）公司2023年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况；

　　（三）在发表本意见前，未发现参与公司2023年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　四川明星电力股份有限公司监事会

　　2023年8月23日

　　证券代码：600101     证券简称：明星电力     公告编号：2023-034

　　四川明星电力股份有限公司

　　关于调整组织机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2023年8月23日，四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）第十二届董事会第十二次会议以9名董事全票审议通过了《关于调整组织机构的议案》。现将相关情况公告如下：

　　一、本次组织机构调整情况

　　本次组织机构进行如下调整，并相应调整职能职责。

　　1.安全监察部（保卫部）加挂应急管理部牌子，更名为安全监察部（应急保卫部）。

　　2.营销部（农电工作部）加挂乡村振兴工作办公室牌子，更名为市场营销部（农电工作部、乡村振兴工作办公室）。

　　3.物资部更名为物资管理部（招投标管理中心）。

　　4.互联网办公室更名为数字化工作部。

　　二、本次组织机构调整后情况

　　本次调整后，公司组织机构如下：

　　1.设立15个部室。分别为：董事会办公室（证券部）、办公室（党委办公室）、发展策划部、财务资产部、党委组织部（人力资源部）、党委党建部（党委宣传部、工会、团委）、纪委办公室（合规审计部）、安全监察部（应急保卫部）、生产技术部、市场营销部（农电工作部、乡村振兴工作办公室）、数字化工作部、建设部、物资管理部（招投标管理中心）、电力调度控制中心、产业部。

　　2.设立5个中心。分别为：综合服务中心、物资供应中心、客户服务中心、运维检修中心、计量中心。

　　3.设立5个分公司。分别为：发电分公司、渠河运行维护分公司、船山供电分公司、安居供电分公司、信息通信分公司（数据中心）。

　　四川明星电力股份有限公司董事会

　　2023年8月23日