江苏联合水务科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议 公告

　　证券代码：603291              证券简称：联合水务            公告编号：2023-029

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年8月24日

　　(二) 股东大会召开的地点：上海市遵义路100号虹桥南丰城B座16楼公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，公司董事长俞伟景先生主持，会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。上海市锦天城律师事务所律师现场见证了本次股东大会并出具了法律意见书。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席2人，监事陈少军先生请假未出席本次会议；

　　3、 公司董事会秘书许行志先生出席本次会议，公司部分其他高级管理人员列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　2.00《关于董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》

　　3.00《关于董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》

　　4.00《关于监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次审议的全部议案均为普通决议事项，已获得出席股东大会的股东所持表决权1/2以上审议通过。

　　2、议案1：关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案，关联股东联合水务（亚洲）有限公司、宁波衡联企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区衡申投资合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区衡泰企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区衡通企业管理合伙企业（有限合伙）对此议案予以回避，回避股份总数为315,052,942股。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

　　律师：胡涵、徐芳琴

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司2023年第二次临时股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议审议的议案、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上市规则》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　特此公告。

　　江苏联合水务科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年8月25日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　证券代码：603291             证券简称：联合水务             公告编号：2023-031

　　江苏联合水务科技股份有限公司

　　第二届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　江苏联合水务科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议通知于2023年8月24日以邮件方式发出，根据《江苏联合水务科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，全体监事一致同意豁免本次监事会会议通知时限，并于2023年8月24日以现场结合通讯方式召开公司第二届监事会第一次会议。会议应到监事3名，实到监事3名，会议由全体监事推举的监事陈少军先生主持，本次会议召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事充分讨论与审议，形成如下决议：

　　审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

　　同意选举陈少军先生为公司第二届监事会主席，任期同公司第二届监事会任期相同。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2023-032）。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、备查文件

　　公司第二届监事会第一次会议决议。

　　特此公告。

　　江苏联合水务科技股份有限公司监事会

　　2023年8月25日

　　证券代码：603291             证券简称：联合水务             公告编号：2023-030

　　江苏联合水务科技股份有限公司

　　第二届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏联合水务科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议通知已于2023年8月24日以书面方式发出，根据《江苏联合水务科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知时限，并于2023年8月24日以现场结合通讯方式召开公司第二届董事会第一次会议。会议应到董事9名，实到董事9名，会议由全体董事推举的董事俞伟景先生主持，本次会议召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事充分讨论与审议，形成如下决议：

　　（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

　　同意选举俞伟景先生为公司第二届董事会董事长，任期同第二届董事会任期相同。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（二）审议通过《关于公司第二届董事会专门委员会人员组成的议案》

　　根据《上市公司治理准则》《公司章程》及《江苏联合水务科技股份有限公司董事会议事规则》等有关规定，公司第二届董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会，成员任期与公司第二届董事会任期相同，第二届董事会专门委员会成员组成如下：

　　1、 战略委员会

　　主任委员：俞伟景

　　组成人员：俞伟景、连平、刘猛、陈樵、James Gerard Beeson

　　2、 提名委员会

　　主任委员：潘杰

　　组成人员：潘杰、连平、俞世晋

　　3、 薪酬与考核委员会

　　主任委员：连平

　　组成人员：连平、潘杰、俞伟景

　　4、 审计委员会

　　主任委员：江启发

　　组成人员：江启发、潘杰、晋琰

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（三）审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

　　同意聘任俞伟景先生为公司总裁，任期同第二届董事会任期相同。

　　公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（四）审议通过《关于聘任公司常务副总裁的议案》

　　同意聘任刘猛先生为公司常务副总裁，任期同第二届董事会任期相同。

　　公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（五） 审议通过《关于聘任公司高级副总裁的议案》

　　同意聘任陈樵先生、James Gerard Beeson先生、罗斌先生为公司高级副总裁，任期同第二届董事会任期相同。

　　公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（六） 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　同意聘任许行志先生为公司董事会秘书，任期同第二届董事会任期相同。

　　公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（七） 审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

　　同意聘任陈国清先生为公司财务负责人，任期同第二届董事会任期相同。

　　公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（八） 审议通过《关于聘任公司区域总经理的议案》

　　同意聘任曾真先生为公司区域总经理，任期同第二届董事会任期相同。

　　公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　上述事项具体内容详见详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2023-032）。

　　三、备查文件

　　1、公司第二届董事会第一次会议决议；

　　2、独立董事关于公司第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　江苏联合水务科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年8月25日

　　证券代码：603291             证券简称：联合水务             公告编号：2023-032

　　江苏联合水务科技股份有限公司

　　关于完成董事会、监事会换届选举

　　及聘任高级管理人员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　江苏联合水务科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月24日召开2023年第二次临时股东大会选举产生了公司第二届董事会非独立董事和独立董事；选举产生第二届监事会非职工代表监事，和公司于2023年8月8日召开职工代表大会选举产生的职工代表监事，共同组成公司第二届监事会。第二届董事会和第二届监事会任期均自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起计算，任期三年。

　　同日，公司召开第二届董事会第一次会议分别审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》《关于公司第二届董事会专门委员会人员组成的议案》《关于聘任公司总裁的议案》《关于聘任公司常务副总裁的议案》《关于聘任公司高级副总裁的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司区域总经理的议案》。同日，公司召开第二届监事会第一次会议审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。

　　现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的具体情况公告如下：

　　一、公司第二届董事会组成情况

　　1、第二届董事会成员

　　董事长：俞伟景先生

　　非独立董事：俞伟景先生、晋琰女士、刘猛先生、陈樵先生、James Gerard Beeson先生、俞世晋先生

　　独立董事：连平先生、潘杰先生、江启发先生

　　2、 第二届董事会专门委员会成员

　　（1）战略委员会：俞伟景先生（主任委员）、连平先生、刘猛先生、陈樵先生、James Gerard Beeson先生

　　（2）提名委员会：潘杰先生（主任委员）、连平先生、俞世晋先生

　　（3）薪酬与考核委员会：连平先生（主任委员）、潘杰先生、俞伟景先生

　　（4）审计委员会：江启发先生（主任委员）、潘杰先生、晋琰女士

　　上述董事均不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《江苏联合水务科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定的不得担任董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）采取市场禁入措施且尚未解除的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，最近36个月内未受中国证监会的行政处罚或证券交易所公开谴责、通报批评，不存在其他违法违规情形。上述董事任期同公司第二届董事会任期相同。

　　二、公司第二届监事会组成情况

　　监事会主席：陈少军先生

　　非职工代表监事：陈少军先生、花晓萍女士

　　职工代表监事：王珏女士

　　上述监事均不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任监事的情形，不存在被中国证监会采取市场禁入措施且尚未解除的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事的情形，最近36个月内未受中国证监会的行政处罚或证券交易所公开谴责、通报批评，不存在其他违法违规情形。上述监事任期同公司第二届监事会任期相同。

　　三、公司高级管理人员聘任情况

　　总裁：俞伟景先生

　　常务副总裁：刘猛先生

　　高级副总裁：陈樵先生、James Gerard Beeson先生、罗斌先生

　　董事会秘书：许行志先生

　　财务负责人：陈国清先生

　　区域总经理：曾真先生

　　上述人员均不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取市场禁入措施且尚未解除的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形，最近36个月内未受中国证监会的行政处罚或证券交易所公开谴责、通报批评，不存在其他违法违规情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格，能够胜任公司相应岗位的职责要求。上述高级管理人员任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。其中，董事会秘书许行志先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

　　上述董事、监事、高级管理人员简历详见附件。

　　特此公告。

　　江苏联合水务科技股份有限公司董事会

　　2023年8月25日

　　附件1：

　　江苏联合水务科技股份有限公司

　　第二届董事会董事简历

　　俞伟景先生，1963年出生，澳大利亚国籍，硕士。1984年毕业于上海交通大学。1984年9月至1987年2月在上海交通大学南洋教育基金集团工作，之后在多家国际公司任职，先后任澳大利亚JACH Limited经理，澳大利亚小麦局亚太区域副经理，法国拉法基中国高级副总裁，在市场开拓、基础设施项目投资和建设、大型企业运营管理等方面积累了丰富经验。在海外工作和生活期间，俞伟景先生还获得了墨尔本大学工商管理硕士学位。自2004年起，俞伟景先生投身环保水务领域，先后担任江苏联合水务科技股份有限公司及其前身总裁、董事长。2006年起创办United Water Corporation（以下简称“联合水务开曼”）并担任董事。

　　俞伟景、晋琰夫妇为公司实际控制人，实际控制人的一致行动人为俞伟景与晋琰夫妇之子俞世晋，及公司直接、间接股东中，由俞伟景及俞世晋全资持股的上海衡申科技发展有限公司（以下简称“上海衡申”）、上海辨思企业管理咨询有限公司（以下简称“上海辨思”），及由上海辨思担任执行事务合伙人的宁波梅山保税港区衡通企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波衡通”）、宁波梅山保税港区衡申投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波衡申”）及宁波梅山保税港区衡泰企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波衡泰”）。截至目前，实际控制人及其一致行动人通过Sanho Holdings Investment Limited（以下简称“申和控股”）、联合水务开曼、联合水务（亚洲）有限公司（以下简称“联合水务亚洲”）、宁波衡申、宁波衡泰、宁波衡通合计控制公司29,327.75万股股份。除前述情况外，俞伟景先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

　　晋琰女士，1967年出生，澳大利亚国籍，硕士。2014年11月至今任United Water Corporation董事；2020年8月至今任联合水务董事。

　　俞伟景、晋琰夫妇为公司实际控制人，实际控制人的一致行动人为俞伟景与晋琰夫妇之子俞世晋，及公司直接、间接股东中，由俞伟景及俞世晋全资持股的上海衡申、上海辨思，及由上海辨思担任执行事务合伙人的宁波衡通、宁波衡申及宁波衡泰。截至目前，实际控制人及其一致行动人通过申和控股、联合水务开曼、联合水务亚洲、宁波衡申、宁波衡泰、宁波衡通合计控制公司29,327.75万股股份。除前述情况外，晋琰女士与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

　　刘猛先生，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，美国认证项目管理专业人士。1994年7月至2000年5月任中国化学工程第七建设有限公司项目经理助理、商务经理；2000年5月至2002年6月任都江堰拉法基水泥有限公司合同主管；2002年6月至2003年5月任路易斯·伯杰集团公司安徽淮河污染治理项目技术援助项目部项目副经理；2003年6月至2004年6月担任银川经济技术开发区投资控股有限公司业务开发部经理；2004年7月至2006年8月任宿迁银控自来水有限公司董事；2006年10月至2020年7月任United Water Corporation高级副总裁；2006年9月至2015年5月任宿迁银控自来水有限公司监事；2014年11月至今任United Water Corporation董事；2015年6月至2020年7月任宿迁银控自来水有限公司董事；2020年8月至今任联合水务董事、高级副总裁、常务副总裁。

　　截至目前，刘猛先生间接持有公司股份8,446,901股。刘猛先生作为有限合伙人持有宁波衡联企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波衡联”）38.756%的合伙份额，并持有宁波衡联的执行事务合伙人宁波辨和企业管理咨询有限公司（以下简称“宁波辨和”）35%的股权，刘猛先生担任公司控股股东联合水务开曼董事，除前述情况外，刘猛先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

　　陈樵先生，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA。1992年7月至2000年7月先后担任国家电力部成都勘测设计研究院、四川二滩国际工程咨询有限责任公司项目经理；2000年7月至2001年11月任都江堰拉法基水泥有限公司土建工程师；2001年12月至2003年6月任英国合乐集团（Halcrow Group Limited）世界银行安徽淮河流域污染治理项目技术援助组采购和施工管理咨询工程师；2003年6月至2006年9月历任担任银川经济技术开发区投资控股有限公司项目管理部经理、宿迁银控自来水有限公司人力资源总监；2006年10月至2020年7月任United Water Corporation高级副总裁；2014年11月至今任United Water Corporation董事；2018年8月至2020年7月任宿迁银控自来水有限公司监事；2020年8月至今任联合水务董事、高级副总裁。

　　截至目前，陈樵先生间接持有公司股份7,281,917股。陈樵先生作为有限合伙人持有宁波衡联33.406%的合伙份额，并持有宁波衡联的执行事务合伙人宁波辨和35%的股权，陈樵先生担任公司控股股东联合水务开曼董事，除前述情况外，陈樵先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

　　James Gerard Beeson先生，1976年出生，英国国籍，拥有中国长期居留权，本科。1997年9月至2000年9月任KPMG英国审计助理；2000年10月至2002年8月任KPMG英国经理助理；2002年9月至2003年6月任KPMG英国经理；2003年9月至2004年6月任北京语言文化大学教师；2004年7月至2006年2月任Promax Consulting, Beijing经理；2006年8月至2007年6月在Indian Institute of Management Ahmedabad进修；2007年3月至2020年7月任United Water Corporation高级副总裁兼CFO；2010年4月至今任United Water Corporation董事；2015年6月至2018年8月任宿迁银控自来水有限公司监事；2020年8月至今任联合水务董事、高级副总裁。

　　截至目前，James Gerard Beeson先生间接持有公司股份4,077,854股。James Gerard Beeson先生担任公司控股股东联合水务开曼董事，除前述情况外，James Gerard Beeson先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

　　俞世晋先生，1994年12月出生，澳大利亚国籍。2020年8月至今任上海衡申科技发展有限公司执行董事；2021年7月至今担任江苏联合水务科技股份有限公司控股子公司联合德尔考特水务有限公司副总经理；2023年5月至今任联合水务董事。

　　截至目前，俞世晋先生间接持有公司股份10,756股。俞世晋先生除系公司实际控制人兼董事长兼总裁俞伟景、公司实际控制人兼董事晋琰之子并系其一致行动人外，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

　　连平先生，1956年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士。1982年至1984年任华东师范大学第一附属中学教师；1987年至1998年任华东师范大学经济系、金融系主任；1998年至2019年任交通银行总行部门总经理、首席经济学家；2020年至今任植信投资研究院院长、首席经济学家；2020年12月至今任江苏联合水务科技股份有限公司独立董事；2021年9月至今任汇添富基金管理股份有限公司董事。

　　潘杰先生，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士。1988年1月至1988年5月任职于上海交通大学机械工程系学生工作组；1988年5月至1992年12月任上海交通大学党办副主任科员、主任科员；1992年12月至1998年4月任上海交通大学管理学院培训中心副主任、主任；1998年4月至2003年2月任上海交通大学管理学院MBA办公室主任、培训中心主任、院长助理；2003年2月至2007年12月任上海交通大学管理学院党委副书记；2007年12月至2009年1月任上海市人大常委会研究室培工委办公室主任；2009年1月至2012年10月上海交通大学上海高级金融学院副院长；2012年11月至2014年11月任上海交通大学上海高级金融学院党总支书记、副院长；2014年11月至2023年4月任上海交通大学上海高级金融学院党委副书记、副院长；2020年12月至今任联合水务独立董事。

　　江启发先生，1960年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，高级会计师、高级注册国际财务管理师。1980年至1987年任上海市油脂公司第二供应站财务；1988年至1989年任上海市油脂公司团委书记；1989年至1991年任上海市油脂公司第二供应站党支部副书记、副主任；1991年至1994年历任上海市油脂公司办公室副主任、主任；1994年至2000年任上海市粮油贸易公司党委委员、副总经理；2000年至2008年任中国储备粮管理集团有限公司上海分公司财务处处长；2008年至2015年历任中国储备粮管理集团有限公司辽宁分公司、上海分公司、南京分公司党组成员、副总经理；2015年至2020年历任中储粮油脂有限公司党委常委、副总经理，监事会主席；2020年12月至今任联合水务独立董事；2022年1月至今任福建国航远洋运输（集团）股份有限公司独立董事。

　　附件2：

　　江苏联合水务科技股份有限公司

　　第二届监事会监事简历

　　陈少军先生，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。1984年12月至1986年7月任职于宿迁县自来水厂；1989年7月至2004年6月任宿迁市自来水公司中层主任；2004年7月至2007年7月任宿迁银控自来水有限公司部门经理；2007年7月至2020年8月任宿迁银控自来水有限公司部门副总经理；2020年8月至今任江苏联合水务科技股份有限公司区域副总经理、监事会主席。

　　截至目前，陈少军先生间接持有公司股份190,449股。陈少军先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

　　花晓萍女士，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专。2006年6月至2008年7月任普萨国际贸易（上海）有限公司总裁秘书；2008年12月进入宿迁银控自来水有限公司工作；2020年8月至今任联合水务监事。

　　截至目前，花晓萍女士间接持有公司股份114,269股。花晓萍女士与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

　　王珏女士，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。2002年7月至2006年5月任现代商船（中国）有限公司上海分公司部门助理；2006年11月进入宿迁银控自来水有限公司工作，2020年8月至今任江苏联合水务科技股份有限公司职工代表监事。

　　截至目前，王珏女士间接持有公司股份19,045股。王珏女士与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人与持股5%以上的股东不存在关联关系。

　　附件3：

　　江苏联合水务科技股份有限公司

　　高级管理人员简历

　　俞伟景先生，请参见附件1，第二届董事会董事简历部分。

　　刘猛先生，请参见附件1，第二届董事会董事简历部分。

　　陈樵先生，请参见附件1，第二届董事会董事简历部分。

　　James Gerard Beeson先生，请参见附件1，第二届董事会董事简历部分。

　　罗斌先生，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专。1996年6月至2008年6月任杭州锦江集团有限公司项目经理；2008年7月至2018年5月任凯发水处理环保运营管理（上海）有限公司、凯井水处理运营管理（上海）有限公司总经理；2018年6月至2020年7月任United Water Corporation副总裁；2020年8月至今任联合水务副总裁、高级副总裁。

　　截至目前，罗斌先生间接持有公司股份761,797股。罗斌先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

　　许行志先生，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。2011年4月至2015年2月任上海证券有限责任公司分析师；2015年3月至2016年4月任海通证券股份有限公司高级经理；2016年5月至2019年11月任招商证券股份有限公司副总裁；2019年12月进入宿迁银控自来水有限公司工作；2020年8月至今任联合水务董事会秘书。

　　截至目前，许行志先生间接持有公司股份388,473股。许行志先生除作为有限合伙人持有宁波衡联1.784%的合伙份额外，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

　　陈国清先生，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，中国注册会计师、中级会计师。1996年起，先后担任娄底市交通运输总公司交通机械修配厂财务股长、上海高维化学有限公司财务主管、上海欧亚测量系统设备有限公司审计经理、上海维兰实业发展有限公司财务经理、上海新亚逸馥生物工程有限公司财务经理；2006年12月至2008年10月任宿迁银控自来水有限公司财务经理；2008年11月至2011年2月任United Water Corporation财务经理；2011年3月至2013年2月任United Water Corporation财务部副总经理；2013年3月至2020年7月任United Water Corporation财务总经理；2013年3月至2020年7月任宿迁银控自来水有限公司财务负责人；2020年8月至今任联合水务财务负责人。

　　截至目前，陈国清先生间接持有公司股份1,169,076股。陈国清先生作为有限合伙人持有宁波衡联2.645%的合伙份额，并持有宁波衡联的执行事务合伙人宁波辨和30%的股权，除前述情况外，陈国清先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

　　曾真先生，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专。1989年8月至2004年6月任宿迁自来水公司科长；2004年7月至2007年6月任宿迁银控自来水有限公司部门经理；2007年6月至2016年2月任宿迁联合市政工程有限公司副总经理、总经理；2016年2月至2019年2月任宿迁银控自来水有限公司副总经理；2019年3月至2020年8任宿迁银控自来水有限公司总经理；2020年8月至今任联合水务区域总经理。

　　截至目前，曾真先生间接持有公司股份167,595股。曾真先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。