国机重型装备集团股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

　　证券代码：601399        证券简称：国机重装      公告编号：临2023-036

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　国机重型装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于2023年8月24日以现场+视频方式召开。公司应到监事5人，出席监事5人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《国机重型装备集团股份有限公司章程》的有关规定。会议形成决议如下：

　　一、审议通过《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》

　　议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《关于国机财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》

　　议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　国机重型装备集团股份有限公司监事会

　　2023年8月25日

　　证券代码：601399         证券简称：国机重装       公告编号：临2023-035

　　国机重型装备集团股份有限公司

　　第五届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　国机重型装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2023年8月24日以现场+视频方式召开。公司应到董事10人，出席董事10人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《国机重型装备集团股份有限公司章程》的有关规定。会议形成决议如下：

　　一、审议通过《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》

　　议案表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《关于国机财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》

　　议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事韩晓军、王晖球、杨正洪回避表决。

　　三、审议通过《关于公司董事会战略委员会更名暨调整董事会专门委员会委员的议案》

　　议案表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过《关于修订公司董事会战略委员会议事规则的议案》

　　议案表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议通过《关于修订<国机重型装备集团股份有限公司内部控制评价管理办法>的议案》

　　议案表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　六、审议通过《关于修订<国机重型装备集团股份有限公司内部审计工作管理办法>的议案》

　　议案表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　七、审议通过《关于修订<国机重型装备集团股份有限公司内部控制管理办法>的议案》

　　议案表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　八、审议通过《关于公司“十四五”发展规划（中期调整稿）的议案》

　　议案表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　国机重型装备集团股份有限公司董事会

　　2023年8月25日

　　公司代码：601399             公司简称：国机重装

　　国机重型装备集团股份有限公司

　　2023年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用