广东领益智造股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告

　　证券代码：002600         证券简称：领益智造        公告编号：2023-090

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十一次会议于2023年8月23日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于2023年8月14日以电子邮件方式发出，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董事长曾芳勤女士召集并主持，公司董事共7人，实际参加董事7人。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2023年半年度报告全文及摘要》

　　董事会审议了公司《2023年半年度报告全文》及《2023年半年度报告摘要》， 董事会全体成员一致认为公司2023年半年度报告真实、准确、完整地反映了公司2023年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，披露的信息真实、准确、完整。

　　本议案详细内容请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　（二）审议通过《关于〈2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

　　公司2023年半年度募集资金的存放与使用均符合中国证监会、深交所对募集资金存放与使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在损害股东利益的情形。

　　独立董事的独立意见：公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《A股募集资金专项存储及使用管理制度》等相关规定管理募集资金专项账户。公司《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司2023年半年度募集资金实际存放与使用情况，未发现存在重大违规导致损害公司及股东利益的情形。

　　本议案详细内容请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　（三）审议通过《关于聘任公司内审负责人的议案》

　　本议案详细内容请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　（四）审议通过《关于调整向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

　　根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》等有关法律、法规和规范性文件的规定，为保证公司本次向不特定对象发行可转换公司债券顺利进行，并结合公司实际情况，公司调整了本次发行募集资金总额，具体如下：

　　调整前：

　　本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额预计不超过369,604.52万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目：

　　单位：万元

　　在本次向不特定对象发行可转债的募集资金到位之前，公司将根据项目需要以自筹资金进行先期投入，并在募集资金到位之后，依相关法律法规的要求和程序对先期投入资金予以置换。

　　若本次向不特定对象发行可转债募集资金总额扣除发行费用后的募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入总额，公司可根据项目的实际需求，按照相关法规规定的程序对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整，不足部分由公司自筹解决。

　　调整后：

　　本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额预计不超过213,741.81万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目：

　　单位：万元

　　在本次向不特定对象发行可转债的募集资金到位之前，公司将根据项目需要以自筹资金进行先期投入，并在募集资金到位之后，依相关法律法规的要求和程序对先期投入资金予以置换。

　　若本次向不特定对象发行可转债募集资金总额扣除发行费用后的募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入总额，公司可根据项目的实际需求，按照相关法规规定的程序对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整，不足部分由公司自筹解决。

　　独立董事的独立意见：公司根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》等相关法律法规和规范性文件的规定以及公司的实际情况对公司向不特定对象发行可转换公司债券方案进行调整，调整后的方案合理可行，符合相关法律法规和规范性文件的规定，符合公司全体股东的共同利益，不存在损害中小股东利益的情形。因此，我们同意该议案。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　（五）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》

　　根据本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的调整内容，公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券预案进行了修订，编制了《广东领益智造股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》。

　　独立董事的独立意见：公司根据本次向不特定对象发行可转换公司债券调整后的方案编制的《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，有利于推进公司本次发行工作的顺利进行，符合相关法律法规和规范性文件的规定，符合公司全体股东的共同利益，不存在损害中小股东利益的情形。因此，我们同意该议案。

　　本议案详细内容请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　（六）审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告（修订稿）的议案》

　　根据本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的调整内容，公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券预案进行了修订，编制了《向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告（修订稿）》。

　　独立董事的独立意见：公司根据本次向不特定对象发行可转换公司债券调整后的方案编制的《关于向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告（修订稿）》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，有利于推进公司本次发行工作的顺利进行，符合相关法律法规和规范性文件的规定，符合公司全体股东的共同利益，不存在损害中小股东利益的情形。因此，我们同意该议案。

　　本议案详细内容请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　（七）审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》

　　根据本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的调整内容，公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券预案进行了修订，编制了《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

　　独立董事的独立意见：公司根据本次向不特定对象发行可转换公司债券调整后的方案编制的《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，有利于推进公司本次发行工作的顺利进行，符合相关法律法规和规范性文件的规定，符合公司全体股东的共同利益，不存在损害中小股东利益的情形。因此，我们同意该议案。

　　本议案详细内容请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　（八）审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》

　　独立董事的独立意见：公司根据本次向不特定对象发行可转换公司债券调整后的方案编制的《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，有利于推进公司本次发行工作的顺利进行，符合相关法律法规和规范性文件的规定，符合公司全体股东的共同利益，不存在损害中小股东利益的情形。因此，我们同意该议案。

　　本议案详细内容请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　（九）审议通过《关于调整2023年度日常关联交易预计额度的议案》

　　基于公司业务发展及日常经营的需要，公司董事会同意公司增加2023年度日常关联交易预计额度18,309.89万元，其中，增加向关联方采购商品及服务的关联交易金额为14,687.81万元，增加销售商品、提供劳务和出租设备及厂房的关联交易金额为3,622.08万元。关联董事曾芳勤、蔡元庆已对此议案回避表决。

　　独立董事的事前认可意见：本次增加2023年度日常关联交易预计额度事项均为公司日常经营活动而产生，符合公司业务发展的实际需要，交易价格按市场原则协商确定，定价公允合理，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形。本议案在提交公司董事会审议前，已事先提交我们审阅并取得认可。

　　独立董事的独立意见：公司本次增加2023年度日常关联交易预计额度事项系基于公司日常经营业务及生产经营的实际需要，关联交易事项在关联各方平等协商的基础上，遵循公平、公正、公开的原则进行，交易定价公允合理，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形。本次关联交易事项在审议时，关联董事依法进行了回避表决，审议程序合法合规。综上所述，我们一致同意调整2023年度日常关联交易预计额度的议案。

　　本议案详细内容请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

　　表决结果：5票同意，2票回避表决，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　（十）审议通过《关于公司2023年半年度利润分配预案的议案》

　　为积极回报广大投资者，综合考虑公司经营业绩及长远发展，公司董事会拟定的2023年半年度利润分配预案为：公司以扣除回购专户上已回购股份后的总股本6,990,533,747股为基数，每10股派发现金红利0.3元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，公司总计拟派发现金红利209,716,012.41元（含税）。本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟按每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。

　　独立董事的独立意见：公司2023年半年度利润分配预案符合公司当前的实际情况，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，我们一致同意公司董事会提出的公司2023年半年度利润分配预案，并同意将该利润分配预案提交公司2023年第五次临时股东大会审议。

　　本议案详细内容请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　（十一）审议通过了《关于召开2023年第五次临时股东大会的议案》

　　公司拟于2023年9月12日召开2023年第五次临时股东大会。

　　本议案详细内容请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　三、备查文件

　　1、第五届董事会第三十一次会议决议；

　　2、独立董事关于公司第五届董事会第三十一次会议相关事项的事前认可意见；

　　3、独立董事关于公司第五届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　广东领益智造股份有限公司

　　董  事  会

　　二二三年八月二十三日

　　证券代码：002600         证券简称：领益智造        公告编号：2023-091

　　广东领益智造股份有限公司

　　第五届监事会第二十三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十三次会议于2023年8月23日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于2023年8月14日以电子邮件方式发出，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席李学华先生召集并主持。公司监事共3人，实际参与表决监事3人。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2023年半年度报告全文及摘要》

　　经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司2023年半年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定。公司2023年半年度报告全文及摘要内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　本议案详细内容请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

　　（二）审议通过《关于〈2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

　　公司2023年半年度募集资金的存放与使用均符合中国证监会、深交所对募集资金存放与使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在损害股东利益的情形。

　　本议案详细内容请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　（三）审议通过《关于调整向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

　　根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》等有关法律、法规和规范性文件的规定，为保证公司本次向不特定对象发行可转换公司债券顺利进行，并结合公司实际情况，公司调整了本次发行募集资金总额，具体如下：

　　调整前：

　　本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额预计不超过369,604.52万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目：

　　单位：万元

　　在本次向不特定对象发行可转债的募集资金到位之前，公司将根据项目需要以自筹资金进行先期投入，并在募集资金到位之后，依相关法律法规的要求和程序对先期投入资金予以置换。

　　若本次向不特定对象发行可转债募集资金总额扣除发行费用后的募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入总额，公司可根据项目的实际需求，按照相关法规规定的程序对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整，不足部分由公司自筹解决。

　　调整后：

　　本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额预计不超过213,741.81万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目：

　　单位：万元

　　在本次向不特定对象发行可转债的募集资金到位之前，公司将根据项目需要以自筹资金进行先期投入，并在募集资金到位之后，依相关法律法规的要求和程序对先期投入资金予以置换。

　　若本次向不特定对象发行可转债募集资金总额扣除发行费用后的募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入总额，公司可根据项目的实际需求，按照相关法规规定的程序对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整，不足部分由公司自筹解决。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　（四）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》

　　根据本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的调整内容，公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券预案进行了修订，编制了《广东领益智造股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》。

　　本议案详细内容请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　（五）审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告（修订稿）的议案》

　　根据本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的调整内容，公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券预案进行了修订，编制了《向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告（修订稿）》。

　　本议案详细内容请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　（六）审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》

　　根据本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的调整内容，公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券预案进行了修订，编制了《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

　　本议案详细内容请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　（七）审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》

　　本议案详细内容请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　（八）审议通过《关于调整2023年度日常关联交易预计额度的议案》

　　基于公司业务发展及日常经营的需要，公司董事会同意公司增加2023年度日常关联交易预计额度8,299.89万元，其中，增加向关联方采购商品及服务的关联交易金额为4,677.81万元，增加销售商品、提供劳务和出租设备及厂房的关联交易金额为3,622.08万元。关联监事范伟已对此议案回避表决。

　　本议案详细内容请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

　　表决结果：2票同意，1票回避表决，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　（九）审议通过《关于公司2023年半年度利润分配预案的议案》

　　为积极回报广大投资者，综合考虑公司经营业绩及长远发展，公司董事会拟定的2023年半年度利润分配预案为：公司以扣除回购专户上已回购股份后的总股本6,990,533,747股为基数，每10股派发现金红利0.3元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，公司总计拟派发现金红利209,716,012.41元（含税）。本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟按每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。

　　本议案详细内容请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　三、备查文件

　　第五届监事会第二十三次会议决议。

　　特此公告。

　　广东领益智造股份有限公司

　　监  事  会

　　二二三年八月二十三日

　　证券代码：002600         证券简称：领益智造        公告编号：2023-093

　　广东领益智造股份有限公司

　　关于调整2023年度日常关联交易预计额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）2023年度日常关联交易概述

　　1、公司于2023年1月18日召开的第五届董事会第二十六次会议和2023年2月6日召开的2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》。根据公司业务发展及日常经营的需要，同意公司（含控股子公司）2023年度与关联方发生购销产品、提供劳务、租赁资产等日常关联交易，预计总金额不超过人民币43,758.10万元。具体内容详见公司于2023年1月19日披露于巨潮资讯网的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-008）。

　　2、公司于2023年8月23日分别召开了第五届董事会第三十一次会议、第五届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整2023年度日常关联交易预计额度的议案》。

　　基于公司业务发展及日常经营的需要，公司董事会同意公司增加2023年度日常关联交易预计额度18,309.89万元，其中，增加向关联方采购商品及服务的关联交易金额为14,687.81万元，增加销售商品、提供劳务和出租设备及厂房的关联交易金额为3,622.08万元。关联董事曾芳勤、蔡元庆和关联监事范伟已对此议案回避表决，独立董事对此议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

　　3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关法律法规规定，公司本次调整2023年度日常关联交易预计额度事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　（二）预计调整的2023年度预计日常关联交易类别和金额

　　单位：万元人民币

　　注：上表中向关联方智联精密科技东台有限公司、南京酷科电子科技有限公司、苏州华工自动化技术有限公司、江门杰富意磁性材有限公司、广东东睦新材料有限公司、东莞中科迪宏人工智能科技有限公司、深圳中电港技术股份有限公司购买商品；向关联方南京酷科电子科技有限公司、广东东睦新材料有限公司、江门马丁电机科技有限公司销售商品及向关联方智联精密科技东台有限公司销售商品/提供劳务、向关联方江门杰富意磁性材有限公司出租厂房相应执行金额已在总经理授权范围内履行了审批程序。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方基本信息

　　（二）关联方最近一年及一期主要财务指标

　　单位：元人民币

　　（三）关联方履约能力分析

　　根据以上关联方的主要财务指标和经营情况，上述关联方依法存续且正常经营，具有良好的履约能力，且均不属于失信被执行人。

　　三、关联交易的主要内容

　　（一）关联交易的定价政策和定价依据

　　公司与上述关联方在公平的基础上按市场规则进行交易，交易定价政策和依据是以市场化为原则，双方在参考市场公允价格的情况下确定协议价格，并根据公平、公正的原则签订合同，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。公司与上述关联方的关联交易定价公允，遵循公平、公开、公正的市场原则，不存在损害公司和全体股东尤其中小股东权益的行为。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　上述关联交易系公司日常经营业务，交易具体价格、款项安排和结算方式等主要条款将在协议签订时确定。关联交易的具体协议待实际业务发生时按照法律法规的要求安排签署。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　（一）关联交易的必要性

　　本次公司调整与关联方日常关联交易额度是根据实际经营需要确定，有利于拓展公司业务、提升公司的盈利能力和综合竞争力、巩固和扩大公司市场占有率和影响力及保证公司的市场份额和经营业绩，具有一定的必要性。

　　（二）关联交易定价的公允性和合理性

　　公司与上述关联方在公平的基础上按市场规则进行交易，交易定价政策和依据是以市场化为原则，双方在参考市场公允价格的情况下确定协议价格，并根据公平、公正的原则签订合同，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。公司与上述关联方的关联交易定价公允，遵循公平、公开、公正的市场原则，不存在损害公司和全体股东尤其中小股东权益的行为。

　　（三）关联交易的持续性

　　公司与关联方之间的交易均遵循协商一致、公平交易、互惠互利的原则，不会对公司的独立性产生不利影响，公司的主营业务不会因此类交易对关联方形成依赖（或者被其控制）。公司与上述关联方保持良好的合作伙伴关系，在一定时期内与上述关联方之间的关联交易将持续存在。

　　五、独立董事的相关意见

　　（一）独立董事事前认可意见

　　经核查，我们认为：本次增加2023年度日常关联交易预计额度事项均为公司日常经营活动而产生，符合公司业务发展的实际需要，交易价格按市场原则协商确定，定价公允合理，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形。本议案在提交公司董事会审议前，已事先提交我们审阅并取得认可。

　　综上所述，我们一致同意将上述事项提交公司第五届董事会第三十一次会议审议。董事会在对该议案进行表决时，关联董事应按规定予以回避表决。

　　（二）独立董事的独立意见

　　经核查，我们认为：公司本次增加2023年度日常关联交易预计额度事项系基于公司日常经营业务及生产经营的实际需要，关联交易事项在关联各方平等协商的基础上，遵循公平、公正、公开的原则进行，交易定价公允合理，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形。本次关联交易事项在审议时，关联董事依法进行了回避表决，审议程序合法合规。

　　综上所述，我们一致同意调整2023年度日常关联交易预计额度的议案。

　　六、监事会的审核意见

　　经审核，监事会认为：本次增加2023年度日常关联交易预计额度事项系基于公司日常经营业务的实际需要，交易事项在关联各方平等协商的基础上按照市场价格定价，遵循了一般商业原则，交易定价公允，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形。该关联交易事项在审议时关联董事、监事已对该议案依法回避表决，审议程序合法有效。

　　七、备查文件

　　1、第五届董事会第三十一次会议决议；

　　2、第五届监事会第二十三次会议决议；

　　3、独立董事关于公司第五届董事会第三十一次会议相关事项的事前认可意见；

　　4、独立董事关于公司第五届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　广东领益智造股份有限公司

　　董  事  会

　　二二三年八月二十三日

　　证券代码：002600         证券简称：领益智造        公告编号：2023-094

　　广东领益智造股份有限公司关于

　　2023年半年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月23日召开第五届董事会第三十一次会议、第五届监事会第二十三次会议，审议通过《关于公司2023年半年度利润分配预案的议案》，现将有关情况公告如下：

　　一、本次利润分配的基本情况

　　截至2023年6月30日，公司合并报表和母公司报表的累计可供分配利润情况如下：

　　单位：元

　　根据合并报表、母公司报表未分配利润孰低原则，公司2023年6月30日实际可供分配利润为3,447,362,924.28元。

　　为积极回报广大投资者，综合考虑公司经营业绩及长远发展，公司董事会拟定的2023年半年度利润分配预案为：公司以扣除回购专户上已回购股份后的总股本6,990,533,747股为基数，每10股派发现金红利0.3元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，公司总计拟派发现金红利209,716,012.41元（含税）。本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟按每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。

　　二、利润分配预案的合法性、合规性、与公司成长性的匹配性

　　2023年半年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》及公司《未来三年（2023-2025年度）股东回报规划》中关于现金分红的有关规定，具备合法性、合规性，与公司经营业绩及未来成长性相匹配、有利于广大投资者分享公司经营成果。

　　三、审议程序

　　本次利润分配预案业经公司第五届董事会第三十一次会议、第五届监事会第二十三次会议审议通过；尚需提交公司2023年第五次临时股东大会审议。

　　四、独立董事的独立意见

　　公司2023年半年度利润分配预案符合公司当前的实际情况，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，我们一致同意公司董事会提出的公司2023年半年度利润分配预案，并同意将该利润分配预案提交公司2023年第五次临时股东大会审议。

　　五、其他事项

　　上述利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　六、备查文件

　　1、第五届董事会第三十一次会议决议；

　　2、第五届监事会第二十三次会议决议；

　　3、独立董事关于公司第五届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　广东领益智造股份有限公司

　　董  事  会

　　二二三年八月二十三日

　　证券代码：002600        证券简称：领益智造         公告编号：2023-095

　　广东领益智造股份有限公司关于召开

　　2023年第五次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十一次会议于2023年8月23日以现场结合通讯表决的方式召开。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　经上述董事会审议，公司决定于2023年9月12日召开2023年第五次临时股东大会，现将本次股东大会相关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、会议届次：2023年第五次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　现场会议召开时间：2023年9月12日（星期二）14:30开始；

　　网络投票时间：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年9月12日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2023年9月12日上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　5、会议召开的方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的其中一种表决方式。

　　6、股权登记日：2023年9月7日

　　7、会议出席对象：

　　（1）凡2023年9月7日15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决；股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书式样见附件二）。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

　　8、现场会议召开地点：广东省深圳市福田区京基滨河时代大厦B座12楼会议室

　　二、会议审议事项及相关议程

　　本次股东大会提案编码示例表

　　上述议案已经公司第五届董事会第三十一次会议及第五届监事会第二十三次会议审议通过，详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　根据《上市公司股东大会规则（2022年修订）》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）。

　　三、会议登记事项

　　（一）登记方式

　　1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记。

　　2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。

　　3、异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式办理登记，信函请注明“股东大会”字样，不接受电话登记。

　　（二）登记时间：2023年9月8日（星期五）上午9:00-12:00、下午13:30-17:00。

　　（三）登记地点及授权委托书送达地点：公司证券部

　　地址：广东省深圳市福田区京基滨河时代大厦B座12楼证券部

　　邮编：518000

　　4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

　　四、参加网络投票的具体操作方法

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程详见附件一。

　　五、其他事项

　　1、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

　　2、本次股东大会联系人：毕冉、李儒谦

　　联系电话：0750-3506078

　　传真号码：0750-3506111

　　联系邮箱：IR@lingyiitech.com

　　3、若有其他未尽事宜，另行通知。

　　六、备查文件

　　1、第五届董事会第三十一次会议决议；

　　2、第五届监事会第二十三次会议决议。

　　特此通知。

　　广东领益智造股份有限公司

　　董  事  会

　　二二三年八月二十三日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　（一）网络投票的程序

　　1、投票代码及简称：投票代码：362600；投票简称：“领益投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　（二）通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年9月12日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年9月12日上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　广东领益智造股份有限公司

　　2023年第五次临时股东大会授权委托书

　　兹委托               先生/女士（下称“受托人”）代表本公司（本人）出席广东领益智造股份有限公司2023年第五次临时股东大会并代为行使本公司（本人）的表决权。

　　委托人姓名（名称）：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人股东账号：                  委托人持股数：

　　委托人签名（盖章）：

　　受托人姓名：                      受托人身份证号码：

　　受托人签名：

　　委托日期：     年     月     日

　　本次股东大会提案表决意见表

　　证券代码：002600         证券简称：领益智造        公告编号：2023-096

　　广东领益智造股份有限公司

　　关于变更公司内审负责人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月23日召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于聘任公司内审负责人的议案》。现将具体情况公告如下：

　　一、关于变更公司内审负责人事项

　　公司董事会于近日收到公司内审负责人陈芳梅女士的书面辞职报告。陈芳梅女士因工作调整原因申请辞去公司内审负责人职务，辞职后仍在公司担任其他职务。根据法律法规及《公司章程》等有关规定，陈芳梅女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司及董事会对陈芳梅女士在担任公司内审负责人期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

　　为了更好的履行公司内部审计部门的职责，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，经公司第五届董事会审计委员会提名，公司董事会同意聘任张昭华先生为公司内审负责人（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

　　二、备查文件

　　公司第五届董事会第三十一次会议决议。

　　特此公告。

　　广东领益智造股份有限公司

　　董  事  会

　　二二三年八月二十三日

　　附件：

　　张昭华先生，中国国籍，男，1982年生，无境外永久居留权，本科学历，毕业于江西财经大学管理学学士。曾先后任职于方大集团股份有限公司、建滔化工集团有限公司、闻泰通讯股份有限公司、华为技术有限公司、法本信息技术股份有限公司，在企业内审、内控、风控三道防线构建及实施方面有丰富的一线经验。2021年8月加入公司，2023年8月起负责审计部日常管理工作。

　　截至目前，张昭华先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；从未被中国证监会采取证券市场禁入措施；从未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；从未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在中国执行信息公开网查询，张昭华先生不属于“失信被执行人”。