宁夏英力特化工股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告

　　证券代码：000635　       证券简称：英力特　       公告编号：2023-051

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1.宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次会议通知于2023年8月13日以专人送达或电子邮件方式向公司董事和监事发出。

　　2.本次会议于2023年8月23日在宁夏银川市金凤区上海西路239号英力特大厦A座303会议室以现场会议方式召开。

　　3.本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

　　4.本次会议由董事长田少平先生主持，监事和部分高级管理人员列席。

　　5.本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》等规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2023年半年度计提有关资产减值准备的议案》。

　　公司《关于2023年半年度计提有关资产减值准备的公告》刊载于同日巨潮资讯网。

　　独立董事对该事项发表了独立意见，详见刊载于同日巨潮资讯网的《独立董事关于第九届董事会第十八次会议有关事项的独立意见》。

　　2.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2023年半年度与国家能源集团财务有限公司关联存贷款等金融业务风险评估报告的议案》

　　公司《2023年半年度与国家能源集团财务有限公司关联存贷款等金融业务风险评估报告》刊载于同日巨潮资讯网。

　　3.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2023年半年度报告及报告摘要的议案》。

　　公司《2023年半年度报告及报告摘要》刊载于同日巨潮资讯网，《2023年半年度报告摘要》内容同时刊载于《证券时报》、《证券日报》。

　　4.以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》；

　　因部分获授限制性股票的激励对象离职，不再符合激励对象资格，公司拟回购离职激励对象获授的限制性股票5.34万股，回购价格7.32元/股，回购金额为39.08万元加上银行同期存款利息之和，资金来源为公司自有资金。

　　董事田少平先生、张永璞先生作为激励对象，在审议本议案时回避了表决。

　　《关于回购注销部分限制性股票的公告》于同日巨潮资讯网，独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容详见刊载于同日巨潮资讯网的《独立董事关于第九届董事会第十八次会议有关事项的独立意见》。

　　本议案需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

　　5.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。

　　《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》、《公司章程》刊载于同日巨潮资讯网。

　　本议案需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

　　6.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<董事会授权管理办法（试行）>的议案》。

　　公司《董事会授权管理办法（试行）》刊载于同日巨潮资讯网。

　　7.以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司拟与国家能源集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》。

　　在公司控股股东方任职的关联董事张华先生、李铁柱先生、白敏先生、肖俊民先生审议本议案时回避了表决。

　　《关于公司拟与国家能源集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的公告》及《金融服务协议》刊载于同日巨潮资讯网。

　　独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，详见刊载于同日巨潮资讯网的《独立董事关于第九届董事会第十八次会议有关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第九届董事会第十八次会议有关事项的独立董事意见》。

　　本议案需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

　　8.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<公司在国家能源集团财务有限公司存款风险处置预案>的议案》。

　　《公司与国家能源集团财务有限公司存贷款等金融业务的风险处置预案》刊载于同日巨潮资讯网。

　　独立董事对该事项发表了独立意见，详见刊载于同日巨潮资讯网 的《独立董事关于第九届董事会第十八次会议有关事项的独立董事意 见》。

　　9.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》。

　　公司《关于召开公司2023年第三次临时股东大会的通知》刊载于同日巨潮资讯网。

　　三、备查文件

　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2.独立董事事前认可意见及独立意见。

　　宁夏英力特化工股份有限公司董事会

　　2023年8月25日

　　证券代码：000635　         证券简称：英力特　         公告编号：2023-058

　　宁夏英力特化工股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开的基本情况

　　（一）会议届次：2023年第三次临时股东大会

　　（二）召集人：公司董事会

　　2023年8月23日，公司第九届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》。

　　（三）会议召开的合法、合规性：公司2023年第三次临时股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

　　（四）会议召开的日期和时间

　　1.现场会议召开日期、时间：2023年9月12日（星期二）14:30。

　　2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年9月12日交易日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的开始时间(2023年9月12日9:15)至投票结束时间(2023年9月12日15:00)间的任意时间。

　　（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式参加本次股东大会，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　（六）股权登记日：2023年9月6日（星期三）

　　（七）会议出席对象

　　1.在股权登记日持有公司股份的股东。截止股权登记日2023年9月6日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　2.公司董事、监事和高级管理人员。

　　3.公司聘请的律师。

　　（八）会议地点：宁夏石嘴山市惠农区钢电路公司四楼会议室

　　二、会议审议事项

　　1.提案内容

　　2.各提案已披露的时间和披露媒体

　　上述提案已经公司第九届董事会第十八次会议审议通过，详见 2023 年8月25日公司在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn/）披露的有关公告。

　　3.特别决议事项提案（需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过）：1.00、2.00.

　　4.影响中小投资者利益单独计票的提案：以上全部提案。

　　5.关联交易事项提案：3.00。控股股东国能英力特能源化工集团股份有限公司审议该议案时需回避表决。

　　三、会议登记方法

　　（一）登记方式

　　1.自然人股东需持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证；如委托出席者，需持股东授权委托书（见附件）、本人身份证、委托人身份证原件或复印件、委托人持股证明及股东账户卡等办理登记手续。

　　2.法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记。

　　3.异地股东可以书面信函、邮件或传真办理登记。

　　（二）登记时间：2023年9月11日（上午9:00-11:30，下午2:30-5:00）

　　（三）登记地点：宁夏英力特化工股份有限公司证券与法律事务部

　　信函邮寄地址：宁夏石嘴山市惠农区河滨工业园钢电路宁夏英力特化工股份有限公司证券与法律事务部（信函上请注明“出席股东大会”字样）

　　邮政编码：753202

　　(四）其他事项

　　联 系 人：郭宗鹏 卜晓龙

　　联系电话：0952-3689323    传真：0952-3689589

　　电子邮箱：12013540@ceic.com

　　本次会议与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明。（具体流程详见附件1）

　　五、备查文件

　　1.召集本次股东大会的董事会决议。

　　宁夏英力特化工股份有限公司董事会

　　2023年8月25日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：360635

　　2.投票简称：英力投票

　　3.填报表决意见或选举票数。

　　公司本次股东大会审议提案均为非累计投票提案。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4.股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。如股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2023年9月12日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年9月12日上午9:15，结束时间为2023年9月12日下午3:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　授 权 委 托 书

　　兹授权委托       先生（女士）代表本单位（个人）出席宁夏英力特化工股份有限公司于 2023 年9月12日召开的公司2023年第三次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，表决意见如下：

　　注：1.如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决；2.委托人为个人的，需要股东本人签名，委托人为法人的，应当加盖单位印章。

　　委托人名称：

　　委托人签名（或盖章）：

　　持有股份数量：

　　股份性质：

　　受托人姓名：

　　身份证号码：

　　授权委托书签发日期:

　　授权委托书有效期限:

　　证券代码：000635　         证券简称：英力特　       公告编号：2023-052

　　宁夏英力特化工股份有限公司

　　第九届监事会第十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1.宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十次会议通知于2023年8月13日以专人送达或电子邮件方式向公司监事发出。

　　2.本次会议于2023年8月23日在宁夏银川市金凤区上海西路239号英力特大厦A座303会议室以现场会议方式召开。

　　3.本次会议应出席监事5人，实际出席5人,均为亲自出席。

　　4.本次会议由监事会主席余光瑞女士主持，部分高级管理人员列席。

　　5.本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》等规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1.以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2023年半年度计提有关资产减值准备的议案》。

　　监事会认为公司2023年半年度计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分。计提减值准备符合企业会计准则等相关规定和公司实际情况，计提减值准备后能更公允的反映公司资产状况。

　　同意将《关于2023年半年度计提有关资产减值准备的议案》提交2023年第三次临时股东大会审议。

　　2.以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2023年半年度与国家能源集团财务有限公司关联存贷款等金融业务风险评估报告的议案》。

　　经审核，监事会认为国家能源集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）严格按《企业集团财务公司管理办法》规定经营，2023年上半年经营业绩良好，未发现财务公司的风险管理存在重大缺陷，公司与财务公司之间发生的关联存贷款等金融业务不存在重大风险。公司《2023年半年度与国家能源集团财务有限公司关联存贷款等金融业务风险评估报告》符合深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第7号—交易与关联交易》的要求。

　　3.以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2023年半年度报告及报告摘要的议案》。

　　经审核，监事会认为公司2023年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　4.以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于回购注销部分限售限制性股票的议案》。

　　监事会认为：本次回购注销行为符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及公司激励计划的相关规定，审议程序合法合规，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益，监事会同意公司根据《公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定对3名离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计5.34万股进行回购注销。

　　《监事会关于拟回购注销部分限制性股票的核查意见》于同日巨潮资讯网。

　　同意将该议案需提交2023年第三次临时股东大会审议。

　　5.以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司拟与国家能源集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》。

　　监事会认为，公司与国家能源集团财务有限公司签署《金融服务协议》遵循平等自愿的原则，双方交易按照市场公允价格结算，定价公允，不会产生实际控制人及下属企业占用公司资金的情况，不存在损害公司及中小股东利益的行为，没有影响公司的独立性。公司与财务公司开展的金融服务业务为正常的商业服务，协议的执行对公司的生产经营和发展有一定促进作用。

　　同意将该议案需提交2023年第三次临时股东大会审议。

　　6.以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<公司在国家能源集团财务有限公司存款风险处置预案>的议案》。

　　监事会认为，公司针对在财务公司存贷款等金融业务，完善了以保障资金安全性为目标的风险处置预案，对可能影响公司资金安全的风险提出了解决措施及资金保全方案，修订后的《公司与国家能源集团财务有限公司存贷款等金融业务的风险处置预案》，能够有效防范存贷款等金融业务的风险，保障公司利益。

　　三、备查文件

　　经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

　　宁夏英力特化工股份有限公司监事会

　　2023年8月25日

　　证券代码：000635　        证券简称：英力特　        公告编号：2023-053

　　宁夏英力特化工股份有限公司关于

　　2023年半年度计提有关资产减值准备的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）于2023年8月23日召开第九届董事会第十八次会议审议通过了《关于2023年半度计提有关资产减值准备的议案》。

　　根据《企业会计准则》和公司财务管理制度等相关规定，公司对2023年中期存货、应收款项、固定资产等资产进行了全面清查，拟计提资产减值准备126,381,801.76元,转销前期计提的存货跌价准备及固定资产减值准备222,285,952.51元，增加公司2023年半年度净利润71,928,113.06 元。具体情况如下：

　　一、本期计提资产减值准备的原因

　　基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司截止2023年6月30日财务状况及2023年半年度经营成果，按照企业会计准则和公司相关会计政策，公司于2023年6月30日对存货、应收款项、固定资产等资产进行了全面清查。在清查的基础上，对各类存货的变现值、应收款项回收可能性、固定资产的可收回金额进行了充分的分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。

　　二、资产减值准备计提依据及方法

　　1.信用减值损失计提依据及方法

　　根据公司执行的会计政策和会计估计，资产负债表日，对应收款项按信用风险特征进行分类，具备以下特征的应收款项，单独计算预期信用损失：有客观证据表明其发生了损失的；与对方存在争议或诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项；按照组合计算预期信用损失不能反映其风险特征的应收款项。除单项减值测试外的应收款项，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

　　报告期末，公司按照单项或组合的方式对应收款项预期信用损失进行估计，需对应收账款、其他应收款计提信用减值损失，并记入当期损益。

　　2.存货跌价准备计提依据及方法

　　期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价；期末，在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取，可变现净值按估计售价减去估计完工成本、销售费用和税金后确定。

　　报告期末，公司对库存商品等存货情况进行清查后，需计提存货跌价准备，并计入当期损益。

　　3.固定资产减值计提依据及方法

　　期末按固定资产的账面价值与可收回金额孰低计量，按可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备。期末对公司所有固定资产进行全面盘点，对于固定资产发生损坏、技术陈旧或者其他经济原因，导致固定资产的可收回金额低于账面价值的，以资产评估报告、相关技术及管理等部门的专业人员提供的报告为依据计提固定资产减值准备。

　　报告期末，公司对固定资产情况进行清查后，无需计提固定资产减值准备。

　　三、本期计提资产减值准备的金额

　　1.应收款项

　　公司对应收款项进行分析，计提坏账准备111,739.91元，其中应收账款计提109,704.39元，其他应收款计提2,035.52元。截止本期末，应收款项坏账准备余额为714,550.55元，其中：应收账款坏账准备690,782.65元，其他应收款坏账准备23,767.90元。

　　2.存货

　　公司对存货进行全面清查，前期计提的树脂、糊树脂、32%碱、48%碱、电石、单体、液氯、盐酸产品存货跌价准备157,248,169.94 元（含第一季度计提存货跌价准备10,555,150.60 元）随着产品的销售而转销。

　　2023年6月30日，因树脂、糊树脂等产品可变现净值低于成本，计提存货跌价准备 115,714,911.25元。截止本期末，存货跌价准备余额为 118,442,276.63元。

　　3.固定资产

　　公司对前期计提固定资产减值准备的部分资产进行处置，核销固定资产减值准备65,037,782.57元。

　　四、本期计提资产减值准备对公司的影响

　　本期计提各项资产减值准备及转销前期计提的各项减值准备后将增加2023年半年度净利润71,928,113.06元，占2023年半年度归属于上市公司股东净利润的24.14%，相应增加公司2023年6月30日所有者权益71,928,113.06 元。

　　宁夏英力特化工股份有限公司董事会

　　2023年8月25日

　　证券代码：000635       　证券简称：英力特       　公告编号：2023-054

　　宁夏英力特化工股份有限公司

　　关于回购注销部分限制性股票的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月23日召开的第九届董事会第十八次会议、第九届监事会第十次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意根据《公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，对因工作变动原因离职的3名激励对象已获授但尚未解除限售的合计53,394股限制性股票进行回购并注销，并同意将该议案提交2023年第三次临时股东大会审议。现将有关事项说明如下：

　　一、本激励计划已履行的相关审批程序

　　（一）2021年12月9日公司召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于<公司2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2021年限制性股票激励计划管理办法>的议案》《关于<公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，律师事务所等中介机构出具相应报告。

　　同日，公司召开第八届监事会第十七次会议，审议通过了《关于<公司2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2021年限制性股票激励计划管理办法>的议案》《关于<公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于核实<公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。

　　（二）2022年4月8日，公司收到国家能源投资集团有限责任公司转发的国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）《关于宁夏英力特化工股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》（国资考分〔2022〕119号），国务院国资委原则同意公司实施限制性股票激励计划。

　　（三）2022年5月23日，公司召开第九届董事会第四次会议审议通过了《关于<公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于<公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》，同意对《公司2021年限制性股票激励计划（草案）》进行修订。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见。

　　同日，公司第九届监事会第三次会议审议通过《关于<公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于<公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》《关于核实<公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单（修订稿）>的议案》。

　　（四）公司对授予的激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，公示期为自2022年5月23日至2022年6月1日止。公示期满，公司监事会未收到任何异议，并于2022年6月2日披露了《监事会关于2021年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

　　（五）2022年6月8日，公司召开2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于<公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于<公司2021年限制性股票激励计划管理办法>的议案》《关于<公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划有关事项的议案》，公司2021年限制性股票激励计划获得批准。并于同日披露了《关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

　　（六）2022年6月8日，公司召开第九届董事会第五次会议和第九届监事会第四次会议，审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司董事会认为本次激励计划规定的授予条件已经成就，公司监事会对授予日的激励对象名单再次进行了核实并出具了核查意见。公司独立董事对授予相关事项发表了同意的独立意见。

　　（七）2022年7月15日，公司披露了《关于2021年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》，公司已完成 2021年限制性股票的授予工作。授予日为 2022 年 6月8 日，授予的限制性股票数量为 152.29 万股，授予的激励对象为92人，授予价格为 7.32元/股，授予股份的上市日期为2022年7月18日。

　　（八）2023 年 2 月3日，公司第九届董事会第十一次会议和第九届监事会第七次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授尚未解除限售限制性股票的议案》，同意根据《公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，对因个人原因或工作变动原因离职的5名激励对象已获授但尚未解除限售合计14.43万股限制性股票进行回购并注销。公司独立董事对回购并注销相关事项发表了同意的独立意见。2023年2月23日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授尚未解除限售限制性股票的议案》。

　　（九）2023 年 4月21日，公司第九届董事会第十三次会议和第九届监事会第八次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意根据《公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，对因2022年度公司层面业绩考核未达标及工作变动、身故原因离职等87名激励对象已获授但尚未解除限售合计49.7302万股限制性股票进行回购并注销。公司独立董事对回购并注销相关事项发表了同意的独立意见。2023年5月16日，公司召开2022年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

　　（十）2023 年 8月18日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了限制性股票的回购注销手续,回购注销股份641,602股，公司股份总额由304,610,502股减少303,968,900股。

　　（十一）2023 年8月23日，公司第九届董事会第十八次会议和第九届监事会第十次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意根据《公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，对因工作变动原因离职的3名激励对象已获授但尚未解除限售合计53,394股限制性股票进行回购并注销。公司独立董事对回购并注销相关事项发表了同意的独立意见。

　　二、 回购注销原因、数量、价格、资金来源

　　（一） 回购注销的原因

　　公司3名激励对象因工作变动原因离职，根据《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，上述人员已不符合激励条件，公司应将其持有的已获授但尚未解锁的限制性股票回购注销。

　　（二）回购注销数量、价格

　　因公司2021年限制性股票激励计划授予完成后未发生需要调整股数和价格的事项，3名激励对象回购的限制性股票数量和价格，在回购和注销时无需调整，拟回购注销数量为53,394股，按照授予价格7.32元/股加银行同期存款利息之和回购注销。

　　（二） 回购的资金总额及来源

　　公司应就本次限制性股票回购支付价款共计39.0844万元加银行同期存款利息，全部为公司自有资金。

　　三、 回购注销前后股本结构变动情况

　　注：1.上述股票的回购注销将导致公司股份总数减少53,394股，公司总股本将由303,968,900股变更为303,915,506股。公司在限制性股票回购注销办理完成后，将及时披露公司股份总数和股本结构的变动情况。本次股本变动后，公司股权分布仍具备上市条件；2.本次股份结构最终变动情况以中国证券登记结算有限责任公司数据为准。

　　四、回购注销的影响

　　本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，且不影响公司 2021年限制性股票激励计划的继续实施。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。本次回购注销完成后，公司2021年限制性股票激励计划授予的限制性股票数量由881,298股调整为827,904股。公司股本总额由303,968,900股调整为303,915,506股。

　　五、独立董事意见

　　经公司董事会审议，决定回购注销3名离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计53,394股，以授予价格7.32元/股加银行同期存款利息之和回购注销。由于公司3名离职人员已不符合公司限制性股票激励计划中激励对象条件，我们认为回购注销上述人员已授予但尚未解除限售的限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》《公司 2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》等规定，董事会在审议相关议案时，关联董事回避了表决，程序合法、合规，本次回购注销不影响公司持续经营，也不会损害公司及全体股东利益。我们同意上述回购注销部分限制性股票事项，并同意将该议案提交股东大会审议。

　　六、监事会意见

　　公司监事会对本次回购注销部分限制性股票事项进行核查后认为：由于公司3名激励对象离职，已不符合公司限制性股票激励计划中有关激励对象的规定。根据《公司2021年限制股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，同意公司回购注销上述激励象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计53,394股，以授予价格7.32元/股加银行同期存款利息之和回购注销。公司董事会审议本次回购注销部分限制性股票事项时，关联董事回避了表决，审议程序符合相关规定，合法有效。

　　七、律师法律意见书的结论性意见

　　本所认为，公司本次回购并注销部分限制性股票的审议程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》及《公司2021年限制股票激励计划（草案修订稿）》有关规定，公司本次回购注销部分限制性股票尚待股东大会审议通过，公司仍需就本次回购价格调整和本次回购注销事宜履行后续信息披露义务，并就本次回购注销所引致的公司注册资本减少，履行相关法定程序以及回购股份的注销登记等程序。

　　八、备查文件

　　1、第九届董事会第十八次会议决议；

　　2、第九届监事会第十次会议决议；

　　3、独立董事关于第九届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；

　　4、关于宁夏英力特化工股份有限公司回购注销部分限制性股票之法律意见书。

　　特此公告。

　　宁夏英力特化工股份有限公司董事会

　　2023年8月25日

　　证券代码：000635　        证券简称：英力特　        公告编号：2023-055

　　宁夏英力特化工股份有限公司关于

　　变更公司注册资本及修订《公司章程》的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）于2023年8月23日召开第九届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》,同意对《公司章程》的部分条款进行修订，并同意将《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》提交股东大会审议。

　　一、变更注册资本情况

　　公司3名激励对象因工作变动原因离职，根据《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订）》的相关规定，公司应将3名离职激励对象已获授但尚未解锁的53,394股限制性股票进行回购注销。2023年8月23日公司第九届董事会第十八次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。本次回购注销将导致公司股本总数减少53,394股，公司总股本将由303,968,900股变更为303,915,506股。

　　二、修订《公司章程》的情况

　　根据《公司法》、《上市公司章程指引》等有关法律法规及规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》中的注册资本及相关条款进行修订，具体情况如下：

　　除以上条款外，其他条款不变。

　　本议案需提交公司2023年第三次临时股东大会审议批准，公司将在股东大会审议通过相关事项后，申请办理工商变更登记手续。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　特此公告。

　　宁夏英力特化工股份有限公司董事会

　　2023年8月25日

　　证券代码：000635               证券简称：英 力 特            公告编号：2023-056

　　宁夏英力特化工股份有限公司

　　2023年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　无

　　法定代表人：田少平

　　宁夏英力特化工股份有限公司

　　日期：2023年8月25日