安井食品集团股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

　　证券代码：603345        证券简称：安井食品       公告编号：临2023-064

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　安井食品集团股份有限公司（下称“公司”）于2023年8月24日在公司会议室以现场加通讯方式召开第五届董事会第四次会议。公司于召开会议前依法通知了全体董事、监事，会议通知的时间及方式符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。会议由董事长刘鸣鸣主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。经董事一致同意，形成决议如下：

　　一、审议通过《2023年半年度利润分配预案》

　　为积极回报广大投资者并综合考虑未来可持续发展所需资金，公司2023年半年度利润分配预案为：公司以2023年半年度利润分配股权登记日的总股本为基数，向股权登记日在册股东派发每10股7.55元（含税）现金股利。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《安井食品2023年半年度利润分配预案》。

　　表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

　　二、审议通过《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

　　同意公司于2023年9月11日召开2023年第一次临时股东大会，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《安井食品关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

　　特此公告。

　　安井食品集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年8月25日

　　证券代码：603345        证券简称：安井食品       公告编号：临2023-065

　　安井食品集团股份有限公司

　　第五届监事会第四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　安井食品集团股份有限公司（下称“公司”）于2023年8月24日在公司会议室以现场加通讯方式召开第五届监事会第四次会议。公司于召开会议前依法通知了全体监事，会议通知的时间及方式符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。会议由监事会主席张光玺先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。经监事一致同意，形成决议如下：

　　一、审议通过《2023年半年度利润分配预案》

　　为积极回报广大投资者并综合考虑未来可持续发展所需资金，公司2023年半年度利润分配预案为：公司以2023年半年度利润分配股权登记日的总股本为基数，向股权登记日在册股东派发每10股7.55元（含税）现金股利。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《安井食品2023年半年度利润分配预案》。

　　表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　安井食品集团股份有限公司

　　监 事 会

　　2023年8月25日

　　证券代码：603345         证券简称：安井食品      公告编号：临2023-066

　　安井食品集团股份有限公司

　　2023年半年度利润分配预案

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：每股派发现金红利0.755元（含税）。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动情况，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案内容

　　根据公司2023年半年度财务报表（未经审计），公司2023年1-6月合并报表归属于母公司股东的净利润735,204,472.02元；公司2022年12月31日合并报表未分配利润为3,262,836,449.80元，母公司报表可供分配利润为781,879,385.56元（经审计），公司已于2023年完成利润分配330,542,600.61元。截至2023年6月30日，公司合并报表未分配利润3,667,498,321.21元，母公司报表未分配利润532,666,055.29元。

　　为积极回报广大投资者并综合考虑未来可持续发展所需资金，经第五届董事会第四次会议决议，公司拟定2023年半年度利润分配方案如下：

　　1、 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利7.55元（含税）。截至2023年6月30日，公司总股本293,294,232股，以此计算合计拟派发现金红利221,437,145.16元（含税），占2023年半年度合并报表归属于母公司股东的净利润的比例为30.12%。

　　2、 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交2023年第一次临时股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会召开、审议和表决情况

　　公司于2023年8月24日召开的第五届董事会第四次会议审议通过了《公司2023年半年度利润分配预案》，同意将本预案提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　公司2023年半年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、《公司章程》的有关规定，符合公司的实际情况和长远利益，有利于公司持续稳定、健康发展。公司独立董事同意2023年半年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司于2023年8月24日召开的第五届监事会第四次会议审议通过了《公司2023年半年度利润分配预案》，监事会认为董事会提出的2023年半年度利润分配预案符合《公司章程》等有关规定，符合公司实际情况和公司制定的现金分红政策规定，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展，因此同意该利润分配预案。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　本次利润分配方案尚需获得公司2023年第一次临时股东大会审议通过后实施。

　　特此公告。

　　安井食品集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年8月25日

　　证券代码：603345       证券简称：安井食品       公告编号：临2023-067

　　安井食品集团股份有限公司

　　关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年9月11日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年9月11日 10点30分

　　召开地点：安井食品集团股份有限公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年9月11日

　　至2023年9月11日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案已披露的时间和披露媒体该议案已经公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过。详情请见公司于2023年8月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告及后续披露的股东大会会议资料。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记手续

　　1. 法人股东：出席会议的法人股东须由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持法定代表人本人身份证、能证明其有法定代表人资格的有效证明和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、股东账户卡和法人股东单位营业执照复印件（验原件）办理登记手续。

　　2. 自然人股东：出席会议的个人股东需持本人身份证、股东账户卡、有效持股凭证办理登记手续；个人股东的授权代理人需持本人身份证、委托人的股东账户卡、委托人的有效持股凭证、书面的股东授权委托书办理登记手续；（授权委托书见附件1）。

　　3. 因故不能出席会议的股东，可以书面委托他人出席会议，代理人持本人身份证、授权委托书、授权人证券账户卡及持股证明办理登记手续；异地股东可采用信函的方式登记，但出席会议时需出示上述文件原件及复印件方为有效。

　　（二） 会议登记时间：2023年9月4日—8日，上午8:30-12:00，下午13:00-17:00。

　　（三） 会议登记地点及授权委托书送达地点：厦门市海沧区新阳路2508号安井食品证券法务部。

　　（四） 会议登记方式：股东（或代理人）可以到公司证券法务部登记或用信函方式登记。

　　六、 其他事项

　　（一）本次股东大会的现场会议为期半天，与会人员交通、食宿费自理。

　　（二） 联系方式：

　　公司董事会秘书：梁晨先生0592-6884968

　　会务联系人：林阳先生0592-6884968

　　公司邮箱：zhengquanbu@anjoyfood.com

　　公司地址：厦门市海沧区新阳路2508 号

　　特此公告。

　　安井食品集团股份有限公司董事会

　　2023年8月25日

　　附件1：授权委托书附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　安井食品集团股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年9月11日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。