上海万业企业股份有限公司 2023年第二季度主要经营数据公告

　　证券代码：600641         证券简称：万业企业         公告编号：临2023-038

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》要求，上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第二季度主要经营数据如下：

　　1、2023年4-6月，公司房地产开发无新增土地储备。

　　2、2023年4-6月，公司房地产项目累计开工面积为0平方米，竣工面积为0平方米；去年同期开工面积为0平方米，竣工面积为0平方米。

　　3、2023年4-6月，公司房地产项目销售累计签约面积为11,343平方米，同比增加121.80%；签约金额为50,079万元，同比增加3833.94%。

　　由于房地产项目销售过程中存在各种不确定性，上述数据可能与定期报告披露的数据存在差异，相关数据以公司定期报告为准。

　　特此公告。

　　上海万业企业股份有限公司董事会

　　2023年8月25日

　　公司代码：600641                      　　　　　　　　　　公司简称：万业企业

　　上海万业企业股份有限公司

　　2023年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：600641          证券简称：万业企业        公告编号：临2023-039

　　上海万业企业股份有限公司

　　第十一届董事会第六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年8月13日以邮件形式向全体董事发出召开第十一届董事会第六次会议的通知，会议于2023年8月23日以通讯方式召开。会议由董事长朱旭东先生主持，会议应到董事9名，出席并参加表决董事9名，公司监事和高管列席了会议。本次会议的通知、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经审议通过决议如下：

　　一、 审议通过《2023年半年度报告全文及摘要》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　二、 审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。

　　董事会同意聘任杨怡忱女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自董事会审议通过本议案之日起至本届董事会任期届满。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　特此公告。

　　上海万业企业股份有限公司董事会

　　2023年8月25日

　　证券代码：600641          证券简称：万业企业        公告编号：临2023-040

　　上海万业企业股份有限公司

　　第十一届监事会第六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2023年8月13日以邮件形式向全体监事发出召开第十一届监事会第六次会议的通知，会议于2023年8月23日以通讯方式召开，会议应到监事5名，出席并参加表决的监事5名。会议由监事会主席段雪侠女士主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经审议一致通过决议如下：

　　一、 审议通过《2023年半年度报告全文及摘要》。

　　公司2023年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理的各项规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所各项规定，所包含的信息从各方面真实地反映出公司2023年半年度的经营管理及财务状况等事项，没有发现参与本次半年度报告编制和审议的有关人员有违反保密规定情形。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　特此公告。

　　上海万业企业股份有限公司监事会

　　2023年8月25日

　　证券代码：600641          证券简称：万业企业        公告编号：临2023-041

　　上海万业企业股份有限公司

　　关于聘任证券事务代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月23日召开第十一届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，公司董事会同意聘任杨怡忱女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。

　　杨怡忱女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备担任公司证券事务代表所必需的专业知识和相关工作经验，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规中关于证券事务代表的任职条件要求。杨怡忱女士简历详见附件。

　　证券事务代表联系方式如下：

　　联系地址：上海市浦东新区浦明路1500号15楼

　　联系电话：021-50367718

　　联系邮箱：wyqy@600641.com.cn

　　特此公告。

　　上海万业企业股份有限公司董事会

　　2023年8月25日

　　附件：杨怡忱女士简历

　　杨怡忱女士，1990年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。已取得国家法律职业资格证书及深圳证券交易所董事会秘书资格证书。曾担任山东未名生物医药股份有限公司证券事务代表。现就职于公司资本市场中心。

　　截至本公告披露日，杨怡忱女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。