山东东宏管业股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

　　证券代码：603856        证券简称：东宏股份        公告编号：2023-052

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　山东东宏管业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于2023年8月23日在公司会议室召开。会议通知于2023年8月13日以电子邮件或传真方式送达。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席马伯群先生召集并主持，会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。全体监事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

　　二、监事会会议审议情况

　　(一) 审议通过《关于2023年半年度报告及其摘要的议案》

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　经审核，监事会审议通过了公司2023年半年度报告及其摘要，确认公司2023年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　详见本公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《东宏股份2023年半年度报告》全文及摘要。

　　本议案不需提交公司股东大会审议。

　　(二) 审议通过《关于增加2023年度部分日常关联交易预计的议案》

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　经审核，监事会认为，本次增加部分日常关联交易预计金额，是基于公司正常生产经营需要确定的，交易定价将严格遵循公平、公正、合理原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。

　　详见本公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《东宏股份关于增加2023年度部分日常关联交易预计的公告》。

　　本议案不需提交公司股东大会审议。

　　备查文件：第四届监事会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　山东东宏管业股份有限公司

　　监事会

　　2023年8月25日

　　证券代码：603856         证券简称：东宏股份        公告编号：2023-054

　　山东东宏管业股份有限公司

　　2023年半年度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露》的要求，山东东宏管业股份有限公司（以下简称“公司”）现将2023年半年度主要经营数据披露如下：

　　一、 主要产品的产量、销量及收入实现情况

　　二、 主要产品价格变动情况

　　三、 主要原材料价格变动情况

　　四、 其他说明

　　以上生产经营数据来自本公司内部统计，为投资者及时了解本公司生产经营概况之用，该等数据未经审计，敬请投资者审慎使用。

　　特此公告。

　　山东东宏管业股份有限公司董事会

　　2023年8月25日

　　公司代码：603856                      　　　　　　　　　　公司简称：东宏股份

　　山东东宏管业股份有限公司

　　2023年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　不适用

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：603856      证券简称：东宏股份      公告编号：2023-051

　　山东东宏管业股份有限公司

　　第四届董事会第六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东东宏管业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第四届董事会第六次会议通知于2023年8月13日以电子邮件或传真方式送达各位董事，会议于2023年8月23日以现场结合通讯会议方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长倪立营先生召集并主持。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。与会董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于2023年半年度报告及其摘要的议案》

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　经审核，董事会审议通过了公司2023年半年度报告及其摘要。

　　详见本公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《东宏股份2023年半年度报告》全文及摘要。

　　本议案不需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于增加2023年度部分日常关联交易预计的议案》

　　表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　经审核，公司董事会认为，本次增加部分日常关联交易预计金额，是基于公司正常生产经营需要确定的，交易定价将严格遵循公平、公正、合理原则，不会对公司本期以及未来财务状况及经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的行为，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

　　董事倪立营先生、倪奉尧先生、孔智勇先生作为关联董事回避了该议案的表决。

　　详见本公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《东宏股份关于增加2023年度部分日常关联交易预计的公告》。

　　独立董事已发表明确同意该议案的事前认可意见和独立意见，本议案不需提交公司股东大会审议。

　　备查文件：

　　1、第四届董事会第六次会议决议；

　　2、独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　山东东宏管业股份有限公司董事会

　　2023年8月25日

　　证券代码：603856          证券简称：东宏股份       公告编号：2023-053

　　山东东宏管业股份有限公司

　　关于增加2023年度部分

　　日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次增加部分日常关联交易预计事项无需提交公司股东大会审议。

　　● 本次增加部分日常关联交易预计金额，是基于公司正常生产经营需要确定的，交易定价将严格遵循公平、公正、合理原则，不会对公司本期以及未来财务状况及经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的行为，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

　　一、日常关联交易的基本情况

　　（一）日常关联交易预计履行的审议程序

　　2023年2月20日、2023年3月13日，公司分别召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议和2022年年度股东大会，分别审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》，关联董事倪立营先生、倪奉尧先生、孔智勇先生、独立董事孔祥勇回避了表决。具体内容详见公司于2023年2月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东宏股份关于2023年度日常关联交易预计的公告》。（公告编号：2023-007）。

　　2023年8月23日，公司召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于增加2023年度部分日常关联交易预计的议案》，关联董事倪立营先生、倪奉尧先生、孔智勇先生回避了表决，该事项无需提交公司股东大会审议。

　　公司独立董事对该事项发表事前认可意见及独立意见：公司本次增加2023年度部分日常关联交易预计符合公司的实际情况，关联交易遵循公开、公平、公正及公允的原则，其交易价格由双方参照市场价格协商确定，定价原则符合市场化及公允原则，不会损害公司及全体股东的利益。公司董事会在审议相关议案时，关联董事回避表决，审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

　　（二）本次增加日常关联交易预计金额和类别

　　单位：万元

　　二、关联方介绍和关联关系

　　1、山东东宏新能源有限公司（以下简称“东宏新能源”）

　　性质：有限责任公司

　　法定代表人：孔祥建

　　注册资本：2000万元人民币

　　成立时间：2014年7月1日

　　股东情况：山东东宏集团有限公司（以下简称“东宏集团”）持股100%

　　住所：曲阜市玉兰路567号

　　主营业务：在曲阜市行政区域内经营液化天然气（LNG）；不带有储存设施的经营压缩天然气、液化天然气（不涉及城镇燃气）（不含剧毒）；LNG加气站项目投资、建设；汽车配件、润滑油、机油、劳保用品、副食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　关联关系：东宏新能源为公司控股股东东宏集团控制的一级子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，东宏新能源为本公司的关联法人。

　　履约能力分析：前期同类关联交易执行情况良好，具备相应履约能力，不存在履约风险。

　　主要财务数据（未经审计）：截至2023年6月30日，东宏新能源资产总额为2,953.80万元，负债总额为1,466.74万元，净资产为1,487.06万元，2023年半年度实现营业收入318.52万元，净利润-171.30万元。

　　2、山东运河城市发展投资集团有限公司（以下简称“运河城投”）

　　性质：有限责任公司

　　法定代表人：毛亚东

　　注册资本：20000万元人民币

　　成立时间：2023年4月25日

　　股东情况：济宁运河控股集团有限公司、山东东宏管业股份有限公司分别持股50%

　　住所：山东省济宁市任城区安居街道美恒·济宁国际汽车博览城A地块3号楼1-6层102室

　　主营业务：一般项目：以自有资金从事投资活动；市政设施管理；环保咨询服务；水环境污染防治服务；环境保护监测；水利相关咨询服务；工程管理服务；固体废物治理；水污染治理；水资源管理；防洪除涝设施管理；智能水务系统开发；机械设备租赁；工程和技术研究和试验发展；园林绿化工程施工；土石方工程施工；规划设计管理；建筑装饰材料销售；建筑工程用机械销售；环境保护专用设备销售；机械电气设备销售；机械设备销售；物业管理；住房租赁；非居住房地产租赁；停车场服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：污水处理及其再生利用；水利工程建设监理；自来水生产与供应；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　关联关系：运河城投为公司的参股子公司，公司持有运河城投50%的股权，且公司董事孔智勇先生、董事会秘书寻金龙先生兼任该公司董事，总裁助理孔令彬先生兼任该公司财务总监，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，运河城投为本公司的关联法人。

　　履约能力分析：经分析，该公司具备相应履约能力，不存在履约风险。

　　主要财务数据：运河城投成立于2023年4月25日，暂无相关财务数据。

　　3、天津市华水自来水建设有限公司（以下简称“华水公司”）

　　性质：有限责任公司

　　法定代表人：韩存福

　　注册资本：10002万元人民币

　　成立时间：1998年11月20日

　　股东情况：天津市管道工程集团有限公司持股100%

　　住所：天津市红桥区海源道2号

　　主营业务：一般事项：市政设施管理；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；特种设备出租；非居住房地产租赁；房屋租赁；特种设备出租；非居住房地产租赁；住房租赁；劳务服务（不含劳务派遣）；污水处理及其再生利用；水污染治理；水环境污染防治服务；环境保护专用设备销售；普通机械设备安装服务；建筑材料销售；建筑工程用机械销售；机械设备销售；五金产品批发；五金产品零售；园林绿化工程施工；住宅水电安装维护服务；泵及真空设备销售；电气机械设备销售；配电开关控制设备销售；电气机械设备销售；配电开关控制设备销售；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；对外承包工程；特种设备销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；塑料制品销售；金属材料销售；工程管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；各类工程建设活动；建筑劳务分包；住宅室内装饰装修；电气安装服务；建筑智能化工程施工；消防设施工程施工；特种设备安装改造修理；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

　　关联关系：华水公司为公司过去12个月内的存在关联关系的法人，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，华水公司为本公司的关联法人。

　　履约能力分析：经分析，该公司具备相应履约能力，不存在履约风险。

　　主要财务数据（未经审计）：截至2023年6月30日，华水公司资产总额为92,670.59万元，负债总额为108,141.53万元，净资产为-15,470.94万元，2023年半年度实现营业收入30,013.76万元，净利润-56.11万元。

　　4、山东开元水务发展集团有限公司（以下简称“开元水发”）

　　性质：有限责任公司

　　法定代表人：谢云桥

　　注册资本：1000万元人民币

　　成立时间：2023年6月19日

　　股东情况：汶上开元控股集团有限公司持股51%、山东东宏管业股份有限公司持股49%

　　住所：山东省济宁市汶上县南站街道新世纪路996号B座403

　　主营业务：一般项目：水资源管理；橡胶制品销售；塑料制品销售；高性能纤维及复合材料销售；工程塑料及合成树脂制造；非金属矿及制品销售；金属材料销售；金属制品销售；保温材料销售；市政设施管理；水环境污染防治服务；环保咨询服务；水利相关咨询服务；环境保护监测；工程管理服务；固体废物治理；防洪除涝设施管理；智能水务系统开发；机械设备租赁；工程和技术研究和试验发展；城市绿化管理；规划设计管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　关联关系：开元水发为公司的参股子公司，公司持有运河城投49%的股权，且公司董事孔智勇先生、董事会秘书寻金龙先生兼任该公司董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，开元水发为本公司的关联法人。

　　履约能力分析：经分析，该公司具备相应履约能力，不存在履约风险。

　　主要财务数据：开元水发成立于2023年6月19日，暂无相关财务数据。

　　5、曲阜勤能工业服务集团有限公司（以下简称“勤能集团”）

　　性质：有限责任公司

　　法定代表人：孔祥建

　　注册资本：1000万元人民币

　　成立时间：2016年6月24日

　　股东情况：上海科塑进出口有限公司持股100%

　　住所：山东省济宁市曲阜市东宏路7号

　　主营业务：物业管理；后勤、保洁、园林绿化养护、绿化工程施工、环境卫生服务；酒店、公寓、餐饮经营管理；设备、车辆维修保养；日用百货、劳保用品、车辆配件、设备配件、五金交电、机油、润滑油销售；劳务派遣、劳务分包、装卸服务；汽车租赁；汽车美容、通勤车服务；招标代理、投标代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　关联关系：勤能集团为公司控股股东东宏集团控制的四级子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，勤能集团为本公司的关联法人。

　　履约能力分析：前期同类关联交易执行情况良好，具备相应履约能力，不存在履约风险。

　　主要财务数据（未经审计）：截至2023年6月30日，勤能集团总额为1,040.06万元，负债总额为15.04万元，净资产为1,025.02万元，2023年半年度实现营业收入160.95万元，净利润-11.47万元。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　公司与上述关联方的交易主要为与日常经营相关的出售产品、接受劳务、购买燃料和动力等业务，发生的交易均遵循公平、公正、合理原则，如国家有定价的，按照国家定价执行，国家没有定价的按照市场公允价格执行。

　　四、关联交易目的和对公司的影响

　　本次增加部分日常关联交易预计金额，是基于公司正常生产经营需要确定的，交易定价将严格遵循公平、公正、合理原则，不会对公司本期以及未来财务状况及经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的行为，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

　　五、备查文件

　　1、公司第四届董事会第六次会议决议；

　　2、公司第四届监事会第五次会议决议；

　　3、独立董事事前认可意见及独立意见。

　　特此公告。

　　山东东宏管业股份有限公司董事会

　　2023年8月25日