西安瑞联新材料股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

　　证券代码：688550       证券简称：瑞联新材          公告编号：2023-049

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月24日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，上述议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。具体情况如下：

　　一、公司注册资本变更的相关情况

　　公司根据2022年度利润分配预案及资本公积金转增股本方案，以实施权益分派的股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利12.00元（含税），同时以资本公积向全体股东每10股转增4股。该利润分配方案已于2023年5月30日实施完毕，本次转增后公司总股本由9,839.8696万股变更为13,751.0945万股，注册资本由9,839.8696万元变更为13,751.0945万元。

　　二、修订《公司章程》部分条款的相关情况

　　根据前述注册资本的变更情况，以及《公司法》《上市公司章程指引（2022年修订）》等法律法规，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中的有关条款进行相应修订，具体修订内容如下：

　　除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。

　　鉴于公司注册资本的变更和《公司章程》的修订，公司拟于股东大会审议通过后及时向工商登记机关办理注册资本变更登记及《公司章程》的备案登记等相关手续，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

　　三、网上公告附件。

　　（一）《公司章程》

　　特此公告。

　　西安瑞联新材料股份有限公司

　　董事会

　　2023年8月25日