瀛通通讯股份有限公司 2023年半年度报告摘要

　　证券代码：002861         证券简称：瀛通通讯            公告编号：2023-047

　　债券代码：128118         债券简称：瀛通转债

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　R是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　会计政策变更

　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

　　公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照该规定和《企业会计准则第18号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　R适用 □不适用

　　（1） 债券基本信息

　　（2） 截至报告期末的财务指标

　　单位：万元

　　三、重要事项

　　2023年上半年，受宏观经济和行业需求持续疲软的影响，部分客户需求放缓，公司销售收入不及预期。受前述外部因素影响，产能利用率有所降低，以及产品结构变化，综合毛利率有所降低。2023年上半年，公司实现营业收入32,320.54万元，同比下降15.10%，归属于上市公司股东净利润为-2,280.92万元，同比下降25.10%，综合毛利率为16.72%，同比下降1.49%。

　　2023年第一季度，公司实现营业收入12,067.98万元，同比下降34.08%，实现归属于上市公司股东净利润为-1,913.20万元，同比下降77.34%。

　　2023年第二季度，公司持续落实降本增效系列措施，并取得了一定成效，实现营业收入20,252.56万元，同比上升2.49%，环比上升67.82%，归属于上市公司股东净利润为-367.72万元，同比上升51.32%，环比上升80.78%。公司第二季度经营情况有所改善，业绩下滑趋势得到缓解。

　　后续，公司将进一步落实2023年度各项重点工作计划，争取更好地完成各项经营指标，实现公司高质量的可持续稳健增长。

　　证券代码：002861        证券简称：瀛通通讯       公告编号：2023-046

　　债券代码：128118        债券简称：瀛通转债

　　瀛通通讯股份有限公司

　　第五届监事会第三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会召开情况

　　瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议通知于2023年8月14日以书面、电子邮件和电话方式发出，会议于2023年8月24日上午11:30以现场结合通讯方式召开，会议召开地点为公司东莞园区(东莞市瀛通电线有限公司会议室)。本次会议应出席监事3名，实际出席3名，其中，现场出席2名，通讯方式出席1名（胡钪女士以通讯方式出席本次会议）。会议由监事会主席胡钪女士主持，公司董事会秘书罗炯波先生列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议以书面表决方式，形成了以下决议：

　　1、审议了《2023年半年度报告及摘要》

　　表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2023年半年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《2023年半年度报告》及同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《2023年半年度报告摘要》。

　　2、审议了《募集资金2023年上半年存放与使用情况的专项报告》

　　表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《募集资金2023年上半年存放与使用情况的专项报告》。

　　三、备查文件

　　1、公司第五届监事会第三次会议决议。

　　特此公告。

　　瀛通通讯股份有限公司

　　监事会

　　2023年8月25日

　　证券代码：002861        证券简称：瀛通通讯       公告编号：2023-049

　　债券代码：128118        债券简称：瀛通转债

　　瀛通通讯股份有限公司

　　关于对外投资设立全资子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 对外投资概述

　　瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月24日召开了第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。为推动公司战略转型和升级，公司计划在巩固发展现有“大声学、大传输”业务的基础上，探索发展新业务，推动现有业务与新业务共同发展，提升公司综合竞争力。公司拟以1,000万元人民币的自有资金或自筹资金，设立全资子公司湖北德尔康医学装备有限公司（暂定名，最终名称以工商行政管理部门核准的名称为准），从事助听器等医疗器械的研发、生产、销售。公司董事会授权管理层办理设立相关的工商登记、申报材料等手续。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。公司本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、 拟设立的全资子公司情况

　　公司名称：湖北德尔康医学装备有限公司（暂定名，以下简称“新公司”）

　　注册地点：湖北省咸宁市

　　法定代表人：黄梁

　　注册资本：1,000万元人民币

　　资金来源及出资方式：公司以自有资金或自筹资金出资，出资比例为100%

　　经营范围：第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械租赁；第二类医疗器械生产；医疗器械互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第二类医疗器械销售；第二类医疗器械租赁；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械租赁；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

　　上述拟设立公司的名称、经营范围等基本信息具体以公司注册地工商登记机关最终核准内容为准。

　　三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　（一）对外投资的目的

　　本次设立全资子公司是基于公司整体战略规划和经营发展需要做出的决策，在巩固发展现有业务的基础上，积极挖掘和探索新领域的业务机会，推动现有业务与新业务共同发展，提升公司综合竞争力。本次投资有利于公司培育新的利润增长点，增强公司持续盈利能力和整体竞争实力，符合公司长远战略发展规划与自身业务拓展的需要。

　　（二）可行性分析

　　1. 行业基本情况及市场前景

　　全球老龄化、慢性病增加和医疗支出增长带来了全球医疗器械市场规模的扩大。据灼识咨询数据显示，全球医疗器械市场规模在2020年已经突破4,400亿美元，中国以23%的市场份额成为全球第二大市场。预计到2030年，全球医疗器械市场规模将超过8,000亿美元，2020年到2030年年均复合增长率为6.3%。

　　与全球医疗器械市场相比，中国医疗器械市场发展相对更加迅速。受制于生产力发展水平，中国医疗器械行业整体起步较晚，但随着国家整体实力的增强、国民生活水平的提高、人口老龄化、政府对医疗领域大力扶持等因素的驱动，中国医疗器械市场增长迅速。

　　未来随着市场需求的提升、国家对医疗产业的扶持以及医疗器械行业技术发展带来的产业升级，医疗器械行业将有望继续保持高速增长的良好态势，并实现从中低端产品向高端产品进口替代的过程。

　　2. 符合国家产业政策

　　近年来，我国医疗健康领域政策频出，《“十四五”国民健康规划》、《“健康中国2030”规划纲要》（以下简称“《纲要》”）等纲领性文件相继发布，其中《纲要》明确提出健康服务业总规模在2030年将达到16万亿。由此可见，医疗健康产业具备良好的发展前景和持续的增长潜力。

　　3. 投资管理手段

　　新公司成立后，公司将制订科学合理的管理方针，不断加强新公司管理体系、治理结构、内部控制建设，强化对新公司的监督和管理，加强技术研发和储备高端专业人才，加强风险防范和应对，积极防范上述风险。

　　为保证医疗器械业务顺利开展，公司将利用现有的资源服务于该业务的市场开拓，同时将适时对该业务组建专门的业务团队积极开拓市场。

　　本次投资资金来源为公司自有资金或自筹资金，公司将统筹资金安排，合理确定资金来源、支付方式、支付安排等，确保该业务顺利实施。

　　（三）本次投资对公司的影响

　　本次投资是基于医疗健康行业发展的需求和机遇，在医疗器械领域进行探索，在风险可控的范围内进行投资布局，把握行业发展的机遇。

　　本次投资的资金来源为公司的自有资金或自筹资金，是在保证公司主营业务正常发展的前提下做出的投资决策。本次投资事项短期内对公司生产经营不会产生重大影响，不会对现有业务开展造成资金压力，不会影响公司生产经营活动的正常运行，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　（四）存在的风险及应对措施

　　本次投资设立的全资子公司所从事的医疗器械产业属于公司新的投资方向，对公司整体投资管理能力提出了更高的要求。全资子公司正式运营后，将可能面临运营管理、资源配置、人力资源、行业竞争和行业政策影响等方面的风险。公司将通过采取积极的经营策略，建立完善的内部控制机制和有效的管理体系，培养优秀的经营管理团队等方式，不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对风险。

　　公司将持续关注投资设立全资子公司后续事宜，并按相关法律法规要求及时

　　履行信息披露义务。

　　四、备查文件

　　1、 公司第五届董事会第三次会议决议。

　　特此公告。

　　瀛通通讯股份有限公司

　　董事会

　　2023年8月25日

　　证券代码：002861        证券简称：瀛通通讯       公告编号：2023-048

　　债券代码：128118        债券简称：瀛通转债

　　瀛通通讯股份有限公司募集资金

　　2023年上半年存放与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金2023年上半年存放与使用情况专项说明如下。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额和资金到账时间

　　根据中国证券监督管理委员会《关于核准瀛通通讯股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕615号），并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用公开募集方式，向社会公众公开发行300万张可转换公司债券，每张面值100.00元，发行总额30,000.00万元。本次发行的募集资金总额为30,000.00万元，扣除承销及保荐费477.00万元后实际收到的金额为29,523.00万元，已由主承销商中信证券公司于2020年7月8日汇入本公司在招商银行武汉分行循礼门支行开立的账号为127909576110303的人民币账户内。减除包括承销及保荐费、律师费、验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用6,688,679.25元后，实际募集资金净额为人民币贰亿玖仟叁佰叁拾壹万壹仟叁佰贰拾圆柒角五分（?293,311,320.75）。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年7月9日进行了审验，并出具《验资报告》（天健验〔2020〕3-51号）。

　　（二）募集资金使用和结余情况

　　金额单位：人民币万元

　　注：上表中若各单项数据与合计数存在差异，均为四舍五入导致。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》的有关规定，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司于2020年7月24日分别与子公司湖北瀛新精密电子有限公司、招商银行股份有限公司武汉循礼门支行共同签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。四方监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2023年6月30日，募集资金存储情况如下：

　　金额单位：人民币元

　　（三） 募集资金现金管理情况

　　截至2023年6月30日，本公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的银行理财产品具体情况如下：

　　三、本半年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金使用情况对照表

　　募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

　　（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

　　报告期内，公司不存在募集资金投资项目出现异常的情况。

　　（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　补充流动资金无法单独核算效益，但通过增加公司营运资金，提高公司资产运转能力和支付能力，提高公司经营抗风险能力，对公司经营业绩产生积极影响，从而间接提高公司效益。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　报告期内，公司无变更募集资金投资项目情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　报告期内，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

　　附件1：募集资金使用情况对照表

　　特此公告。

　　瀛通通讯股份有限公司

　　董事会

　　2023年8月25日

　　附件1

　　募集资金使用情况对照表

　　2023半年度

　　编制单位：瀛通通讯股份有限公司 金额单位：人民币万元

　　证券代码：002861        证券简称：瀛通通讯       公告编号：2023-045

　　债券代码：128118        债券简称：瀛通转债

　　瀛通通讯股份有限公司

　　第五届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会召开情况

　　瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议通知于2023年8月14日以书面、电子邮件和电话方式发出，会议于2023年8月24日上午9:15以现场结合通讯方式召开，会议召开地点为公司东莞园区（东莞市瀛通电线有限公司会议室）。本次会议应出席董事9名，实际出席9名，其中，现场出席4名，通讯方式出席会议5名（邱武先生、王天生先生、王永先生、马传刚先生、刘碧龙先生以通讯方式出席本次会议）。会议由董事长黄晖先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议以书面表决方式，审议并表决通过了以下议案：

　　1、审议通过《2023年半年度报告及摘要》

　　表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

　　董事会认为《2023年半年度报告》及摘要真实、准确、完整地反映了公司2023年半年度的资产状况、经营情况和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《2023年半年度报告》及同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《2023年半年度报告摘要》。

　　2、审议通过《募集资金2023年上半年存放与使用情况的专项报告》

　　表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《募集资金2023年上半年存放与使用情况的专项报告》。

　　独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

　　3、审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

　　表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

　　董事会同意公司以自有资金或自筹资金出资人民币1,000万元投资设立全资子公司湖北德尔康医学装备有限公司（暂定名，最终名称以工商行政管理部门核准的名称为准），并授权管理层办理设立相关的工商登记、申报材料等手续。

　　本次对外投资事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。公司本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于对外投资设立全资子公司的公告》。

　　三、 备查文件

　　1、 公司第五届董事会第三次会议决议；

　　2、 公司独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　瀛通通讯股份有限公司董事会

　　2023年8月25日