北京金隅集团股份有限公司关于修订公司《章程》及附件的公告

　　证券代码：601992              证券简称：金隅集团           编号： 临2023-034

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“金隅集团”）于2023年8月24日召开了第六届董事会第三十次会议以及第六届监事会第十一次会议，分别审议通过了关于修订公司《章程》及附件的议案以及修订公司《监事会议事规则》的议案，拟修订公司《章程》及其附件。现在将情况公告如下：

　　为进一步提升上市公司规范运作水平，结合证券监管法律法规及其他规范性文件修改、废止以及公司实际情况，拟对公司《章程》进行修订。具体修订内容如下：

　　本次章程修订中的条款序号及正文中引用的条款序号自动顺延调整，不再单独列示；修订内容涉及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》的，一并予以调整，不再单独列示。

　　除此以外，结合公司当前实际情况，将《董事会议事规则》第六条第三款中“单项金额超过30亿元的房地产开发项目土地竞买”规定的董事会决策权限提高至50亿元人民币，即修改为“单项金额超过50亿元的房地产开发项目土地竞买”。删除了《监事会议事规则》第四条中第二款中“监事会成员中应有1/2以上的外部监事（指不在公司内部任职），其中包括两名以上的独立监事(独立于公司股东且不在公司内部任职的监事)。公司外部监事应向股东大会独立报告公司高级管理人员的诚信及勤勉尽责表现。”规定的外部监事数量和特殊职责等内容；并调整监事会下设具体工作部门“监事会办公室”的名称。

　　修订后的《章程》及附件将提请公司2023年第一次临时股东大会、2023年第一次H股类别股东大会及2023年第一次A股类别股东大会以特别决议方式审议批准后生效。

　　特此公告。

　　北京金隅集团股份有限公司董事会

　　二二三年八月二十五日