九牧王股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

　　证券代码：601566            证券简称：九牧王            公告编号：临2023-025

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　九牧王股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2023年8月23日以现场会议方式召开，会议现场设在厦门市思明区宜兰路1号九牧王国际商务中心27楼会议室，会议由董事长林聪颖先生主持。本次会议通知及相关资料于2023年8月11日以邮件或书面方式送达全体董事、监事及高级管理人员。

　　本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事和部分非董事高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　经与会董事以记名方式投票表决，本次会议作出以下决议：

　　一、审议并通过了《2023年半年度报告》全文及摘要

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　二、审议并通过了《关于调整组织架构的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　九牧王股份有限公司董事会

　　二○二三年八月二十五日

　　公司代码：601566  　　　　　　公司简称：九牧王

　　九牧王股份有限公司

　　2023年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3 本半年度报告未经审计。

　　1.4 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：万元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：601566            证券简称：九牧王            公告编号：临2023-026

　　九牧王股份有限公司

　　第五届监事会第五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　九牧王股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于2023年8月23日在厦门市思明区宜兰路1号九牧王国际商务中心27楼会议室召开，会议由监事会主席沈佩玲女士主持。本次会议通知及相关资料于2023年8月11日以邮件或书面方式送达全体监事。

　　本次会议应到监事3人，实到监事3人，公司董事会秘书列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　经与会监事以记名方式投票表决，本次会议：

　　审议并通过了《2023年半年度报告》全文及摘要

　　监事会认为：公司2023年半年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含信息真实客观反映了公司半年度的财务状况和经营成果；未发现参与半年度报告编制和审议的人员不遵守保密规定的行为。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　九牧王股份有限公司监事会

　　二○二三年八月二十五日