江苏康众数字医疗科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

　　证券代码：688607        证券简称：康众医疗    公告编号：2023-029

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2023年8月24日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2023年8月14日以电子邮件方式送达全体董事和监事。本次会议由董事长JIANQIANG LIU（刘建强）先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议通过《关于公司2023年半年度报告全文及其摘要的议案》

　　经审议，与会董事认为：公司《2023年半年度报告》及其摘要内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述、重大遗漏。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2023年半年度报告》及其摘要。

　　2.审议通过《关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　经审议，与会董事同意《关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》，独立董事就此发表了明确同意的独立意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　3.审议通过《关于公司新增关联方及增加2023年度日常关联交易额度预计的议案》

　　经审议，本次新增关联方及增加2023年度日常关联交易额度预计事项属于公司日常经营业务所必须，以正常生产经营业务为基础，系根据市场价格为定价依据、定价公允，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成依赖；综上，与会董事同意根据公司业务发展和生产经营需要，新增预计与珠海市睿影科技有限公司2023年度日常关联交易金额600.00万元（不含税）。独立董事就此发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，保荐机构中信证券就此发表了核查意见。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；关联董事叶晓明回避表决。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司新增关联方及增加2023年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2023-031）。

　　4.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

　　经审议，董事会同意修订《公司章程》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-032）及《公司章程》。

　　本议案尚需提交2023年第一次临时股东大会审议。

　　5.审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

　　经审议，董事会同意修订公司《股东大会议事规则》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《股东大会议事规则》。

　　本议案尚需提交2023年第一次临时股东大会审议。

　　6.审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

　　经审议，董事会同意修订公司《董事会议事规则>》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会议事规则》。

　　本议案尚需提交2023年第一次临时股东大会审议。

　　7.审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

　　经审议，董事会同意修订公司《独立董事工作制度》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事工作制度》。

　　本议案尚需提交2023年第一次临时股东大会审议。

　　8.审议通过《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》

　　经审议，董事会同意修订公司《累积投票制实施细则》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《累积投票制实施细则》。

　　本议案尚需提交2023年第一次临时股东大会审议。

　　9.审议通过《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》

　　经审议，董事会同意修订公司《董事会审计委员会实施细则》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会实施细则》。

　　10.审议通过《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》

　　经审议，董事会同意修订公司《董事会提名委员会实施细则》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会提名委员会实施细则》。

　　11.审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》

　　经审议，董事会同意修订公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

　　12.审议通过《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》

　　经审议，董事会同意修订公司《董事会战略委员会实施细则》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会战略委员会实施细则》。

　　13.审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

　　经审议，董事会同意修订公司《总经理工作细则》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《总经理工作细则》。

　　14.审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

　　经审议，董事会同意修订公司《关联交易管理办法》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关联交易管理办法》。

　　15.审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

　　经审议，董事会同意修订公司《募集资金管理制度》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《募集资金管理制度》。

　　16.审议通过《关于修订<规范与关联方资金往来管理制度>的议案》

　　经审议，董事会同意修订公司《规范与关联方资金往来管理制度》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《规范与关联方资金往来管理制度》。

　　17.审议通过《关于修订<对外担保管理办法>的议案》

　　经审议，董事会同意修订公司《对外担保管理办法》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《对外担保管理办法》。

　　18.审议通过《关于修订<重大经营与投资决策管理制度>的议案》

　　经审议，董事会同意修订公司《重大经营与投资决策管理制度》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重大经营与投资决策管理制度》。

　　19.审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

　　经审议，董事会同意修订公司《投资者关系管理制度》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《投资者关系管理制度》。

　　20.审议通过《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》

　　经审议，董事会同意修订公司《控股子公司管理制度》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《控股子公司管理制度》。

　　21.审议通过《关于修订<现金管理制度>的议案》

　　经审议，董事会同意修订公司《现金管理制度》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《现金管理制度》。

　　22.审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

　　经审议，董事会同意修订公司《内幕信息知情人登记管理制度》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《内幕信息知情人登记管理制度》。

　　23.审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

　　经审议，董事会同意修订公司《信息披露管理制度》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《信息披露管理制度》。

　　24.审议通过《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

　　公司拟于2023年9月11日召开2023年第一次临时股东大会，审议上述需股东大会审议的事项。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-033）。

　　特此公告

　　江苏康众数字医疗科技股份有限公司

　　董事会2023年8月25日

　　证券代码：688607        证券简称：康众医疗    公告编号：2023-030

　　江苏康众数字医疗科技股份有限公司

　　第二届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于2023年8月24日上午11:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2023年8月14日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会主席郭涛先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　与会监事就如下议案进行了认真审议，并表决通过以下事项：

　　1.审议通过《关于公司2023年半年度报告全文及其摘要的议案》

　　经审议，与会监事认为：公司《2023年半年度报告》及其摘要内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述、重大遗漏。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2023年半年度报告》及其摘要。

　　2.审议通过《关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　经审议，与会监事同意《关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　3.审议通过《关于公司新增关联方及增加2023年度日常关联交易额度预计的议案》

　　经审议，监事会认为本次新增关联方及增加2023年度日常关联交易额度预计事项属于公司日常经营业务所必须，以正常生产经营业务为基础，系根据市场价格为定价依据、定价公允，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成依赖；综上，与会监事同意根据公司业务发展和生产经营需要，新增预计与珠海市睿影科技有限公司2023年度日常关联交易金额600.00万元（不含税）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司新增关联方及增加2023年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2023-031）。

　　4.审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

　　经审议，监事会同意修订公司《监事会议事规则》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《监事会议事规则》。

　　本议案尚需提交2023年第一次临时股东大会审议。

　　特此公告

　　江苏康众数字医疗科技股份有限公司

　　监事会

　　2023年8月25日