安徽容知日新科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及部分董事、 高级管理人员、核心管理人员 增持股份计划的公告

　　证券代码：688768         证券简称：容知日新        公告编号：2023-054

　　本公司董事会及全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 安徽容知日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人及部分董事、高级管理人员及核心管理人员合计8人基于对公司未来发展的信心和对公司长期投资价值的认可，计划自2023年8月25日起6个月内，以其自有资金通过上海证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易等）增持公司股份，合计增持金额为不低于人民币2,000万元且不超过人民币4,000万元。本次增持股份计划不设价格区间，将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势实施增持计划。

　　● 上述增持主体在本次实施增持计划的过程中，将遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定，在增持计划实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。

　　● 相关风险提示：本次增持计划实施可能存在因资本市场情况发生变化、增持资金筹措进度不及预期等因素，导致增持计划延迟实施或无法实施的风险。如增持计划实施过程中出现相关风险情形，公司将及时履行信息披露义务。

　　2023年8月24日，公司接到控股股东、实际控制人及部分董事、高级管理人员及核心管理人员拟以自有资金通过上海证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易等）增持公司股份的告知函。现将有关情形公告如下：

　　一、增持主体的基本情况：

　　（一）增持主体：

　　1、公司控股股东、实际控制人之一、董事长聂卫华先生；

　　2、公司实际控制人之一、副董事长、副总经理贾维银先生；

　　3、公司董事、总经理姚结兵先生；

　　4、公司董事、董事会秘书、财务总监黄莉丽女士；

　　5、公司董事罗曼曼女士；

　　6、公司核心管理人员梅益华先生；

　　7、公司核心管理人员周书楷先生；

　　8、公司核心管理人员孙风涛先生。

　　（二）增持主体持有股份情况：

　　截止本次增持计划披露日，上述增持主体持有公司股份情况：

　　1、公司控股股东、实际控制人之一、董事长聂卫华先生：直接持有公司14,892,678股股份，占公司股份总数的18.25%；同时聂卫华先生控制的安徽科容信息技术合伙企业（有限合伙）（以下简称“安徽科容”，聂卫华先生担任其执行事务合伙人且持有其61.47%的出资份额）持有公司股份总数的11.57%；聂卫华先生的一致行动人贾维银先生直接持有公司7,375,041股股份，占公司股份总数的9.04%。聂卫华先生和贾维银先生合计控制公司38.85%的股份；

　　2、公司实际控制人之一、副董事长、副总经理贾维银先生：直接持有7,375,041股股份，与其一致行动人聂卫华先生合计控制公司38.85%的股份；

　　3、公司董事、总经理姚结兵先生：未直接持有公司股份；

　　4、公司董事、董事会秘书、财务总监黄莉丽女士：未直接持有公司股份；

　　5、公司董事罗曼曼女士：直接持有公司1,480股股份；

　　6、公司核心管理人员梅益华先生：未直接持有公司股份；

　　7、公司核心管理人员周书楷先生：未直接持有公司股份；

　　8、公司核心管理人员孙风涛先生：未直接持有公司股份。

　　（三）增持主体在本次公告前十二个月内均无已披露的增持计划。

　　二、本次增持计划的主要内容

　　（一）本次拟增持股份的目的

　　增持主体基于对公司未来发展的信心及对公司长期投资价值的认可，同时为进一步促进公司持续健康发展，维护公司及全体股东的利益，稳定市场预期，增强投资者信心，拟增持公司股份。

　　（二）本次拟增持股份的种类和方式

　　通过上海证券交易所系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易等）增持公司无限售条件流通A股股份。

　　（三）本次拟增持股份的金额

　　增持主体合计增持股份金额为不低于人民币2,000万元且不超过人民币4,000万元。

　　（四）本次拟增持股份的价格

　　本次增持股份计划不设价格区间，将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势实施增持计划。

　　（五）本次拟增持股份计划的实施期限

　　本次增持计划的实施期间自2023年8月25日起6个月内。若增持计划实施期间，公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的，本次增持计划在股票复牌后顺延实施并及时披露。

　　（六）本次拟增持股份的资金安排

　　本次增持计划所需资金均为增持主体的自有资金。

　　（七）相关增持主体承诺

　　本次增持的部分董事、高级管理人员、核心管理人员将严格遵守有关法律法规的规定，在增持期间以及增持计划完成后六个月内不减持所持有的公司股份，不进行内幕交易、敏感期买卖股份和短线交易。

　　（八）聂卫华先生及其一致行动人贾维银先生合计持有公司38.85%股份。本次增持计划实施期限不超过12个月且首次增持与后续增持比例合计不超过2%。

　　三、增持计划实施的不确定性风险

　　本次增持计划实施可能存在因资本市场情况发生变化、增持资金筹措进度不及预期等因素，导致增持计划延迟实施或无法实施的风险。如增持计划实施过程中出现相关风险情形，公司将及时履行信息披露义务。

　　四、其他说明

　　（一）本次增持计划符合《中华人民共和国证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。本次增持计划在实施过程中，将严格遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定。

　　（二）本次增持计划的实施不会影响公司上市地位，不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

　　（三）公司将根据《上市公司收购管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号——股份变动管理》等相关规定，持续关注增持主体增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　安徽容知日新科技股份有限公司董事会

　　2023年8月25日

　　证券代码：688768        证券简称：容知日新        公告编号：2023-052

　　安徽容知日新科技股份有限公司

　　第三届监事会第十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　安徽容知日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于2023年8月24日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开，本次会议通知及相关材料已于2023年8月14日以电子邮件形式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席贾韵坛女士主持，本次会议应到监事3人，实际到会监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《安徽容知日新科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，表决形成的决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了2项议案，具体如下：

　　1、审议通过《关于<2023年半年度报告>及其摘要的议案》

　　经审议：公司2023年半年度报告及其摘要内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，2023年半年度报告及其摘要的编制、审核以及董事会的审议程序符合法律法规、公司章程等相关规定，内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2023年半年度的财务状况和经营成果等事项；公司2023年半年度报告及其摘要编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　审议结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避，一致通过该议案。

　　本议案无需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《容知日新2023年半年度报告》和《容知日新2023年半年度报告摘要》。

　　2、审议通过《关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　经审议：公司董事会根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《安徽容知日新科技股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，编制了《容知日新2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。该报告真实、客观的反映了公司2023年半年度募集资金的存放和实际使用情况。报告期内，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

　　审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　本议案无需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《容

　　知日新关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　特此公告。

　　安徽容知日新科技股份有限公司

　　监事会

　　2023年8月25日

　　证券代码：688768       证券简称：容知日新       公告编号：2023-053

　　安徽容知日新科技股份有限公司

　　关于2023年半年度募集资金存放

　　与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，安徽容知日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2102号文同意，本公司于2021年7月向社会公开发行人民币普通股（A股）1,372.00万股，每股发行价为18.23元，应募集资金总额为人民币25,011.56万元，根据有关规定扣除发行费用5,379.85万元后，实际募集资金金额为19,631.71万元。该募集资金已于2021年7月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2021]230Z0164号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

　　截至2023年6月30日，公司募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净额）余额为人民币10,550.91万元。具体情况如下：

　　单位：人民币万元

　　二、募集资金管理情况

　　根据有关法律法规及公司章程的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《安徽容知日新科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，在制度上保证了募集资金的规范使用。

　　2021年7月22日，本公司与国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）和杭州银行股份有限公司合肥分行、招商银行股份有限公司合肥分行（指定招商银行股份有限公司合肥创新大道支行作为具体经办机构）、九江银行股份有限公司合肥分行分别签署《募集资金三方监管协议》，并开设募集资金专项账户。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

　　公司于2022年10月25日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于新增部分募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意增加公司全资子公司合肥科博软件技术有限公司（以下简称“科博软件”）作为募投项目“研发中心建设项目”的实施主体，公司将与科博软件共同实施上述募投项目。根据募投项目建设进展和实际资金需求，公司拟将使用该项目募集资金中的3,000.00万元人民币向科博软件提供无息借款用于募投项目的实施，借款期限为实际借款之日起2年，根据项目实际情况，借款到期后可续借或提前偿还。公司董事会授权公司管理层在借款额度范围内签署相关合同文件，并根据募投项目的实际使用需要，分期拨付资金。

　　为规范募集资金管理，保证募集资金安全，2022年11月14日，公司与科博软件、招商银行股份有限公司合肥分行（指定招商银行股份有限公司合肥分行高新区支行作为具体经办机构）、国元证券签署《募集资金专户存储四方监管协议》，并开立募集资金专项账户，该协议内容与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。

　　（1）截至2023年6月30日，募集资金存放专项账户的具体明细如下：

　　单位：人民币元

　　（2）截至2023年6月30日，以定期存款形式存放的募集资金为5,000.00万元，情况如下：

　　单位：人民币元

　　三、2023年半年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金使用情况

　　截至2023年6月30日，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币9,697.49万元，具体使用情况详见附表1：《2023年半年度募集资金使用情况对照表》。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　截至2023年6月30日，本公司不存在对募投项目先期投入进行置换的情况。

　　（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　截至2023年6月30日，本公司不存在利用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　公司于2022年6月27日召开了第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额不超过人民币1.80亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。

　　公司于2023年6月26日召开了第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额不超过人民币1.10亿元（含本数）的闲置募集资金及最高额不超过2亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及期限范围内，公司可以滚动使用。

　　截至2023年6月30日，本公司使用闲置募集资金用于现金管理的余额为10,500.91万元，具体情况如下：

　　单位：人民币元

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　截至2023年6月30日，本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　截至2023年6月30日，本公司不存在用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　截至2023年6月30日，本公司募投项目正在实施过程中，暂不存在节余募集资金使用情况。

　　（八）募集资金使用的其他情况

　　公司于2022年10月25日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于新增部分募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意增加公司全资子公司科博软件作为募投项目“研发中心建设项目”的实施主体，公司将与科博软件共同实施上述募投项目。根据募投项目建设进展和实际资金需求，公司拟将使用该项目募集资金中的3,000.00万元人民币向科博软件提供无息借款用于募投项目的实施，借款期限为实际借款之日起2年，根据项目实际情况，借款到期后可续借或提前偿还。

　　公司于2023年2月16日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目延期的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目，即“设备智能监测系统产业化项目”、“数据中心建设项目”和“研发中心建设项目”达到预定可使用状态的日期进行延期，同意将募投项目延期至2024年7月。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　截至2023年6月30日：

　　1、公司募集资金投资项目未发生变更情况；

　　2、公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

　　特此公告。

　　安徽容知日新科技股份有限公司董事会

　　2023年8月25日

　　附表1：

　　2023年半年度募集资金使用情况对照表 单位：万元

　　注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

　　注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

　　注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　注4：合计数与各分项数值之和的尾差均为四舍五入原因所造成。

　　公司代码：688768                      　　　　　　　　　　公司简称：容知日新

　　安徽容知日新科技股份有限公司

　　2023年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 重大风险提示

　　公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告“第三节、管理层讨论与分析”之“五、风险因素”部分。

　　1.3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.4 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.5 本半年度报告未经审计。

　　1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

　　□适用    √不适用

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　公司股票简况

　　公司存托凭证简况

　　□适用    √不适用

　　联系人和联系方式

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.7 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用