中国中煤能源股份有限公司第五届 董事会2023年第三次会议决议公告

　　证券代码：601898           证券简称：中煤能源         公告编号：2023-029

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本公告全文已于本公告日刊登于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站、本公司网站、中国证券报、上海证券报、证券时报和证券日报。

　　一、 董事会会议召开情况

　　中国中煤能源股份有限公司第五届董事会2023年第三次会议通知于2023年8月10日以书面方式送达，会议于2023年8月24日以现场表决方式召开。会议应到董事8名，实际出席董事8名，公司董事长王树东以视频方式参加会议，公司监事、高级管理人员等有关人员列席了会议，公司董事长王树东为本次会议主持人。本次会议的召开程序及出席董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　经与会董事一致同意，会议形成决议如下：

　　（一）批准《关于<公司2023年中期报告>的议案》

　　赞成票：8票， 反对票：0票， 弃权票：0票。

　　批准《公司2023年中期报告》。

　　（二）批准《关于2023年半年度财务公司风险持续评估报告的议案》

　　赞成票：8票， 反对票：0票， 弃权票：0票。

　　批准《中国中煤能源股份有限公司关于2023年半年度中煤财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

　　具体内容详见本公司另行发布的《中国中煤能源股份有限公司关于2023年半年度中煤财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

　　特此公告。

　　中国中煤能源股份有限公司

　　2023年8月24日

　　公司代码：601898                                                 公司简称：中煤能源

　　中国中煤能源股份有限公司

　　2023年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　本公司2023年不进行中期利润分配，无公积金转增股本预案。

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：千元  币种：人民币

　　注：根据财政部2022年11月30日发布的《企业会计准则解释第16号》中关于“单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”相关规定（自2023年1月1日起施行），公司对承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易，分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产，对上年同期和上年度末数据进行了追溯调整。

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　注：上述前十名股东持股情况表及前十名无限售条件股东情况表均为：

　　1.根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司和香港中央证券登记有限公司提供的截至2023年6月30日公司股东名册编制。

　　2.香港中央结算有限公司持有的A股股份为代表其多个客户持有。

　　3.HKSCC Nominees Limited（香港中央结算（代理人）有限公司）持有的H股股份为代表其多个客户所持有。

　　截至2023年6月30日，根据联交所网站披露权益显示，富德生命人寿保险股份有限公司持有本公司H股好仓2,012,858,147股。

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√适用    □不适用

　　单位:亿元  币种:人民币

　　注：中国中煤能源股份有限公司2018年公开发行公司债券（第三期）（品种二）（债券简称“18中煤06”）于2018年7月6日完成发行，债券期限为7年，附第5年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。公司于2023年6月对本期债券票面利率进行调整，投资者全部选择回售。本期债券已于2023年7月完成本息兑付及摘牌。

　　反映发行人偿债能力的指标：

　　√适用    □不适用

　　第三节 管理层讨论与分析

　　3.1 报告期内公司主要业务情况

　　3.1.1煤炭业务

　　商品煤产量情况表

　　单位：万吨

　　煤炭销售情况表

　　单位：万吨

　　3.1.2煤化工业务

　　主要煤化工产品产销情况表

　　单位：万吨

　　注：1.本公司主要煤化工产品工艺路线是由煤炭作为原料经气化转换为粗煤气，净化后生产合成氨或甲醇，合成氨与二氧化碳生产尿素；合成氨氧化成硝酸，再与氨中和生产硝铵；甲醇经MTO反应生成乙烯、丙烯单体，聚合为聚乙烯和聚丙烯。

　　2.本公司甲醇销量包括公司内部自用量。

　　3.1.3煤矿装备业务

　　煤矿装备产值和收入情况表

　　单位：亿元  币种：人民币

　　3.1.4金融业务

　　金融业务情况表

　　单位：亿元  币种：人民币

　　3.2经营情况的讨论与分析

　　2023年上半年，公司扎实推进高质量发展，统筹推进生产经营各项工作，强化精益管理深入提质挖潜，深化改革创新激发活力动能，积极应对煤炭、煤化工产品市场价格下行影响，主要经营指标低于上年同期，但“十四五”以来保持良好增长水平。营业收入1,093.57亿元，比上年同期下降7.4%，比2021年上半年增长7.0%，复合增长率3.5%；归属于上市公司股东的净利润118.35亿元，比上年同期下降11.5%，比2021年上半年增长55.4%，复合增长率24.7%；生产销售活动创造现金净流入151.14亿元，继续保持良好的经营创现能力。

　　公司煤炭、煤化工、煤矿装备、金融等主要业务板块均保持盈利。煤炭企业加快先进产能释放，完成商品煤产量6,712万吨，同比增加789万吨；推进系统降本，大力提质挖潜，自产商品煤单位销售成本285.17元/吨，同比下降7.6%，实现利润总额175.93亿元。煤化工企业总体运行良好、产销平衡，在聚烯烃销售价格同比下跌807元/吨、尿素销售价格同比下跌240元/吨的情况下，实现利润总额16.35亿元，体现了良好的管理水平和煤化一体化发展的协同效应。煤矿装备业务坚持高端化智能化绿色化发展方向，持续优化产品结构，实现利润总额4.40亿元，同比保持增长。财务公司持续提升集约化、精益化管理水平，资金集中度和运营效率行业领先，在金融市场利率普遍下行情况下实现利润总额6.21亿元并保持增长，服务保障和价值创造能力不断增强。

　　利润表及现金流量表相关科目变动情况表

　　单位：亿元  币种：人民币

　　资产负债表相关科目变动情况表

　　单位：亿元  币种：人民币

　　第四节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：601898           证券简称：中煤能源         公告编号：2023-030

　　中国中煤能源股份有限公司

　　第五届监事会2023年第二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本公告全文已于本公告日刊登于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站、本公司网站、中国证券报、上海证券报、证券时报和证券日报。

　　一、 监事会会议召开情况

　　中国中煤能源股份有限公司第五届监事会2023年第二次会议通知于2023年8月10日以书面方式送达，会议于2023年8月24日以现场表决方式召开。会议应到监事3人，实际出席监事2人，公司监事张巧巧女士委托监事王文章先生代为出席并行使表决权，公司首席财务官等有关人员列席了会议，公司监事王文章为本次会议主持人。本次会议的召开程序及出席监事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

　　二、 监事会会议审议情况

　　经与会监事一致同意，会议形成决议如下：

　　（一）通过《关于<公司2023年中期报告>的议案》

　　赞成票：3票， 反对票：0票， 弃权票：0票。

　　通过《公司2023年中期报告》，报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会、上市地证券交易所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

　　（二）通过《关于2023年半年度财务公司风险持续评估报告的议案》

　　赞成票：3票， 反对票：0票， 弃权票：0票。

　　通过《中国中煤能源股份有限公司关于2023年半年度中煤财务有限责任公司的风险持续评估报告》，内容客观公正，符合公司的实际情况。

　　特此公告。

　　中国中煤能源股份有限公司

　　2023年8月24日