浙江物产环保能源股份有限公司 关于选举公司副董事长的公告

　　证券代码：603071         证券简称：物产环能        公告编号：2023-053

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 

　　为保障浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会各项工作的顺利开展，满足公司未来发展的需要，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，公司于2023年8月24日召开第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于选举黎曦先生为公司副董事长的议案》，同意选举黎曦先生为公司第四届董事会副董事长，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。黎曦先生简历如下：

　　黎曦先生，男，1969年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师。1991年8月至2008年4月历任浙江物产金属集团有限公司投资管理部副经理、人力资源部总监；2008年4月至2015年12月任物产中大集团人力资源部部长；2015年12月至2023年7月任物产中大元通汽车有限公司党委副书记、副董事长，现任公司副董事长兼总经理。黎曦先生未持有本公司股票，与本公司的董事、监事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到上海证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形。

　　特此公告。

　　浙江物产环保能源股份有限公司董事会

　　2023年8月25日

　　证券代码：603071           证券简称：物产环能           公告编号：2023-051

　　浙江物产环保能源股份有限公司

　　第四届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议于2023年8月21日以邮件等方式发出会议通知，并于2023年8月24日以现场结合通讯方式召开会议。本次会议应出席董事10名，实际出席10名，会议由董事长陈明晖先生主持召开，部分监事及高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于选举黎曦先生为公司副董事长的议案》

　　表决结果：10票赞成、0票反对、0票弃权

　　具体内容详见公司同日披露的《浙江物产环保能源股份有限公司关于选举公司副董事长的公告》。

　　三、备查文件

　　1、第四届董事会第二十三次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江物产环保能源股份有限公司董事会

　　2023年8月25日

　　证券代码：603071         证券简称：物产环能        公告编号：2023-054

　　浙江物产环保能源股份有限公司

　　关于选举公司监事会主席的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 

　　2023年8月24日，浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于选举毛荣标先生为公司监事会主席的议案》，同意选举毛荣标先生为公司第四届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。毛荣标先生简历如下：

　　毛荣标先生，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1965年9月出生，曾任浙江物产燃料有限公司（及前身）副经理，煤炭配供部经理、总经理助理，浙江省煤炭资源开发有限公司总经理；2011年6月至2023年8月，担任公司副总经理；2017年7月至2023年8月担任公司董事职务，现任公司监事会主席。毛荣标先生未直接持有本公司股票，与本公司的董事、监事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到上海证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形。

　　特此公告。

　　浙江物产环保能源股份有限公司监事会

　　2023年8月25日

　　证券代码：603071        证券简称：物产环能     公告编号：2023-050

　　浙江物产环保能源股份有限公司

　　2023年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年8月24日

　　(二) 股东大会召开的地点：杭州市庆春路137号华都大厦8楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　会议由公司董事长陈明晖先生主持，采取现场会议结合网络投票的方式进行表决。本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书朱方超先生出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于增加2023年度日常关联交易额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于选举董事的议案

　　2、 关于选举监事的议案

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会审议的各项议案均获得通过。议案1、2、3已对中小投资者单独计票；议案1相关关联股东已回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江六和律师事务所

　　律师：魏飞舟律师、沈希律师

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司2023年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决程序、表决结果均合法有效。

　　特此公告。

　　浙江物产环保能源股份有限公司董事会

　　2023年8月25日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　证券代码：603071        证券简称：物产环能      公告编号：2023-052

　　浙江物产环保能源股份有限公司

　　第四届监事会第十八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议于2023年8月21日以邮件等方式发出会议通知，并于2023年8月24日以通讯方式召开会议。会议应出席监事5名，实际出席5名，经过半数以上监事共同推举，会议由监事王建荣先生主持召开。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于选举毛荣标先生为公司监事会主席的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露的《浙江物产环保能源股份有限公司关于选举公司监事会主席的公告》。

　　三、备查文件

　　1、第四届监事会第十八次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江物产环保能源股份有限公司监事会

　　2023 年8 月25日