上海大智慧股份有限公司 2023年半年度报告摘要

　　公司代码：601519                      　　　　　　　　　　公司简称：大智慧

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）网站仔细阅读半年度报告全文。

　　一 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3 本半年度报告未经审计。

　　1.4 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：601519          证券简称：大智慧          编号：临2023-046

　　上海大智慧股份有限公司

　　关于召开2023年半年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间:2023年9月15日(星期五)下午15:00-16:30

　　● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　● 会议召开方式:上证路演中心网络互动

　　● 问题征集方式：2023年9月8日(星期五)至9月14日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱IR@gw.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　上海大智慧股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年8月25日发布公司2023年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2023年9月15日下午15:00-16:30举行2023年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动方式召开，公司将针对2023年半年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、业绩说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2023年9月15日下午15:00-16:30

　　（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　公司董事长、总经理张志宏先生，董事、财务总监陈志先生，副总经理、董事会秘书申睿波先生，独立董事方国兵先生（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2023年9月15日（星期五）下午15:00-16:30，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2023年9月8日(星期五)至9月14日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱IR@gw.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联络方式

　　联系部门：董事会办公室

　　电话：021-20219261

　　邮箱：IR@gw.com.cn

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　上海大智慧股份有限公司董事会

　　二二三年八月二十五日

　　证券代码：601519       证券简称：大智慧          公告编号：临2023-045

　　上海大智慧股份有限公司

　　第五届董事会2023年第五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海大智慧股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2023年第五次会议于2023年8月14日以邮件方式向全体董事发出会议通知，会议于2023年8月24日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长张志宏先生主持，经与会董事审议，表决通过了如下决议：

　　一、审议通过《2023年半年度报告全文及摘要》

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票

　　具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站及指定信息披露媒体上发布的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。

　　二、审议通过《关于聘任申健为公司副总经理的议案》

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票

　　同意聘任申健先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。申健先生的简历详见附件。独立董事对此发表了同意的独立意见。

　　三、审议通过《关于聘任申睿波为公司副总经理的议案》

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票

　　同意聘任申睿波先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。申睿波先生仍担任公司董事会秘书。申睿波先生的简历详见附件。独立董事对此发表了同意的独立意见。

　　特此公告。

　　上海大智慧股份有限公司董事会

　　二二三年八月二十五日

　　附件：简历

　　申健先生：中国国籍，汉族，本科学历，自1999年开始在大智慧公司工作，现任上海大智慧股份有限公司总经理助理。申健先生持有公司股票300,000股，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形，任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件。

　　申睿波先生：中国国籍，汉族，博士研究生，高级经济师。先后任职于中国农业银行、上海大智慧股份有限公司。现任公司董事会秘书，上海大智慧财汇数据科技有限公司董事。申睿波先生持有公司股票170,000股，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形，任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件。