北京燕东微电子股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告

　　证券代码：688172           证券简称：燕东微           公告编号：2023-029

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　北京燕东微电子股份有限公司（以下简称“公司”、“燕东微”）第一届监事会第十一次会议通知于2023年8月14日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于2023年8月24日召开。本次会议由监事会主席王爱清先生主持，会议应出席监事5名，实际出席监事5名，董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《北京燕东微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《北京燕东微电子股份有限公司监事会议事规则》的规定，会议决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于2023年半年度报告全文及其摘要的议案》

　　公司《2023年半年度报告》全文和摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等相关规定，公允地反映了公司 2023 年半年度的财务状况和经营成果；在编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；公司《2023年半年度报告》披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年半年度报告》全文和摘要。

　　（二）审议通过《关于审议2023年半年度募集资金存放与使用的议案》

　　公司2023年半年度募集资金的存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定及公司《募集资金管理办法》的要求，对募集资金进行了专项存储，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　特此公告。

　　北京燕东微电子股份有限公司监事会

　　2023年8月25日

　　证券代码：688172          证券简称：燕东微        公告编号：2023-030

　　北京燕东微电子股份有限公司

　　关于公司2023年半年度募集资金存放

　　与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）募集资金金额及到位时间

　　2022年度北京燕东微电子股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”“燕东微”）首次公开发行股票。经中国证券监督管理委员会《证监许可【2022】 2575 号》文《关于同意北京燕东微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，燕东微获准向社会公开发售人民币普通股（A 股）股票。本次公开发行人民币普通股（A 股）股票17,986.5617万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 21.98 元，募集资金总额为 3,953,446,261.66 元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为3,756,513,376.97 元。上述资金已全部到位，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具大华验字[2022]000877号验资报告。

　　为规范公司募集资金管理和使用，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金监管协议，对上述募集资金进行专户管理。

　　（二）募集资金使用金额

　　单位：人民币元

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《北京燕东微电子股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称管理制度），该管理制度已于2023年第一次临时股东大会审议通过。

　　根据管理制度并结合经营需要，本公司从2022年12月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截止至2023年6月30日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。

　　（二） 募集资金在专项账户的存放情况

　　截至 2023年6月30 日止，2022年度首次公开发行股票募集资金存储情况如下：

　　单位：人民币元

　　三、本年度募集资金的使用情况

　　（一）募集资金投资项目的资金使用情况

　　募集资金使用情况详见附表：募集资金使用情况对照表。

　　（二）募投项目前期投入及置换情况

　　2023年2月24日，公司召开第一届董事会第十五次会议及第一届监事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的人民币 165,395.57 万元及以募集资金置换已支付发行费用的人民币 34.24 万元。该事项已由大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大华【2023】 001140 号《大华会计师事务所（特殊普通合伙）关于北京燕东微电子股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》。 独立董事、保荐机构及会计事务所均发表了明确的同意意见。

　　（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　公司本年度不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理的情况

　　公司于 2023 年 2 月 24 日召开第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目资金投入及资金安全的前提下，使用不超过 19 亿元闲置募集资金进行管理，期限为自董事会审议通过后十二个月内，额度内资金可以滚动使用。

　　截止至2023年6月30日，公司使用暂时闲置资金购买理财产品金额（含通知存款）共计17.61亿元。

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　公司不存在超募资金。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　公司不存在超募资金。

　　（七）结余募集资金使用情况

　　公司尚未产生募投项目结余资金。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　截止至2023年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况，不存在募集资金管理违规情形。

　　特此公告。

　　北京燕东微电子股份有限公司董事会

　　2023年8月25日

　　附表：

　　募集资金使用情况对照表

　　截止日期：2023年6月30日

　　单位：元

　　证券代码：688172          证券简称：燕东微        公告编号：2023-031

　　北京燕东微电子股份有限公司关于参加

　　2023年半年度半导体行业集体业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2023年9月4日（星期一）下午13：00-15：00

　　● 会议召开方式：线上文字互动

　　● 线上文字互动平台：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）

　　●  投资者可于2023年8月28日（星期一）9：00至2023年9月1日（星期五）下午16：00前通过邮件、电话、传真等形式将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　北京燕东微电子股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年8月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露本公司2023年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入的了解公司2023年半年度经营成果、财务状况，公司参与了由上交所主办的2023年半年度半导体行业集体业绩说明会，此次活动将采用线上文字互动的方式举行，投资者可登录上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/） 参与线上互动交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、方式

　　（一）会议线上交流时间：2023年9月4日（星期一）下午13：00-15：00

　　（二）会议召开方式：线上文字互动

　　（三）线上文字互动平台： 上海证券交易所上证路演中心

　　（http://roadshow.sseinfo.com/）

　　（四）投资者可于2023年8月28日（星期一）9：00至2023年9月1日（星期五）下午16：00前通过邮件、电话、传真等形式将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　三、参加人员

　　公司董事长：谢小明先生

　　公司副总经理、董事会秘书：霍凤祥先生

　　公司财务总监：徐涛先生

　　如有特殊情况，参会人员可进行调整。

　　四、联系人及咨询办法

　　联系人：霍凤祥、赵昱琛

　　电话：010-50973019

　　邮箱：bso@ydme.com

　　五、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/） 看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　北京燕东微电子股份有限公司

　　董事会

　　2023年8月25日

　　公司代码：688172                      　　　　　　　　　　公司简称：燕东微

　　北京燕东微电子股份有限公司

　　2023年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 重大风险提示

　　公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅本报告第三节 “管理层讨论与分析”之“五、风险因素”。

　　1.3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.4 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.5 本半年度报告未经审计。

　　1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

　　□适用    √不适用

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　公司股票简况

　　公司存托凭证简况

　　□适用    √不适用

　　联系人和联系方式

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.7 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用