浙江万安科技股份有限公司 2023年半年度报告摘要

　　证券代码：002590             证券简称：万安科技             公告编号：2023-075

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　1、2023年3月8日，公司与浙江景睿电子科技有限公司、浙江万安投资管理有限公司、陈江、陈文晓签订了关于上海万暨电子科技有限公司之股权转让协议。公司将所持有的上海万暨电子科技有限公司的股权转让给景睿电子、万安投资、陈江、陈文晓。转让完成后上海万暨电子科技有限公司变为公司参股子公司，不再纳入公司合并报表范围，具体内容详见http://www.cninfo.com.cn《关于转让控股子公司股权暨关联交易的公告》。

　　证券代码：002590            证券简称：万安科技            公告编号：2023-073

　　浙江万安科技股份有限公司

　　第六届董事会第三次会议决议公告

　　公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议通知于2023年8月15日以电子邮件、传真等方式送达，会议于2023年8月23日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开，会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，公司监事、高管列席了本次会议。会议由公司董事长陈锋先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　经与会董事认真讨论，一致通过以下决议：

　　1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2023年半年度报告及其摘要》。

　　详见公司2023年8月25日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年半年度报告及其摘要》。

　　2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于向银行申请新增授信额度的议案》。

　　同意公司向杭州银行股份有限公司绍兴诸暨支行、中国农业银行股份有限公司诸暨市支行申请总计9,000万元的授信额度。

　　同意公司控股子公司安徽万安汽车零部件有限公司向交银金融租赁有限责任公司、广发银行股份有限公司合肥分行肥西支行、中国民生银行股份有限公司合肥分行长丰支行、中国银行股份有限公司合肥四牌楼支行申请总计46,000万元的授信额度。

　　同意公司全资子公司浙江万安智驭汽车控制系统有限公司向中国农业银行股份有限公司诸暨市支行申请3,000万元的授信额度。

　　同意公司全资子公司浙江万安泵业有限公司向中国农业银行股份有限公司诸暨市支行申请3,000万元的授信额度。

　　详见公司2023年8月25日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向银行申请新增授信额度的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于为全资（控股）子公司新增银行授信额度提供担保的议案》。

　　为满足公司业务发展的需要，解决生产经营流动资金需求，本次银行授信担保有利于公司获得生产经营发展所需的流动资金支持，有利于公司业务的发展，符合公司的整体利益，不存在损害公司利益及股东利益的行为。同意公司为万安泵业、万安智驭、安徽万安新增银行授信额度提供担保。

　　详见公司2023年8月25日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为全资（控股）子公司新增银行授信额度提供担保的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》。

　　同意公司通过整体吸收合并的方式对全资子公司浙江万安智驱科技有限公司进行吸收合并。吸收合并后，公司存续经营，万安智驱的独立法人资格将被注销，其全部资产、负债、业务及人员等由公司承继。

　　详见公司2023年8月25日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于吸收合并全资子公司的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　5、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于参股公司更名及减资的议案》。

　　同意公司参股公司瀚德万安（上海）电控制动系统有限公司将公司名称变更为恒创智行（上海）电控制动系统有限公司（最终以工商部门核定为准）。同意本次减少注册资本6,500万元，减资后注册资本为26,500万元。减资完成后，公司持有瀚德万安（上海）电控制动系统有限公司45%的股权。

　　详见公司2023年8月25日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于参股公司更名及减资的公告》。

　　6、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2023年第六次临时股东大会的议案》。

　　备查文件

　　公司第六届董事会第三次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江万安科技股份有限公司董事会

　　2023年8月23日

　　证券代码：002590               证券简称：万安科技               公告编号：2023-074

　　浙江万安科技股份有限公司

　　第六届监事会第三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议通知于2023年8月15日以电子邮件、传真等方式送达，会议于2023年8月23日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由公司监事会主席朱哲剑先生主持，经与会监事认真讨论，以举手表决的方式，通过了以下议案：

　　1、会议以3票同意，0票弃权，0票反对的表决结果，审议通过了《2023年半年度报告及其摘要》。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2023年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2、会议以3票同意，0票弃权，0票反对的表决结果，审议通过了《关于为全资（控股）子公司新增银行授信额度提供担保的议案》。

　　公司为万安泵业、万安智驭及安徽万安新增银行授信额度提供担保，被担保对象为公司全资及控股子公司，处于公司可控范围之内，有利于公司获得生产经营所需的资金，公司此次提供担保符合相关法律法规的规定，符合公司和全体股东的利益。同意公司为万安泵业、万安智驭、安徽万安新增银行授信额度提供担保。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　3、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》。

　　同意公司通过整体吸收合并的方式对全资子公司浙江万安智驱科技有限公司进行吸收合并。吸收合并后，公司存续经营，万安智驱的独立法人资格将被注销，其全部资产、负债、业务及人员等由公司承继。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　4、会议以3票同意，0票弃权，0票反对的表决结果，审议通过了《关于参股公司更名及减资的议案》。

　　同意公司参股公司瀚德万安（上海）电控制动系统有限公司将公司名称变更为恒创智行（上海）电控制动系统有限公司（最终以工商部门核定为准）。同意本次减少注册资本6,500万元，减资后注册资本为26,500万元。减资完成后，公司持有瀚德万安（上海）电控制动系统有限公司45%的股权。

　　备查文件

　　公司第六届监事会第三次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江万安科技股份有限公司监事会

　　2023年8月23日

　　证券代码：002590           证券简称：万安科技           公告编号：2023-079

　　浙江万安科技股份有限公司关于

　　为全资（控股）子公司新增银行授信额度

　　提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保事项概述

　　为满足浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营的资金需求，公司拟为全资子公司浙江万安泵业有限公司（以下简称“万安泵业”）、浙江万安智驭汽车控制系统有限公司（以下简称“万安智驭”）及控股子公司安徽万安汽车零部件有限公司（以下简称“安徽万安”）新增银行授信额度提供总计57,000万元的担保，具体金额将视生产运营对资金的需求来确定，具体情况如下：

　　（一）担保事项基本情况

　　1、公司为全资子公司万安泵业提供担保情况如下：

　　（1）向交通银行股份有限公司诸暨支行申请5,000万元人民币综合授信额度提供房地产抵押担保；

　　（2）向中国农业银行股份有限公司诸暨市支行申请3,000万元人民币综合授信额度提供保证担保。

　　2、公司为全资子公司万安智驭提供担保情况如下：

　　（1）向中国农业银行股份有限公司诸暨市支行申请3,000万元人民币综合授信额度提供保证担保。

　　3、公司为控股子公司安徽万安提供担保情况如下：

　　（1）向交银金融租赁有限责任公司申请20,000万元人民币综合授信额度提供保证担保；

　　（2）向广发银行股份有限公司合肥分行肥西支行申请8,000万元人民币综合授信额度提供保证担保；

　　（3）向中国民生银行股份有限公司合肥分行长丰支行申请8,000万元人民币综合授信额度提供保证担保；

　　（4）向中国银行股份有限公司合肥四牌楼支行申请10,000万元人民币综合授信额度提供保证担保。

　　（二）公司于2023年8月23日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于为全资（控股）子公司新增银行授信额度提供担保的议案》。

　　（三）上述议案尚需提交2023年第六次临时股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）浙江万安泵业有限公司

　　1、成立时间：2002年6月17日

　　2、注册地点：浙江省诸暨市店口镇万安科技园区

　　3、法定代表人：陈锋

　　4、注册资本：人民币5,810万元

　　5、经营范围：制造、销售，设计：泵及真空设备、电子元件、汽车零部件及配件；从事货物及技术的进出口业务。

　　6、被担保人相关的产权及控制关系：万安泵业为公司全资子公司，公司持有万安泵业100%的股权。

　　7、财务状况

　　单位：元

　　（二）浙江万安智驭汽车控制系统有限公司

　　1、成立时间：2007年5月11日

　　2、注册地点：浙江省诸暨市店口镇工业区

　　3、法定代表人：朱哲剑

　　4、注册资本：人民币9,000万元

　　5、经营范围：制造、销售，设计、研发：机械设备及零部件、汽车（摩托车）及零部件、轨道车辆制动系统部件；普通货物运输（凭有效许可证经营）；从事货物及技术的进出口业务。

　　6、被担保人相关的产权及控制关系：万安智驭为公司全资子公司，公司持有万安智驭100%的股权。

　　7、财务状况

　　单位：元

　　（三）安徽万安汽车零部件有限公司

　　1、成立日期：2004年08月17日

　　2、注册地点： 安徽省合肥市长丰县岗集镇

　　3、法定代表人：赵永大

　　4、注册资本：36,763.2294万元人民币

　　5、经营范围：汽车零部件研发、设计、制造、销售及售后服务；自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务（依法须经审批的项目，经相关部门批准后方科开展经营活动）。

　　6、被担保人相关的产权及控制关系：安徽万安为公司控股子公司，公司持有安徽万安94.2742%的股权。

　　7、财务状况

　　三、担保协议的主要内容

　　公司为万安泵业、万安智驭、安徽万安新增银行授信额度提供担保，目前未签订授信担保协议，将在股东大会审议通过后签署相关协议。

　　目前安徽万安、万安智驭、万安泵业已取得新能源汽车客户部分定点项目，为保证定点项目的落地实施，满足客户的需求，公司将按照项目的要求及进度计划逐步推动项目的建设，包括厂房建设、生产设备、实验测试设备等的投资，以提升产品的生产能力，为满足万安泵业、万安智驭、安徽万安生产经营的资金需求，公司为万安泵业、万安智驭及安徽万安新增银行授信额度提供担保，被担保对象为公司全资及控股子公司，处于公司可控范围之内，同时安徽万安少数股东亦采取相应的方式提供担保，本次担保符合公司整体利益，不存在损害公司及股东利益的行为。

　　四、董事会意见

　　为满足公司业务发展的需要，解决生产经营流动资金需求，本次银行授信担保有利于公司获得生产经营发展所需的流动资金支持，有利于公司业务的发展，符合公司的整体利益，不存在损害公司利益及股东利益的行为。

　　五、监事会意见

　　公司为万安泵业、万安智驭及安徽万安新增银行授信额度提供担保，被担保对象为公司全资及控股子公司，处于公司可控范围之内，有利于公司获得生产经营所需的资金，公司此次提供担保符合相关法律法规的规定，符合公司和全体股东的利益。

　　六、独立董事意见

　　经核查，公司为万安泵业、万安智驭、安徽万安银行授信提供担保是为满足公司生产经营所需资金，符合公司业务发展的需要，有利于公司降低融资成本，有利于公司的长远发展，符合公司整体利益，本次担保审议和决策程序符合《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。我们同意《关于为全资（控股）子公司新增银行授信额度提供担保的议案》，并提交公司2023年第六次临时股东大会审议。

　　七、累计担保数量及逾期担保的数量

　　截止目前，公司已审议通过的累积担保总额为131,500万元（不包含本次担保金额），实际发生的担保融资金额情况如下：

　　特此公告。

　　浙江万安科技股份有限公司董事会

　　2023年8月23日

　　证券代码：002590             证券简称：万安科技           公告编号：2023-076

　　浙江万安科技股份有限公司

　　关于参股公司更名及减资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、更名及减资事项概述

　　1、基本情况

　　浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）参股公司瀚德万安（上海）电控制动系统有限公司【以下简称“瀚德万安（上海）”】（公司持有其45%股权）进行名称变更并实施减资，拟变更名称为：恒创智行（上海）电控制动系统有限公司（最终以工商部门核定为准），同时减资6,500万元人民币。本次减资完成后，瀚德万安（上海）的注册资本由33,000万元人民币变更为26,500万元人民币，公司仍持有瀚德万安（上海）45%的股权。

　　2、审议程序

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》相关规定，本次更名及减资事项属于董事会审批权限内，经公司2023年8月23日召开的第六届董事会第三次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

　　3、本次减资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、减资主体情况

　　1、公司名称：瀚德万安（上海）电控制动系统有限公司

　　2、统一社会信用代码：91310000MA1GTMR89H

　　3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　4、住所：上海市嘉定区安拓路56弄15号5单元

　　5、法定代表人：李立刚

　　6、注册资本：人民币33000.00万元

　　7、成立日期：2016年10月21日

　　8、经营范围：一般项目：车辆电控制动系统及相关零件的设计和开发，车辆电控制动系统及其相关零件批发、零售，提供相关技术服务，货物及技术进出口。

　　9、主要财务数据：

　　单位：元

　　10、目前股权结构

　　三、减资前后股权结构情况

　　四、减资的目的和对公司的影响

　　本次减资是根据瀚德万安（上海）目前实际经营情况及未来业务整合、投融资结构优化做出的，本次减资金额6,500万元为应缴注册资本中尚未实缴的部分，本次减资不改变瀚德万安（上海）的股权结构，减资完成后，瀚德万安（上海）仍为公司的参股公司。目前瀚德万安（上海）未纳入公司的合并报表范围内，本次减资后亦不纳入合并报表范围内，本次减资不会损害全体股东，特别是中小股东的利益，不会对公司的生产经营和财务状况产生影响。

　　特此公告。

　　浙江万安科技股份有限公司董事会

　　2023年8月23日

　　证券代码：002590            证券简称：万安科技            公告编号：2023-080

　　浙江万安科技股份有限公司关于召开

　　2023年第六次临时股东大会的通知

　　公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议决定于2023年9月15日（星期五）召开公司2023年第六次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将本次股东大会有关事项公告如下：

　　一、召开会议基本情况

　　（一）会议届次：2023年第六次临时股东大会

　　（二）会议召集人：公司董事会

　　（三）会议召开的合法、合规性：

　　公司2023年8月23日召开的第六届董事会第三次会议审议通过了《关于召开2023年第六次临时股东大会的议案》，会议决定于2023年9月15日召开公司2023年第六次临时股东大会，本次股东大会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（四）会议召开时间：

　　1、现场会议时间：2023年9月15日下午14:30

　　2、网络投票时间：2023年9月15日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年9月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为2023年9月15日9:15-15:00的任意时间。

　　（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　1、 现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。

　　2、网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　（六）现场会议召开地点：浙江省诸暨市店口镇军联路3号万安集团有限公司大楼6楼602会议室；

　　（七）股权登记日：2023年9月12日

　　（八）本次会议的出席对象：

　　1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　截止2023年9月12日下午交易结束后在中国登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次会议并行使表决权，股东本人不能亲自出席本次会议的可以书面委托代理人出席会议并参加表决（授权委托书见附件2），该股东代理人不必是本公司股东；

　　2、公司董事、监事和高级管理人员；

　　3、公司聘请见证的律师等；

　　4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　二、会议审议事项

　　1、审议事项

　　2、披露情况

　　具体内容请详见公司2023年8月25日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　上述议案中，第1、2项议案为特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；其余为普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

　　以上议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

　　三、本次股东大会现场会议的登记方式

　　1、会议登记方式：

　　（1）法人股东凭营业执照（加盖公章）复印件、股东账户卡、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人凭代理人本人身份证、营业执照（加盖公章）复印件、授权委托书（见附件2）、委托人股东账户卡办理登记手续；

　　（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人股东账户卡办理登记手续；

　　（3）异地股东可采取信函或传真方式登记，在2023年9月14日（星期四）17时前送达公司董事会办公室。来函信封请注明“股东大会”字样，并进行电话确认。不接受电话登记。

　　2、会议登记时间：2023年9月13日和14日，上午9：00—11：00，下午14：00—17：00；

　　3、会议登记地点：浙江省诸暨市店口镇军联路3号万安集团有限公司大楼4楼406证券部办公室；

　　4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、其他事项

　　1、本次会议会期为半天，与会股东食宿及交通费用自理。

　　2、联系人：李建林、何华燕

　　3、联系电话：0575-87658897；0575-87605817  传真：0575-87659719

　　4、邮政编码：311835

　　六、备查文件

　　公司第六届董事会第三次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江万安科技股份有限公司董事会

　　2023年8月23日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362590

　　2、投票简称：万安投票

　　3、填报表决意见：本次股东大会议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、 投票时间：2023年9月15日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年9月15日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2023年9月15日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托___________代表本人/本公司出席浙江万安科技股份有限公司2023年第六次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本人/本公司对表决事项若无具体指示的，代理人可自行行使表决权，后果均由本人/本公司承担。

　　本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

　　委托人对受托人的指示如下：

　　特别说明事项：

　　1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。

　　3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

　　委托人单位名称或姓名（签字盖章）：

　　委托人证券账户卡号：

　　委托人身份证号码：

　　委托人持有股份的性质和数量：

　　受托人（签字）：

　　受托人身份证号码：

　　证券代码：002590            证券简称：万安科技             公告编号：2023-078

　　浙江万安科技股份有限公司

　　关于向银行申请新增授信额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　目前浙江万安科技股份有限公司（以下称“公司”）已取得新能源汽车客户部分定点项目，为保证定点项目的落地实施，满足客户的需求，公司将按照项目的要求及进度计划逐步推动项目的建设，以提升产品的生产能力。为满足公司及合并报表范围内子公司生产经营的资金需求，公司于2023年8月23日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于向银行申请新增授信额度的议案》，公司（包括全资及控股子公司）向各家银行申请新增授信额度如下：

　　注：公司控股子公司安徽万安汽车零部件有限公司（简称“安徽万安”）；

　　公司全资子公司浙江万安智驭汽车控制系统有限公司（简称“万安智驭”）；

　　公司全资子公司浙江万安泵业有限公司（简称“万安泵业”）。

　　本次公司向上述各家银行申请的新增授信额度总计为人民币61,000万元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），本次新增授信额度的授信方式包括贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、商票贴现、信用证、贸易融资等。具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，并授权公司董事长全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信文件。

　　特此公告。

　　浙江万安科技股份有限公司董事会

　　2023年8月23日

　　证券代码：002590              证券简称：万安科技               公告编号：2023-077

　　浙江万安科技股份有限公司

　　关于吸收合并全资子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、吸收合并事项概述

　　1、吸收合并基本情况

　　为进一步优化浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）管理架构，提高管理水平，降低营运成本，公司拟通过整体吸收合并的方式对全资子公司浙江万安智驱科技有限公司（以下简称“万安智驱”）进行吸收合并。吸收合并后，公司存续经营，万安智驱的独立法人资格将被注销，其全部资产、负债、业务及人员等由公司承继。

　　2、审议程序

　　公司2023年8月23日召开的第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》相关规定，本次交易事项尚需提交公司股东大会审议。

　　3、本次交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、 被合并方的基本情况

　　1、公司名称：浙江万安智驱科技有限公司

　　2、统一社会信用代码：91330600MA288QM45D

　　3、住    所：诸暨市店口镇中央路188号

　　4、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　5、法定代表人：俞迪辉

　　6、注册资本：4500万元整

　　7、成立日期：2016年11月16日

　　8、经营范围：从事新能源科学技术、计算机科学技术、环境科学技术研究开发：设计、开发、制造、销售：轮毂电机产品与部件及其他相关产品与部件；经营进出口业务（不含进口产品分销业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　9、股权结构

　　万安智驱为公司全资子公司，公司持有其100%股权。

　　10、最近一年及最近一期的主要财务数据：

　　单位：元

　　三、本次吸收合并方式、范围及相关安排

　　1、公司通过整体吸收合并的方式合并万安智驱，合并完成后公司存续经营，万安智驱的独立法人资格将被注销。

　　2、本次吸收合并完成后，万安智驱全部资产、负债、权益、业务等将全部由公司依法承继。

　　3、合并基准日授权公司管理层根据相关规定予以确定，合并基准日至合并完成日期间所产生的损益由公司承担。

　　4、合并双方将根据法律法规等要求，签订《吸收合并协议》，共同完成资产转移、权属变更、工商登记等相关程序和手续；公司董事会授权管理层全权办理本次吸收合并事项的具体组织实施等工作。

　　5、本次吸收合并不涉及公司注册资本、经营范围等事项的变更。

　　四、本次吸收合并目的以及对公司的影响

　　1、本次吸收合并有利于优化资源配置和管理架构，降低管理成本，提升运营效率。

　　2、万安智驱为公司全资子公司，其财务报表已纳入公司的合并报表范围内，因此，本次吸收合并不会对公司的生产经营和财务状况产生影响，不会损害公司及股东的利益，特别是中小股东的利益。

　　特此公告。

　　浙江万安科技股份有限公司董事会

　　2023年8月23日