桂林三金药业股份有限公司 2023年半年度报告摘要

　　证券代码：002275            证券简称：桂林三金              公告编号：2023-025

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　1.公告名称：《关于获得政府补助的公告》；公告编号：2023-001；披露网站：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；披露报刊：《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》；披露时间：2023年1月7日。 公司因技术改造项目(设备补助)于近期收到政府补助4,900万元，预计增加公司2022年度利润总额3,920万元，增加公司2023年度和2024年度利润总额各490万元。  

　　2.公告名称：《关于第一期员工持股计划第一个锁定期届满的提示性公告》；公告编号：2023-003；披露网站：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；披露报刊：《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》；披露时间：2023年2月10日。  

　　公司第一期员工持股计划第一个锁定期已于2023年2月9日届满，可解锁比例为第一期员工持股计划所持标的股票总数的50%，共计6,147,975股，占公司目前总股本的1.05%。

　　3.公告名称：《关于会计政策变更的公告》；公告编号：2023-005；披露网站：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；披露报刊：《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》；披露时间：2023年4月28日。

　　4.公告名称：《关于2022年度利润分配预案的公告》；公告编号：2023-009；披露网站：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；披露报刊：《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》；披露时间：2023年4月28日。

　　5.公告名称：《关于续聘会计师事务所的公告》；公告编号：2023-010；披露网站：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；披露报刊：《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》；披露时间：2023年4月28日。  

　　6.公告名称：《关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》；公告编号：2023-011；披露网站：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；披露报刊：《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》；披露时间：2023年4月28日。

　　7.公告名称：《关于2023年度为孙公司提供担保额度预计的公告》；公告编号：2023-012；披露网站：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；披露报刊：《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》；披露时间：2023年4月28日。  

　　8.公告名称：《关于第一期员工持股计划第一个解锁期解锁条件成就的公告》；公告编号：2023-013；披露网站：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；披露报刊：《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》；披露时间：2023年4月28日。  

　　公司第一期员工持股计划第一个解锁期设定的公司层面2022年业绩考核指标及持有人个人层面2022年度绩效考核指标均已达成，按照公司第一期员工持股计划的相关规定，本次将解锁所持公司股票6,147,975股，解锁比例为50%，占公司总股本的1.05%。

　　9.公告名称：《于未来三年（2023-2025年）股东回报规划》；披露网站：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；披露时间：2023年4月28日。

　　10.公告名称：《关于独立董事辞职的公告》；公告编号：2023-020；披露网站：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；披露报刊：《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》；披露时间：2023年5月26日。  

　　11.公告名称：《第八届董事会第三次会议决议公告》《2023年第一次临时股东大会决议公告》；公告编号：2023-021、2023-023；披露网站：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；披露报刊：《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》；披露时间：2023年6月16日、2023年7月4日。

　　公司补选刘焕峰先生为公司第八届董事会独立董事并担任公司第八届董事会审计委员会召集人，任期自2023年7月5日起至第八届董事会届满之日止。

　　桂林三金药业股份有限公司

　　法定代表人：邹洵

　　2023年8月23日

　　证券代码：002275          证券简称：桂林三金        公告编号：2023-026

　　桂林三金药业股份有限公司

　　第八届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　桂林三金药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月11日以书面和电子邮件方式向董事和监事发出第八届董事会第四次会议通知，会议于2023年8月23日在广西壮族自治区桂林市临桂区人民南路9号公司会议室举行。本次会议应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。会议由公司董事长邹洵先生主持，公司全部监事、高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议通过了《2023年半年度报告全文及摘要》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

　　【详细内容见2023年8月25日中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）】

　　2.审议通过了《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

　　【详细内容见2023年8月25日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）】

　　三、备查文件

　　1.公司第八届董事会第四次会议决议；

　　2. 独立董事关于公司关联方资金占用及对外担保情况的独立意见。

　　特此公告。

　　桂林三金药业股份有限公司董事会

　　2023年8月25日

　　证券代码：002275          证券简称：桂林三金        公告编号：2023-027

　　桂林三金药业股份有限公司

　　第八届监事会第三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　桂林三金药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月11日以书面和电子邮件方式向监事发出第八届监事会第三次会议通知，会议于2023年8月23日在广西壮族自治区桂林市临桂区人民南路9号公司会议室举行。本次会议应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人，会议由监事会主席阳忠阳先生主持，会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1.审议通过了《2023年半年度报告全文及摘要》（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）。

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2.审议通过了《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）。

　　经审核，监事会认为：公司2023年半年度募集资金的存放与使用符合中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定，该专项报告与公司募集资金实际存放与使用情况相符。

　　三、备查文件

　　1.公司第八届监事会第三次会议决议。

　　特此公告。

　　桂林三金药业股份有限公司监事会

　　2023年8月25日