浩云科技股份有限公司 2023年半年度报告摘要

　　证券代码：300448          证券简称：浩云科技            公告编号：2023-039

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　公司是否具有表决权差异安排

　　□是 R否

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　1、以前报告期发生在本报告期的进展等相关事宜

　　2022年6月，公司召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第九次会议以及2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于转让控股子公司股权的议案》，同意公司以人民币1,900.00万元将持有的润安科技45.90%股权转让予贵州云达科技有限公司、同意全资子公司西藏浩云以人民币215.00万元将其持有的新余市彤杉投资合伙企业（有限合伙）51.00%出资权属（新余市彤杉投资合伙企业（有限合伙）持有深圳市润安科技发展有限公司10.00%的股权，即西藏浩云间接持有润安科技5.10%股权）转让予贵州云达科技有限公司，并分别于2022年6月和2022年7月办理了相关工商变更登记手续以及收到贵州云达科技有限公司支付的前两期股权/出资权属转让款合计人民币1,100万元，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告（公告编号：2022-026；2022-027；2022-028；2022-034；2022-038；2022-039）。截至本报告披露日，公司及子公司已收到贵州云达支付的剩余第三期股权/出资权属转让款合计人民币1,015万元，其中，2023年6月29日收到人民币550万元，2023年7月5日收到人民币465万元。

　　2、公司控股股东所持公司部分股份解除质押及办理质押的相关事宜

　　2023年3月，公司获悉控股股东茅庆江先生所持有本公司的17,250,000股股份办理了解除质押并办理了新的股份质押，同时10,589,999股股份办理了质押展期手续，展期一年，具体内容详见公司于2023年3月7日披露于巨潮资讯网的《关于公司控股股东部分股份质押的进展公告》（公告编号：2023-001）。

　　3、董事会换届选举、变更公司非职工代表监事、职工代表监事以及高级管理人员的相关事宜

　　（1）2023年3月15日，公司召开了第四届董事会第十八次会议，分别审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。同日，独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于2023年3月16日披露于巨潮资讯网的《第四届董事会第十八次会议决议的公告》（公告编号：2023-002）《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-007）和《独立董事对相关事项的独立意见》。

　　（2）2023年3月15日，公司召开了第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于选举公司非职工代表监事的议案》，具体内容详见公司于2023年3月16日披露于巨潮资讯网的《第四届监事会第十三次会议决议公告》（公告编号： 2023-009）和《关于公司监事辞职暨补选非职工代表监事的公告》（公告编号：2023-010）。

　　（3）2023年3月31日，公司召开了2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案》《关于选举公司非职工代表监事的议案》等议案，选举产生了第五届董事会董事及完成补选第四届监事会非职工代表监事，具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网的《2023 年第一次临时股东大会决议的公告》（公告编号：2023-011）《关于董事会换届选举完成暨部分董事离任的公告》（公告编号：2023-013）和《关于完成补选公司非职工代表监事的公告》（公告编号： 2023-015）。

　　（4）2023年3月31日，公司召开了第五届董事会第一次会议，选举产生了第五届董事会董事长和专门委员会委员、聘任高级管理人员及其他相关人员。同日，独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网的《第五届董事会第一次会议决议的公告》（公告编号：2023-012）《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2023-014）和《独立董事对相关事项的独立意见》。

　　（5）报告期内，公司接到时任职工代表监事及监事会主席的龙勤梅女士的辞职报告，其因个人原因申请辞去职工代表监事及监事会主席职务；2023年6月14日，公司召开了职工代表大会，选举樊珊珊女士为公司第四届职工代表监事；同日，公司召开第四届监事会第十六次会议，选举李军先生为公司第四届监事会主席，任期至第四届监事会任期届满时止，具体内容详见公司于2023年6月14日披露于巨潮资讯网的《关于监事辞职暨补选监事、监事会主席的公告》（公告编号：2023-031）和《第四届监事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2023-032）。

　　（6）报告期内，公司收到时任副总经理、董事会秘书李淼淼先生的辞职报告，其因个人原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务；2023年6月28日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任甘春平女士为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，具体内容详见公司2023年6月28日披露于巨潮资讯网的《第五届董事会第四次会议决议的公告》（公告编号：2023-034）、《关于变更公司高级管理人员的公告》（公告编号：2023-035）和《独立董事对相关事项的独立意见》。

　　4、公司2022年年度权益分派事宜

　　（1）2023年4月19日，公司召开第五届董事会第二次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于〈2022年度利润分配预案〉的议案》，拟以截至2023年4月19日的总股本676,517,079股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.15元(含税)，合计派发现金股利10,147,756.19元（含税），剩余未分配利润结转以后年度，具体内容详见公司于2023年4月20日披露于巨潮资讯网的《董事会决议公告》（公告编号：2023-016）、《监事会决议公告》（公告编号：2023-017）和《关于2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-020）。

　　（2）2023年5月11日，公司召开了2022年度股东大会，审议通过了《关于〈2022年度利润分配预案〉的议案》，同意公司以截至2023年4月19日的总股本676,517,079股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.15元(含税)，合计派发现金股利10,147,756.19元（含税），剩余未分配利润结转以后年度，具体内容详见公司于当日披露于巨潮资讯网的《2022年年度股东大会决议的公告》（公告编号：2023-029）。

　　（3）2023年6月1日，公司在巨潮资讯网披露了《2022年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-030）。2023年6月8日，上述权益分派方案实施完毕。

　　5、公司出售固定资产事宜

　　（1）2023年4月19日，公司召开第五届董事会第二次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司出售固定资产的议案》，拟以30,000,000元的价格按现状向欧克科技股份有限公司出售公司名下持有的部分固定资产并签订转让协议书，所得款项将用于公司日常经营，具体内容详见公司于2023年4月20日披露于巨潮资讯网的《董事会决议公告》（公告编号：2023-016）、《监事会决议公告》（公告编号：2023-017）和《关于公司出售固定资产的公告》（公告编号：2023-023）。

　　（2）2023年5月11日，公司召开了2022年度股东大会，审议通过了《关于公司出售固定资产的议案》，同意公司以30,000,000元的价格按现状向欧克科技股份有限公司出售公司名下持有的部分固定资产并签订转让协议书，所得款项将用于公司日常经营，具体内容详见公司于当日披露于巨潮资讯网的《2022年年度股东大会决议的公告》（公告编号：2023-029）。

　　（3）2023年6月，公司与欧克科技股份有限公司签订了相关《广州市存量房买卖合同》，相关房产已于2023年6月15日办理完成资产过户手续，欧克科技股份有限公司已支付本次交易的所有款项，本次固定资产出售交易已履行完毕，具体内容详见公司于2023年6月15日披露于巨潮资讯网的《关于公司出售固定资产的进展公告》（公告编号：2023-033）。