金龙羽集团股份有限公司第三届 董事会第十九次（定期）会议决议公告

　　股票代码：002882          股票简称：金龙羽        公告编号：2023-054

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　金龙羽集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次（定期）会议于2023年8月24日上午以现场方式在深圳市龙岗区吉华街道吉华路288号公司会议室召开，会议通知于2023年8月14日以邮件方式发出，应参加会议人数9人，实际参加会议9人（其中，委托出席的董事1名。因工作原因，彭松先生委托丁海芳女士出席会议并代为行使表决权），列席会议人员有公司监事3人、高级管理人员5人，会议由董事长郑有水先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并以书面投票表决方式通过了以下议案：

　　（一）审议通过了《金龙羽集团股份有限公司2023年半年度报告及其摘要》；同意9票，反对0票，弃权0票；

　　公司已依照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》之规定编制了公司2023年半年度报告及其摘要。

　　《金龙羽集团股份有限公司2023年半年度报告》全文详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《金龙羽集团股份有限公司2023年半年度报告摘要》详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（二）审议通过了《关于调整公司高级管理人员薪酬的议案》；同意5票，反对0票，弃权0票，回避4票；

　　为保持公司竞争力，根据《公司法》及《公司章程》的规定，参照其他上市公司、行业现状并结合公司实际经营状况，经董事会薪酬与考核委员会同意，公司高级管理人员薪酬按照以下原则调整发放：

　　1、总经理年薪为100-200万元（含税）；

　　2、副总经理、总工程师、财务总监、董事会秘书年薪为35-180万元（含税）；

　　3、高级管理人员同时兼任其他职务时，按照孰高原则领取薪酬。

　　董事郑有水、郑焕然、陆枝才、夏斓因本议案涉及关联人或自身利益，回避表决。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，独立董事意见详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、 备查文件

　　（一）第三届董事会第十九次（定期）会议决议。

　　特此公告。

　　金龙羽集团股份有限公司董事会

　　2023年8月25日

　　证券代码：002882                证券简称：金龙羽                公告编号：2023-056

　　金龙羽集团股份有限公司

　　2023年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　1、公司董事会、监事会于2023年4月11日召开第三届董事会第十五次（定期）会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司及子公司开展应收账款保理业务的议案》，为加快资金周转，提高资金利用率，增强盈利能力，同意公司及子公司与国内商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构开展应收账款保理业务，自本次董事会决议通过之日起一年内保理金额累计不超过人民币40,000万元。

　　2、公司董事会、监事会于2023年6月7日召开第三届董事会第十七次（临时）会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司深圳工业园停止生产的议案》《关于公司签订〈土地及地上建筑物租赁协议〉的议案》，深圳工业园生产线已处于停止状态，经综合考虑，公司决定对深圳工业园实施停产，并将工业园整体对外出租，增加公司收益。

　　3、公司董事会、监事会于2021年8月11日召开第三届董事会第四次（临时）会议、第三届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于子公司惠州市金龙羽电缆实业发展有限公司与重庆锦添翼新能源科技有限公司签署〈关于共同开发固态电池相关技术及产业化的框架协议〉的议案》，子公司拟在五年内投入不超过三亿元人民币与锦添翼共同进行固态电池及其关键材料相关技术的研究开发，并推动研究成果产业化。

　　报告期内，半固态电芯方面，完成了电芯主辅料以及自研材料的检测、验证和导入，研发了半固态电芯的生产工艺，各项性能指标尚在测试与改进。固态电解质方面，研发了电解质粉体、浆料、涂层隔膜以及涂层隔膜主辅料的合成工艺，各项性能均在测试与改进。负极材料方面，研发了硅碳负极材料的合成工艺，其性能尚在测试与改进。正极材料方面，研发了磷酸盐正极材料的合成工艺、量产工艺，其性能尚在测试与改进。

　　截至目前，专利方面，相关研发成果已获授权国家发明专利15项。

　　证券代码：002882           证券简称：金龙羽       公告编号：2023-055

　　金龙羽集团股份有限公司

　　第三届监事会第十七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　金龙羽集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于2023年8月24日上午以现场方式在深圳市龙岗区吉华街道吉华路288号公司会议室召开，会议通知于2023年8月14日以邮件方式发出，应参加会议人数3人，实际参加会议3人，公司董事、高级管理人员列席会议，会议由监事会主席纪桂歆先生召集并主持，会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。会议决议如下：

　　（一）审议通过了《金龙羽集团股份有限公司2023年半年度报告及其摘要》；同意3票，反对0票，弃权0票；

　　经审核公司2023年半年度报告及其摘要，监事会认为董事会编制和审核公司2023年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《金龙羽集团股份有限公司2023年半年度报告》全文详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《金龙羽集团股份有限公司2023年半年度报告摘要》详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　金龙羽集团股份有限公司

　　监 事 会

　　2023年8月25日