深圳市大为创新科技股份有限公司 关于2023年半年度计提资产 减值准备的公告

　　证券代码：002213          证券简称：大为股份             公告编号：2023-083

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市大为创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月23日召开的第六届董事会第五次会议、第六届监事会第四次会议审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》。根据相关规定，现将具体情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　（一）本次计提资产减值准备的原因

　　基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司截止2023年6月30日的资产状况和财务状况，按照《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司及下属子公司对2023年半年度各项资产进行了全面清查和减值测试，判断其是否存在可能发生减值的迹象。经测试，公司对存在减值迹象的资产依会计政策进行了减值计提。

　　（二）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额、拟计入的报告期间

　　2023年半年度，公司对以下各项资产拟计提资产减值准备合计2,998.39万元，明细如下表：

　　（三）单项重大资产计提减值准备的情况

　　（四）本次计提资产减值准备的具体说明

　　1.存货

　　公司期末存货按照成本与可变现净值孰低计量，按存货项目的成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备2,975.56万元。

　　2.应收款项

　　公司对应收账款、其他应收账款采用预期信用损失金额计量减值准备，本期计提应收款项减值准备22.83万元。其中在应收账款减值准备15.22万元中，计提减值准备16.87万元，转回减值准备1.65万元。在其他应收款7.61万元中，计提减值准备7.84万元，收回或核销坏账准备0.23万元。

　　（五）公司的审批程序

　　本次计提资产减值准备事项属董事会权限范围内，已经公司第六届董事会审计委员会第一次会议、第六届董事会第五次会议及第六届监事会第四次会议审议通过，独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　二、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　公司2023年半年度计提资产减值准备合计2,998.39万元，对公司2023年半年度合并报表利润总额影响为2,998.39万元，并相应的减少公司2023年半年度归属于上市公司的净利润及所有者权益。

　　公司2023年半年度计提资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。

　　三、董事会审计委员会关于2023年半年度计提资产减值准备的合理性说明

　　经审议，董事会审计委员会认为：公司依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的相关规定，对2023年半年度存在减值迹象的资产计提相应资产减值准备，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，公允的反映了截止2023年6月30日公司财务状况、资产状况及经营成果。

　　四、独立董事意见

　　经审阅相关资料，独立董事认为：公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，审议程序合法、依据充分；本次计提资产减值准备后，财务报表能更加公允地反映公司截至2023年6月30日的财务状况、资产价值及2023年半年度的经营成果，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意本次计提资产减值准备。

　　五、监事会意见

　　经审议，监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法、依据充分；本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司实际情况，同意本次计提资产减值准备事项。

　　六、备查文件

　　（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的《第六届董事会第五次会议决议》；

　　（二）经与会独立董事签字的《独立董事关于第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见》；

　　（三）经与会监事签字并加盖监事会印章的《第六届监事会第四次会议决议》；

　　（四）董事会审计委员会关于2023年半年度计提资产减值准备的合理性说明。

　　特此公告。

　　深圳市大为创新科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年8月24日

　　证券代码：002213           证券简称：大为股份           公告编号：2023-084

　　深圳市大为创新科技股份有限公司

　　2023年半年度募集资金存放

　　与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可【2022】2039号《关于核准深圳市大为创新科技股份有限公司非公开发行股票的批复》文件核准，深圳市大为创新科技股份有限公司（以下简称公司）向特定对象非公开发行3,000.00万股股票，每股面值1元，每股发行价人民币10.44元。截至2022年12月13日止，本公司共募集资金313,200,000.00元，扣除发行费用7,075,615.98元（不含税）（根据中国结算发字【2022】35号《关于减免降低部分登记结算业务收费的通知》，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司免收注册地在深圳市等地区的发行人2022年度费用，免收费用范围包括证券登记费等，公司本期非公开验资后冲减新股发行登记费及相关印花税28,294.79元），募集资金净额306,124,384.02元。

　　截至2022年12月13日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字【2022】000918号”验资报告验证确认。

　　公司本次非公开发行股票募集资金在扣除相关发行费用后，全部用于补充流动资金。截至2023年6月30日，公司已累计使用募集资金309,302,506.71元，其中：公司于2022年12月13日起至2022年12月31日止会计期间使用募集资金人民币215,310,330.04元；报告期内使用募集资金93,992,176.67元。截至2023年6月30日，募集资金余额为人民币0.00元（其中本年度扣除手续费后利息收入净额419,722.68元，未使用的结余利息转入公司日常账户2.86元）。

　　鉴于募集资金（包括利息收入）已全部使用完毕，公司已对募集资金专户予以注销并已办理完成相关注销手续。详情参见公司于2023年7月1日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2022年非公开发行股票募集资金使用完毕及专户注销的公告》（公告编号：2023-055）。

　　二、募集资金的管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理及使用制度》（以下简称“《管理制度》”），2022年4月，公司对《管理制度》进行修订，并经公司2021年年度股东大会审议通过。

　　根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行开设募集资金专项账户，并于2022年12月21日与九州证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每半年对募集资金存放和使用情况进行一次现场调查。

　　根据《募集资金三方监管协议》，公司一次或12个月内累计从募集资金专户中支取的金额超过5000万元或募集资金净额的20%的，公司与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行应当及时以传真方式知会保荐代表人。

　　截至2023年6月30日止，募集资金的存储情况列示如下：

　　金额单位：人民币元

　　注：上表中初时存放金额与募集资金净额的差异，为初时存放时尚未支付的发行费用。

　　三、2023年半年度募集资金的使用情况

　　详见附表《2023年半年度募集资金使用情况对照表》。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

　　六、备查文件

　　（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的《第六届董事会第五次会议决议》；

　　（二）经与会监事签字并加盖监事会印章的《第六届监事会第四次会议决议》；

　　（三）经独立董事签字的《独立董事关于第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　深圳市大为创新科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年8月24日

　　附表

　　2023年半年度募集资金使用情况对照表

　　编制单位：深圳市大为创新科技股份有限公司

　　金额单位：人民币元

　　证券代码：002213        证券简称：大为股份          公告编号：2023-082

　　深圳市大为创新科技股份有限公司

　　2023年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　（一）关于郴州锂电新能源产业项目

　　2022年12月，公司与桂阳县人民政府签署《投资合作协议》，公司拟在湖南省郴州市桂阳县建设含锂矿产资源综合利用及锂电池产业链项目、新能源专用车基地项目。

　　截至本报告披露日，公司已完成4家项目子公司的工商注册；其中全资子公司桂阳大为新材料与桂阳高新技术产业开发区管理委员会、桂阳县工业园建设开发有限公司签署了《年产4万吨碳酸锂冶炼加工项目入园合同书》及相关补充合同，桂阳大为新材料拟将年产4万吨碳酸锂冶炼加工项目落户桂阳县有色科技产业园，该部分合同的签署，有利于推进大为股份郴州锂电新能源产业项目的建设；桂阳大为新材料取得了桂阳县发展和改革局核发的《大为股份郴州锂电新能源产业桂阳年产4万吨电池级碳酸锂项目（一期）项目备案证明》。

　　目前，公司积极推进大为股份郴州锂电新能源产业项目勘探、选址、相关矿业权交易等相关工作，并就项目可行性研究、环评、能评以及规划设计等工作做了前期准备。

　　（二）关于换届事项

　　2023年6月，公司完成董事会、监事会换届选举，并聘任了公司高级管理人员。

　　公司第六届董事会由7名董事组成，分别是连宗敏女士（董事长）、林兴纯女士、高薇女士、何强先生、冼俊辉先生（独立董事）、姚海波先生（独立董事）、钟成有先生（独立董事）。公司第六届监事会由3名监事组成，分别是李文瑾女士（监事会主席、职工代表监事）、宋卓霖先生、胡凯欢女士。公司高级管理人员有5名，分别是连宗敏女士（总经理）、何强先生（副总经理兼董事会秘书）、全衡先生（副总经理）、连浩臻先生（副总经理）、钟小华女士（财务总监）。

　　（三）关于2023年股票期权与限制性股票激励计划

　　报告期内，为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司（含子公司）董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术/业务人员，充分调动其积极性和创造性，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司拟实施2023年股票期权与限制性股票激励计划；截至本报告披露日，公司2023年股票期权与限制性股票激励计划相关议案已经公司2023年第二次临时股东大会审议通过。

　　证券代码：002213          证券简称：大为股份             公告编号：2023-080

　　深圳市大为创新科技股份有限公司

　　第六届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市大为创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议通知于2023年8月11日以专人送达、电子邮件等方式送达。会议于2023年8月23日下午3:00在公司总部会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议由董事长连宗敏女士召集并主持。本次会议应到董事7名，实到董事7名，其中董事林兴纯女士、独立董事冼俊辉先生以通讯表决方式出席会议，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》。

　　根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司及下属子公司对2023年半年度各项资产进行了全面清查和减值测试，判断其是否存在可能发生减值的迹象。经测试，公司对存在减值迹象的资产依会计政策进行了减值计提。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见。

　　《关于2023年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-083）具体内容详见2023年8月25日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《独立董事关于第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见》具体内容详见2023年8月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（二）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于<2023年半年度报告>和<2023年半年度报告摘要>的议案》。

　　经审议，董事会认为：《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司2023年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

　　《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-082）具体内容详见2023年8月25日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2023年半年度报告》《独立董事关于第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见》具体内容详见2023年8月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（三）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于<2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见。

　　《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-084）具体内容详见2023年8月25日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《独立董事关于第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见》具体内容详见2023年8月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的《第六届董事会第五次会议决议》；

　　（二）经与会独立董事签字的《独立董事关于第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见》；

　　（三）深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　深圳市大为创新科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年8月24日

　　证券代码：002213                证券简称：大为股份           公告编号：2023-081

　　深圳市大为创新科技股份有限公司

　　第六届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　深圳市大为创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议通知于2023年8月11日以专人送达、电子邮件等方式送达。会议于2023年8月23日下午4：00在公司总部会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议由监事会主席李文瑾女士召集并主持。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，其中监事会主席李文瑾女士以通讯会议方式出席会议，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1.会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》。

　　经审议，监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法、依据充分；本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司实际情况，同意本次计提资产减值准备事项。

　　《关于2023年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-083）具体内容详见2023年8月25日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　2.会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于<2023年半年度报告>和<2023年半年度报告摘要>的议案》。

　　经审议，监事会认为：《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司2023年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

　　《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-082）具体内容详见2023年8月25日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2023年半年度报告》具体内容详见2023年8月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　3.会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于<2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

　　经审议，监事会认为：《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整、客观地反映了公司2023年半年度募集资金实际存放与使用情况，募集资金的存放与使用均符合相关法律法规及公司相关制度的规定，不存在违规使用及管理募集资金的情形。

　　《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-084）具体内容详见2023年8月25日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的《第六届监事会第四次会议决议》；

　　（二）深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　深圳市大为创新科技股份有限公司监事会

　　2023年8月24日