广电计量检测集团股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　证券代码:002967         证券简称：广电计量         公告编号：2023-044

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　释义

　　一、募集资金基本情况

　　（一）募集资金金额及到账时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准广州广电计量检测股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕67号）核准，公司非公开发行46,153,846股人民币普通股，每股面值1元，每股发行价格32.50元，募集资金总额1,499,999,995元，扣除发行费用（不含税）14,482,877.62元，募集资金净额1,485,517,117.38元。

　　2021年5月6日，公司收到非公开发行股票募集资金1,485,799,994.77元（已扣除保荐及承销费用（含税）14,200,000.23元）；2021年5月7日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第ZA90528号）。

　　（二）募集资金使用情况及期末余额

　　截至2023年6月30日，公司累计使用非公开发行股票募集资金 654,162,544.91元，其中2021年度使用募集资金435,887,946.39元，2022年度使用募集资金127,892,103.53元，2023年半年度使用募集资金90,382,494.99元。

　　截至2023年6月30日，公司非公开发行股票募集资金直接投入募投项目641,156,612.07元，置换预先投入募投项目自筹资金13,005,932.84元，尚需承兑未到期的承兑汇票44,190,492.98元。

　　截至2023年6月30日，公司使用非公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金余额400,000,000元。

　　截至2023年6月30日，公司非公开发行募集资金专项账户余额457,369,792.73元，其中利息收入26,015,220.26元。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）《募集资金管理制度》的制定情况

　　2016年，公司在全国中小企业股份转让系统挂牌期间制定了《募集资金管理制度》。

　　2019年，公司上市后根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规制度对《募集资金管理制度》进行修订，并经公司2019年12月9日召开的第三届董事会第二十次会议和2019年12月26日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过。

　　2020年，公司根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》对《募集资金管理制度》进行修订，并经公司2020年9月14日召开的第三届董事会第二十七次会议和2020年10月9日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过。

　　2022年，公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》对《募集资金管理制度》进行修订，并经公司2022年6月27日召开的第四届董事会第十四次会议和2022年7月14日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过。

　　（二）募集资金的存储情况

　　公司于2021年4月27日召开第四届董事会第五次会议，同意公司非公开发行股票募集资金专项账户；截至2023年6月30日，公司非公开发行股票募集资金在各家银行募集资金专项账户的存款余额列示如下：

　　单位：元

　　（三）募集资金的三方监管协议情况

　　2021年5月28日，公司与中信证券和招商银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金三方监管协议》，存储资金为1,485,799,994.77元。

　　2021年5月31日，公司与中信证券分别和中国建设银行股份有限公司广东省分行、上海浦东发展银行股份有限公司广州东湖支行、中国银行股份有限公司广州天河支行签订了《募集资金三方监管协议》，存储资金分别为219,000,000元、350,000,000元、365,670,644.72元。

　　2021年6月3日，公司、深圳广电计量/上海广电计量/北京广电计量/天津广电计量/无锡广电计量与中信证券分别和招商银行股份有限公司广州分行、上海浦东发展银行广州东湖支行签订了《募集资金四方监管协议》，存储资金分别为5,000,000元、10,000,000元、5,000,000元、5,000,000元、15,000,000元。

　　上述《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》与深圳证券交易所的三方监管协议范本不存在重大差异，公司严格按照协议条款存放和使用募集资金。

　　三、半年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目的资金使用情况

　　单位：万元

　　公司非公开发行股票募集资金投资项目拟投金额如下：

　　单位：元

　　截至2023年6月30日，公司累计使用非公开发行股票募集资金654,162,544.91元，其中2021年度使用募集资金435,887,946.39元，2022年度使用募集资金127,892,103.53元，2023年半年度使用募集资金90,382,494.99元。公司非公开发行股票募集资金投资项目的资金使用情况详见附表《非公开发行股票募集资金使用情况对照表》。

　　1.区域计量检测实验室建设项目

　　项目计划投入募集资金769,000,000元，截至2023年6月30日，累计使用募集资金232,150,606.74元，其中2021年度使用募集资金45,324,250.82元，2022年度使用募集资金116,675,177.16元，2023年半年度使用募集资金70,151,178.76元。

　　截至2023年6月30日，“广州计量检测实验室建设项目”累计使用募集资金102,079,756.80元，募集资金使用进度为46.61%，加上已开出未到期的承兑汇票 26,447,886.72元，投资进度为58.69%；“深圳计量检测实验室建设项目”累计使用募集资金 54,675,805.63元，募集资金使用进度为33.14%，加上已开出未到期的承兑汇票 2,233,985.50元，投资进度为34.49%；“集成电路及智能驾驶检测平台”累计使用募集资金49,873,346.50元，募集资金使用进度为30.23%，加上已开出未到期的承兑汇票7,723,094.61元，投资进度为34.91%；“5G产品及新一代装备检测平台”累计使用募集资金 6,757,177.71元，募集资金使用进度为6.14%，加上已开出未到期的承兑汇票 950,277.22元，投资进度为7.01%；“天津计量检测实验室建设项目”累计使用募集资金 18,764,520.10元，募集资金使用进度为17.06%，加上已开出未到期的承兑汇票 3,734,201.78元，投资进度为20.45%。

　　2.广电计量华东检测基地项目

　　项目计划投入募集资金350,000,000元，截至2023年6月30日，累计使用募集资金55,494,820.79元，其中2021年度使用募集资金24,046,578.19元，2022年度使用募集资金11,216,926.37元，2023年半年度使用募集资金 20,231,316.23 元，募集资金使用进度为15.86%，加上已开出未到期的承兑汇票 3,101,047.15元，投资进度为16.74%。

　　3.补充流动资金

　　补充流动资金计划投入募集资金366,517,117.38元，已于2021年完成募集资金使用计划。

　　（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

　　不适用。

　　（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　公司第三届董事会第二十七次会议和2020年第一次临时股东大会决议已批准公司非公开发行股票募集资金投资项目若需先期资金投入，则公司以自筹资金先期投入；待募集资金到位后，公司将以募集资金置换先期自筹资金投入。

　　2021年6月21日，公司第四届董事会第六次会议同意公司使用非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金13,005,932.84元，具体如下：

　　单位：元

　　同日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《广州广电计量检测股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（信会师报字[2021]第ZC10371号）。

　　上述募集资金置换已于2021年6月29日完成。

　　（四）利用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　2022年3月29日，公司第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第七次会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及全资子公司（募集资金投资项目所属公司）使用5亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会通过之日起不超过12个月，具体详见公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-010）。2023年3月24日，公司已将用于暂时补充流动资金的5亿元闲置募集资金全部归还至非公开发行股票募集资金专项账户，使用期限未超过12个月，并将上述归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。

　　2023年3月29日，公司第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及全资子公司（募集资金投资项目所属公司）使用4亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会通过之日起不超过12个月，具体详见公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-016）。截至2023年6月30日，公司使用非公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金余额400,000,000元。

　　（五）用闲置募集资金进行现金管理情况

　　不适用。

　　（六）节余募集资金使用情况

　　不适用。

　　（七）超募资金使用情况

　　不适用。

　　（八）尚未使用的募集资金用途及去向

　　截至2023年6月30日，尚未使用的非公开发行股票募集资金为 857,369,792.73元，其中闲置募集资金暂时补充流动资金余额400,000,000元，募集资金专项账户余额457,369,792.73元（含利息收入26,015,220.26元）。募集资金尚需承兑未到期的承兑汇票44,190,492.98元。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　不适用。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

　　附表：非公开发行股票募集资金使用情况对照表

　　广电计量检测集团股份有限公司董事会

　　2023年8月25日

　　附表：非公开发行股票募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　证券代码:002967          证券简称：广电计量          公告编号：2023-045

　　广电计量检测集团股份有限公司关于增加2023年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　释义

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　公司于2023年3月29日召开的第四届董事会第二十二次会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》，公司2023年度日常关联交易预计金额为5,600万元，具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于2022年度日常关联交易确认和2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-019）。

　　因日常经营需要，公司拟增加2023年度日常关联交易预计740万元，具体包括向无线电集团、广电国际商贸、长沙金维提供技术服务，以及向广电国际商贸采购商品。本次日常关联交易预计增加后，公司2023年度日常关联交易预计金额总计为6,340万元。公司于2023年8月23日召开的第四届董事会第二十六次会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于增加2023年度日常关联交易预计的议案》，关联董事李瑜、杨文峰、钟勇、谢华回避表决，公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。

　　根据公司章程及《关联交易管理制度》的规定，公司2023年度日常关联交易预计累计金额在公司董事会的审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

　　（二）预计日常关联交易类别和增加金额情况

　　公司及控股子公司本次增加2023年度日常关联交易预计如下：

　　单位：万元

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）基本情况

　　1.广州无线电集团有限公司

　　法定代表人：黄跃珍

　　注册资本：100,000万元人民币

　　住    所：广州市天河区黄埔大道西平云路163号

　　经营范围：企业总部管理；贸易咨询服务；投资咨询服务；企业自有资金投资；资产管理（不含许可审批项目）；自有房地产经营活动；房屋租赁；场地租赁（不含仓储）；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；电气设备批发；软件批发；通讯设备及配套设备批发；通用机械设备销售；电气机械设备销售；仪器仪表批发；电子产品批发；环保设备批发；非许可类医疗器械经营；货物检验代理服务；货物报关代理服务；物流代理服务；许可类医疗器械经营；医疗诊断、监护及治疗设备批发。

　　财务数据：截至2023年6月30 日，总资产6,073,349.04万元，净资产3,208,764.98万元；2023年上半年营业收入878,452.08万元，净利润100,426.98万元（数据未经审计）。

　　2.广州广电国际商贸有限公司

　　法定代表人：董俊

　　注册资本：5,000万元人民币

　　住    所：广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电科技大厦10层

　　经营范围：医疗用品及器材零售（不含药品及医疗器械）；货物检验代理服务；货物报关代理服务；物流代理服务；贸易咨询服务；科技项目招标服务；技术进出口；环保设备批发；非许可类医疗器械经营；货物进出口（专营专控商品除外）；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；软件批发；电子产品批发；电气设备批发；通讯设备及配套设备批发；仪器仪表批发；通用机械设备销售；医疗设备维修；汽车销售；汽车零售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；医疗诊断、监护及治疗设备批发；许可类医疗器械经营。

　　财务数据：截至2023年6月30 日，总资产103,606.05万元，净资产2,746.92万元；2023年上半年营业收入2,984.89万元，净利润540.85万元（数据未经审计）。

　　3.长沙金维信息技术有限公司

　　法定代表人：刘彦

　　注册资本：9,676.458695万元人民币

　　住    所：长沙高新开发区青山路662号芯城科技园二期14栋6楼601室

　　经营范围：信息系统集成服务；信息技术咨询服务；集成电路设计；基础软件、支撑软件、应用软件、地理信息软件开发；软件开发系统集成服务；软件技术转让；软件技术服务；移动互联网研发和维护；安防系统工程、基于位置的信息系统施工；基于位置的信息系统集成；通信线路和设备的安装；电子自动化工程安装服务；智能化安装工程服务；北斗卫星导航应用终端设备、物联网技术、通信产品、智能化技术研发；楼宇设备自控系统工程服务；基于位置的信息系统技术服务；家庭服务；北斗卫星导航应用终端设备的生产（限分支机构）；信息系统工程咨询、规划；北斗卫星导航应用终端设备的销售；北斗卫星导航应用终端设备的售后服务；智能化技术转让、服务；健康管理；劳动力外包服务；物联网技术服务；物联网技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，未经批准不得从事P2P网贷、股权众筹、互联网保险、资管及跨界从事金融、第三方支付、虚拟货币交易、ICO、非法外汇等互联网金融业务）

　　财务数据：截至2023年6月30日，总资产70,043.22万元，净资产64,321.94万元；2023年上半年营业收入5,347.82万元，净利润-1,020.26万元(数据未经审计)。

　　（二）与公司的关联关系

　　1.无线电集团系公司控股股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定的关联关系情形。

　　2.广电国际商贸、长沙金维系无线电集团直接或者间接控股企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定的关联关系情形。

　　（三）履约能力分析

　　上述关联人依法存续经营，经营情况和财务状况良好，以往交易均能正常履约，具有良好的履约能力, 截至本公告披露之日未被列为失信被执行人。

　　三、增加的关联交易主要内容

　　本次增加的2023年度日常关联交易内容为公司及控股子公司向关联人提供技术服务，以及向关联人采购商品。

　　上述关联交易遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原则，以市场为导向，依据市场公允价格确定交易价格，付款安排和结算方式按双方约定执行。

　　四、关联交易目的和对公司的影响

　　上述日常关联交易系因公司业务发展需要由日常经营产生，交易以市场价格为定价结算依据，遵循公平合理原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果和现金流量产生不利影响。

　　公司与控股股东及其他关联方的人员、资产、财务分开，机构、业务独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成不利影响，公司业务不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。

　　五、独立董事意见

　　（一）独立董事事前认可情况

　　独立董事认真审阅了公司提供的《关于增加2023年度日常关联交易预计的议案》等相关资料，并就相关事项与公司管理层进行了了解。公司因日常经营需要增加2023年度日常关联交易预计740万元，日常关联交易以市场价格为定价结算依据，遵循公平合理原则，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果和现金流量产生不利影响，不会对公司的独立性构成不利影响，公司业务不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。独立董事同意将《关于增加2023年度日常关联交易预计的议案》提交公司第四届董事会第二十六次会议审议，关联董事须回避表决关联交易事项

　　（二）独立董事发表的独立意见

　　独立董事认为公司增加2023年度日常关联交易预计系因公司正常发展需要而产生，关联交易以市场价格为定价结算依据，遵循公平合理原则，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果和现金流量产生不利影响，不会对公司的独立性构成不利影响，公司业务不会因上述关联交易而对关联方形成依赖；上述关联交易已经董事会审议通过，关联董事回避了表决，决策程序合法合规。独立董事同意公司增加2023年度日常关联交易预计。

　　七、备查文件

　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第二十六次会议决议；

　　2.独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可意见；

　　3.独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　广电计量检测集团股份有限公司董事会

　　2023年8月25日

　　证券代码:002967         证券简称：广电计量         公告编号：2023-046

　　广电计量检测集团股份有限公司

　　拟变更会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）已连续12年为广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“公司”）提供审计服务，根据《财政部 国务院国资委 证监会关于印发〈国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法〉的通知》（财会〔2023〕4号）的相关规定，结合公司审计工作的需要，综合考虑公司未来战略、业务发展等情况，公司拟变更会计师事务所，聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）为公司 2023年度财务审计机构。

　　一、拟变更会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　容诚由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务，注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。

　　2.人员信息

　　截至2022年12月31日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共有合伙人172人，共有注册会计师1,267人，其中651人签署过证券服务业务审计报告。

　　3.业务规模

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）经审计的2022年度收入总额为266,287.74万元，其中审计业务收入254,019.07万元，证券期货业务收入135,168.13万元。

　　容诚共承担366家上市公司2022年年报审计业务，审计收费总额42,888.06万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业，金融业，房地产业等多个行业。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对广电计量检测集团股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为11家。

　　4.投资者保护能力

　　容诚已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定；截至2022年12月31日累计责任赔偿限额9亿元。

　　近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

　　5.独立性和诚信记录

　　容诚近三年因执业行为受到刑事处罚0 次、行政处罚0次、监督管理措施9次、自律监管措施1次、自律处分1次。

　　5名从业人员近三年在容诚执业期间因执业行为受到自律监管措施各1次，3名从业人员近三年在容诚执业期间因执业行为受到自律处分各1次；23名从业人员近三年在容诚执业期间受到监督管理措施各1次，2名从业人员近三年在容诚执业期间受到监督管理措施各2次。

　　6名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　2.诚信记录

　　项目合伙人曹创，签字注册会计师邱诗鹏、田键泯，项目质量控制复核人谭代明近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

　　3.独立性

　　容诚及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4.审计收费

　　(1)审计费用定价原则

　　主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

　　(2)审计费用同比变化情况

　　二、拟变更会计师事务所事项的情况说明

　　（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

　　前任会计师事务所为立信，已为公司提供审计服务年限12年，上年度为公司出具标准的无保留意见的审计报告。立信在执业过程中切实履行了审计机构应尽的职责，独立、客观、公正、公允地反映公司财务报表及内部控制情况，公司对立信提供的专业审计服务工作表示衷心的感谢。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情形。

　　（二）拟变更会计师事务所原因

　　立信已连续12年为公司提供审计服务，根据《财政部 国务院国资委 证监会关于印发〈国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法〉的通知》（财会〔2023〕4号）的相关规定，结合公司审计工作的需要，综合考虑公司未来战略、业务发展等情况，公司拟变更会计师事务所，拟聘请容诚为公司 2023年度财务审计机构。

　　（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

　　公司已就本次变更会计师事务所事项与立信进行了事前沟通，立信已明确知悉本事项且对本次变更无异议。立信和容诚将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号——前任注册会计师和后任会计师的沟通》有关要求，做好后续沟通及配合工作。

　　三、拟变更会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会履职情况

　　公司董事会审计委员会对容诚进行了充分的了解和审查，认为容诚具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备应有的独立性和足够的专业胜任能力、投资者保护能力，能够满足公司财务审计工作的要求；公司拟变更会计师事务所符合公司业务发展需要，符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形；同意变更容诚为2023年度审计机构，并提交公司第四届董事会第二十六次会议审议。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　1.独立董事事前认可情况

　　独立董事认真审阅了公司提供的《关于变更会计师事务所的议案》等相关资料，并就相关事项与公司管理层进行了了解。容诚具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备应有的独立性和足够的专业胜任能力、投资者保护能力，能够满足公司财务审计工作的要求。公司拟变更会计师事务所符合公司业务发展需要，符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。独立董事同意将上述议案提交公司第四届董事会第二十六次会议审议。

　　2.独立董事发表的独立意见

　　容诚具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备应有的独立性和足够的专业胜任能力、投资者保护能力，能够满足公司财务审计工作的要求。公司拟变更会计师事务所符合公司业务发展需要，符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　独立董事同意公司变更会计师事务所，聘请容诚为公司 2023年度财务审计机构，并提交公司股东大会审议。

　　（三）董事会、监事会对议案审议和表决情况

　　公司于2023年8月23日召开的第四届董事会第二十六次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，第四届监事会第十五次会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。董事会和监事会均同意公司公司聘请容诚为公司 2023年度财务审计机构。

　　（四）生效日期

　　本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　四、备查文件

　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第二十六次会议决议；

　　2.经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第十五次会议决议；

　　3.独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可意见；

　　4.独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见；

　　5.第四届董事会审计委员会2023年第三次会议决议；

　　6.容诚会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式等。

　　特此公告。

　　广电计量检测集团股份有限公司董事会

　　2023年8月25日

　　证券代码:002967         证券简称：广电计量         公告编号：2023-047

　　广电计量检测集团股份有限公司

　　关于2023年补充技术改造计划的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、技术改造项目概述

　　广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“公司”）为提升和完善公司在航空、集成电路、医疗器械领域的技术能力，快速抢占高端领域市场，公司拟在第四届董事会第二十一次会议批准的38,170万元技术改造计划基础上，继续补充技术改造计划3,201.20万元，其中2,901.20万元用于仪器设备购置，300万元用于实验室场地的装修和改造。

　　公司第四届董事会第二十六次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2023年补充技术改造计划的议案》，本次补充技术改造计划在公司董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议，不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、技术改造项目的基本情况

　　本次补充技术改造计划由公司统一组织，根据实验室布局及能力规划由公司及各子公司分别实施，具体如下：

　　单位：万元

　　注：

　　东北区域实验室建设为沈阳、长春2个实验室基地；

　　华北区域实验室建设包括北京、天津、石家庄、青岛4个实验室基地；

　　华东区域实验室建设包括上海、无锡、杭州、合肥4个实验室基地；

　　华中区域实验室建设包括武汉、长沙、郑州、南昌4个实验室基地；

　　华南区域实验室建设包括广州、深圳、东莞、南宁、福州、海口6个实验室基地；

　　西南区域实验室建设包括重庆、成都、昆明3个实验室基地；

　　西北区域实验室建设为西安实验室基地。

　　上述补充技术改造计划3,201.20万元，其中1,921.30万元计划属于2020年度非公开发行A股股票募集资金投资项目，通过2020年度非公开发行A股股票募集资金实施，资金使用符合募集资金使用用途；其余资金计划通过其他自筹资金实施。

　　公司授权总经理在上述年度技术改造项目资金计划额度内，根据实际经营情况，对仪器设备购置、场地装修改造等项目进行调整。该授权不适用于通过发行股票募集资金实施的项目，募集资金实施项目调整根据相关监管规定及公司募集资金管理制度履行相关程序。

　　三、技术改造的目的、存在的风险和对公司的影响

　　本次补充技术改造计划将进一步优化公司全国业务和实验室战略布局，完善全国技术服务网络，系统提高技术保障能力，补充提升产能。本次技术改造不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生不利影响。

　　本次补充技术改造计划的主要风险为：

　　1.竞争风险：我国检验检测服务机构数量众多，市场集中度相对较低；随着政府对检验检测服务市场的逐步放开，民营机构面临着较好的发展机会，外资机构也凭借雄厚的资本实力和丰富的运作经验进入我国检验检测服务市场，行业内市场竞争将日趋激烈。面对激烈市场竞争，公司可能存在技术改造项目的市场份额被竞争对手挤占的风险。

　　2.市场风险：公司技术改造项目可能存在未能获取足够订单，导致收益不达预期的风险。

　　3.技术风险：公司技术改造项目中的仪器设备采购涉及部分新技术或新型仪器设备，可能存在对新技术或新型仪器设备评估不足，导致仪器设备采购后不能满足实验室使用需要，存在一定技术风险。

　　四、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第二十六次会议决议。

　　特此公告。

　　广电计量检测集团股份有限公司董事会

　　2023年8月25日

　　证券代码：002967             证券简称：广电计量             公告编号：2023-043

　　广电计量检测集团股份有限公司

　　2023年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　2023年上半年，公司围绕“强化效益经营，优化业务结构，夯实基层管理，打造优势平台”的年度经营主题，坚持以盈利作为企业首要目标，着力推进全面预算管理工作，落实以“利润”为中心的管理重心，优化各业务线业务结构，提升业务质量；全面推进管理下沉，提升基层一线的管理水平，持续提升人均效能；充分发挥品牌和技术优势，整合内外部资源，推动经营模式持续创新，做大发展平台，向行业一流企业不断迈进。

　　（一）经营情况

　　报告期内，公司实现营业收入123,091.59万元，同比增长23.68%，实现归属于上市公司股东的净利润6,016.13万元，同比增长215.57%。

　　计量业务实现营业收入33,285.87万元，同比增长25.97%；持续拓展多家重点客户，电力、石化等关键行业领域的业绩取得显著增长。

　　可靠性与环境试验业务实现营业收入30,128.38万元，同比增长29.55%；智能装备、汽车座椅、汽车电子等汽车零配件领域的业务收入同比取得较高增速；获得吉利、红旗等重点汽车客户的资质认可，积极组织或参与技术交流与研讨活动，并开展校企技术合作，着力夯实技术优势。

　　集成电路测试与分析业务实现营业收入7,905.05万元，同比增长61.78%；成功获取半导体行业多个重点客户，车规领域客户对业务的市场认可度逐步提升，利用社会资源缓解产能受限因素，提升业务运营效率。

　　电磁兼容检测业务实现营业收入13,754.57万元，同比增长21.24%；汽车检测与认证业务板块同比增长较快，医疗器械产品检测市场拓展取得良好开局；全国统筹汽车领域的业务与技术资源，保障多家重点大客户的业务需求，持续维护与拓展汽车主机厂认可资质。

　　化学分析业务实现营业收入7,983.50万元，同比增长14.78%；持续提升材料检测服务能力，构建以“化学+材料+可靠性性能”的综合业务能力；在汽车领域持续取得主流整车主机厂的认可合作。

　　食品检测业务实现营业收入6,597.61万元，同比增长2.19%；持续调整业务结构，与多家大型保健品与食品企业达成业务合作，开拓校园食品安全、饮用水安全监测领域业务，积极筛选高价值优质项目客户；

　　生态环境检测业务实现营业收入6,766.67万元，同比增长4.49%；优化内部管控，实现降本增效，持续拓展第三次全国土壤普查业务规模，并与多家重点企业客户建立合作关系。

　　EHS评价服务类业务实现营业收入4,822.47万元，同比下降38.30%；完善内部质量管控体系管理，防范质量风险，完善经营责任指标考核，搭建薪酬绩效激励机制。

　　报告期内，公司继续贯彻落实“两个高端”战略，持续布局高端行业市场，不断突破大客户和高端项目合作，整体业务质量稳步提升。

　　特殊行业方面，重点大客户深度开发效果较好，合作量取得较大突破。

　　汽车行业方面，与多个传统自主品牌车企的业务量持续增长，大客户市场开发效果保持良好。

　　通信行业方面，通信基站电磁辐射业务取得突破，开拓重点城市移动运营商项目，持续增加新一代信息技术领域认证业务规模。

　　电力行业方面，在电磁兼容检测、可靠性与环境试验、失效分析、信息化服务等领域的业务开发初见成效。

　　农业行业方面，持续扩大第三次全国土壤普查业务规模，连续中标国家水利部、农业农村部的重点项目。

　　轨道交通行业方面，围绕信息化业务项目，深入推广信息化系统平台建设业务。

　　航空行业方面，深化民航审定体系的合作联系，稳固多型号机型的取证验证业务合作基础。

　　报告期内，公司2023年度技术改造计划已签订的合同金额为18,562万元，完成计划金额38,170万元的48.63%。

　　（二）对外投资

　　报告期内，公司以680万元与广州平云小匠科技有限公司、广州市华馨科学仪器有限公司合资设立广州平云仪安科技有限公司，有望进一步完善仪器仪表产业布局，提升公司的市场竞争力和盈利能力。

　　（三）管理优化

　　1.强化制度化建设，完善内部管理体系

　　报告期内，公司完善《业务管理办法》《经营责任考核管理办法》，并制定《职能部门绩效考核管理办法》《团队项目奖金激励管理办法》《合规管理制度》等多项重要管理制度，进一步完善内部管理体系，提升运营管控能力。

　　2.强化效益经营，全面提升经营效益

　　报告期内，公司完善业务成本效益分析与费用内部管控，提高业务经营产出效率，实现盈利能力逐步提升。

　　广电计量检测集团股份有限公司董事长：李瑜

　　2023年8月23日

　　证券代码:002967         证券简称：广电计量         公告编号：2023-041

　　广电计量检测集团股份有限公司

　　第四届董事会第二十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议于2023年8月23日14:30时在广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电中心A塔三楼多功能厅以现场方式召开。会议通知于2023年8月11日以书面及电子邮件、电话等方式发出。会议由董事长李瑜女士主持，会议应到董事9名，实到董事9名，监事和高级管理人员列席，符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于2023年半年度报告及其摘要的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详见公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2023年半年度报告》，以及刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-043）。

　　（二）审议通过《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案事项已经公司独立董事发表同意的独立意见。

　　详见公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-044）。

　　（三）审议通过《关于增加2023年度日常关联交易预计的议案》

　　公司因日常经营需要增加2023年度日常关联交易预计740万元；增加后，公司2023年度日常关联交易预计金额总计为6,340万元。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事李瑜、杨文峰、钟勇、谢华回避了表决。

　　本议案事项已经公司独立董事事前认可并发表同意的独立意见。

　　详见公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于增加2023年度日常关联交易预计的的公告》（公告编号：2023-045）。

　　（四）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

　　同意公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年度财务审计机构。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案事项已经公司独立董事事前认可并发表同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　详见公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2023-046）。

　　（五）审议通过《关于2023年补充技术改造计划的议案》

　　同意公司在第四届董事会第二十一次会议批准的2023年技术改造计划38,170万元基础上，继续补充技术改造计划3,201.20万元；其中1,921.30万元计划属于2020年度非公开发行A股股票募集资金投资项目，通过2020年度非公开发行A股股票募集资金实施，资金使用符合募集资金使用用途；其余资金计划通过其他自筹资金实施。

　　公司授权总经理在上述补充技术改造项目资金计划额度内，根据实际经营情况，对仪器设备购置、场地装修改造等项目进行调整。该授权不适用于通过发行股票募集资金实施的项目，募集资金实施项目调整根据相关监管规定及公司募集资金管理制度履行相关程序。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详见公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于2023年补充技术改造计划的公告》（公告编号：2023-047）。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第二十六次会议决议。

　　特此公告。

　　广电计量检测集团股份有限公司董事会

　　2023年8月25日

　　证券代码:002967         证券简称：广电计量         公告编号：2023-042

　　广电计量检测集团股份有限公司

　　第四届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议于2023年8月23日16:00时在广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电中心A塔三楼多功能厅召开。会议通知于2023年8月11日以书面、电话、电子邮件等方式发出。会议由监事会主席陈炜女士主持，会议应到监事3名，实到监事3名，董事和高级管理人员列席，符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于2023年半年度报告及其摘要的议案》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2023年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　详见公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2023年半年度报告》，以及刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-043）。

　　（二）审议通过《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　详见公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-044）。

　　（三）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

　　同意公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年度财务审计机构。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　详见公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2023-046）。

　　三、备查文件

　　经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第十五次会议决议。

　　特此公告。

　　广电计量检测集团股份有限公司监事会

　　2023年8月25日