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浙江真爱美家股份有限公司 2023年半年度报告摘要

  证券代码:003041                证券简称:真爱美家                公告编号:2023-044

  

  一、重要提示

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

  所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

  非标准审计意见提示

  □适用 √不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  □适用 √不适用

  公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □适用 √不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  

  2、主要财务数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □是 √否

  

  3、公司股东数量及持股情况

  单位:股

  

  4、控股股东或实际控制人变更情况

  控股股东报告期内变更

  □适用 √不适用

  公司报告期控股股东未发生变更。

  实际控制人报告期内变更

  □适用 √不适用

  公司报告期实际控制人未发生变更。

  5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □适用 √不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

  □适用 √不适用

  三、重要事项

  无

  

  证券代码:003041      证券简称:真爱美家         公告编号:2023-043

  浙江真爱美家股份有限公司

  第四届监事会第二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开情况

  浙江真爱美家股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二次会议于2023年8月24日以现场表决的方式召开,会议通知已于2023年8月19日以电子邮件的方式送达各位监事。本次会议由监事会主席叶成效先生主持,会议应参加表决的监事3人,实际参加表决的监事3人。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《浙江真爱美家股份有限公司章程》的有关规定,合法有效。

  二、 会议审议情况

  审议通过《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  经审核,监事会认为:公司《2023年半年度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等相关规定,公允地反映了公司2023年半年度的财务状况和经营成果;在编制过程中,未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;公司《2023年半年度报告》披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《浙江真爱美家股份有限公司2023年半年度报告》。

  三、备查文件

  第四届监事会第二次会议决议

  特此公告。

  浙江真爱美家股份有限公司监事会

  2023年8月25日

  

  证券代码:003041        证券简称:真爱美家        公告编号:2023-042

  浙江真爱美家股份有限公司

  第四届董事会第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开情况

  浙江真爱美家股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会议于2023年8月24日以现场加通讯表决的方式在公司三楼会议室召开,会议通知已于2023年8月19日以电子邮件的方式送达各位董事。本次会议由董事长郑期中先生主持,会议应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人,公司全体监事及高级管理人员列席。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《浙江真爱美家股份有限公司章程》的有关规定,合法有效。

  二、会议审议情况

  1、审议通过《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《浙江真爱美家股份有限公司2023年半年度报告》。

  2、审议通过《关于变更审计委员会及薪酬与考核委员会成员的议案》

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》新出台的规定:专门委员会成员全部由董事组成,其中审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。刘立伟先生作为公司的董事兼副总经理,不再适合担任审计委员会委员,公司决定变更郑扬先生为审计委员会委员,变更后的审计员委员会成员为:吕滨女士(召集人)、余高明先生、郑扬先生。变更后的薪酬与考核委员会成员为:傅利彬先生(召集人)、吕滨女士、刘立伟先生。

  三、备查文件

  公司第四届董事会第二次会议决议

  特此公告。

  

  浙江真爱美家股份有限公司董事会

  2023年8月25日

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