拓新药业集团股份有限公司 关于2023年半年度报告披露的提示性公告

　　证券代码：301089      证券简称：拓新药业      公告编号：2023-089

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　拓新药业集团股份有限公司《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》已于2023年8月25日在中国证监会指定创业板信息披露网站：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）予以披露，敬请投资者注意查阅。

　　特此公告。

　　拓新药业集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年8月25日

　　证券代码：301089      证券简称：拓新药业      公告编号：2023-088

　　拓新药业集团股份有限公司

　　第四届监事会第十七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　拓新药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议通知于2023年8月11日以电话、邮件等方式向各位监事发出，会议于2023年8月23日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席刘浩先生召集并主持，应出席会议的监事5人，其中以通讯形式出席会议的监事2人，分别为刘浩、宋建邦，公司董事会秘书列席了会议。

　　本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《拓新药业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于公司<2023年半年度报告>及其摘要的议案》

　　监事会认为，《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》切实反映了本报告期公司真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。具体内容详见公司2023年8月25日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过《关于<2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

　　监事会认为，报告期内，公司募集资金的存放与使用的情况符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形，不存在变相改变募集资金投向的情况，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。具体内容详见公司2023年8月25日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、《拓新药业集团股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议》

　　特此公告。

　　拓新药业集团股份有限公司监事会

　　2023年8月25日

　　证券代码：301089      证券简称：拓新药业      公告编号：2023-087

　　拓新药业集团股份有限公司

　　第四届董事会第二十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　拓新药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议通知于2023年8月11日以电话、邮件等方式向各位董事发出，会议于2023年8月23日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长杨西宁先生召集并主持，实际出席会议的董事9人，其中以通讯形式出席会议的董事2人，分别为咸生林、王晶，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。

　　本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《拓新药业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于公司<2023年半年度报告>及其摘要的议案》

　　经审议，董事会认为《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》切实反映了本报告期公司真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。具体内容详见公司2023年8月25日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过《关于<2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

　　根据深圳证券交易所发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司编制了《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。董事会认为公司2023年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定。

　　独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司2023年8月25日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、 《拓新药业集团股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议》

　　2、 《拓新药业集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》

　　特此公告。

　　拓新药业集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年8月25日

　　证券代码：301089                证券简称：拓新药业                公告编号：2023-091

　　拓新药业集团股份有限公司

　　2023年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　注：报告期末普通股股东总数为参照中国登记结算有限公司出具的《合并普通账户和融资融券信用账户前N名明细数据表》。

　　公司是否具有表决权差异安排

　　□是 R否

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　无