安徽众源新材料股份有限公司 2023年半年度报告摘要

　　公司代码：603527                         　　　　　　　　　　公司简称：众源新材

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无。

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：603527         证券简称：众源新材         公告编号：2023-052

　　安徽众源新材料股份有限公司

　　第五届监事会第二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　安徽众源新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月11日通过电话和传真等方式向公司全体监事发出《安徽众源新材料股份有限公司第五届监事会第二次会议通知》，公司第五届监事会第二次会议于2023年8月24日下午3:00在公司会议室召开，会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名，会议由监事会主席张成强先生主持。

　　本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《安徽众源新材料股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2023年半年度报告及其摘要》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材2023年半年度报告》及《众源新材2023年半年度报告摘要》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　（二）审议通过《关于设立募集资金专户并签订监管协议的议案》

　　根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《安徽众源新材料股份有限公司募集资金管理制度》等文件的要求，公司及子公司拟设立募集资金专户，以用于本次非公开发行股票募集资金的存放、管理和使用。公司及子公司将于募集资金到账后一个月内与本次非公开发行股票的保荐机构、存放募集资金的商业银行签署募集资金专户存储监管协议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　特此公告。

　　安徽众源新材料股份有限公司监事会

　　2023年8月25日

　　证券代码：603527         证券简称：众源新材         公告编号：2023-051

　　安徽众源新材料股份有限公司

　　第五届董事会第二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　安徽众源新材料股份有限公司（以下简称“众源新材”或“公司”）于2023年8月11日通过电话和传真等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《安徽众源新材料股份有限公司第五届董事会第二次会议通知》，公司第五届董事会第二次会议于2023年8月24日下午1:30在公司会议室召开，会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。会议由董事长封全虎先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。

　　本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《安徽众源新材料股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2023年半年度报告及其摘要》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材2023年半年度报告》及《众源新材2023年半年度报告摘要》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　（二）审议通过《关于批准第五届董事会审计委员会主任委员的议案》

　　公司第五届审计委员会召开第一次会议选举张冬花女士担任主任委员，根据上述选举结果，批准张冬花女士担任公司第五届审计委员会主任委员。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　（三）审议通过《关于批准第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案》

　　公司第五届薪酬与考核委员会召开第一次会议选举万尚庆先生担任主任委员，根据上述选举结果，批准万尚庆先生担任公司第五届薪酬与考核委员会主任委员。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　（四）审议通过《关于批准第五届董事会提名委员会主任委员的议案》

　　公司第五届提名委员会召开第一次会议选举孙益民先生担任主任委员，根据上述选举结果，批准孙益民先生担任公司第五届提名委员会主任委员。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　（五）审议通过《关于调整第五届审计委员会委员的议案》

　　根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》等法律法规中“审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事”的规定，董事会拟对审计委员会成员进行调整，董事、副总经理何孝海先生不再担任审计委员会委员职务，拟选举董事阮纪友先生为公司第五届审计委员会委员，任期至本届董事会届满之日止。

　　调整后的审计委员会委员为张冬花女士、万尚庆先生、阮纪友先生。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　（六）审议通过《关于设立募集资金专户并签订监管协议的议案》

　　根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《安徽众源新材料股份有限公司募集资金管理制度》等文件的要求，公司及子公司拟设立募集资金专户，以用于本次非公开发行股票募集资金的存放、管理和使用。公司及子公司将于募集资金到账后一个月内与本次非公开发行股票的保荐机构、存放募集资金的商业银行签署募集资金专户存储监管协议。董事会同意授权董事长或其授权人士办理相关的具体事宜。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　特此公告。

　　安徽众源新材料股份有限公司董事会

　　2023年8月25日

　　证券代码：603527         证券简称：众源新材         公告编号：2023-053

　　安徽众源新材料股份有限公司

　　2023年半年度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》及其附件《第十六号——有色金属》等有关规定和披露要求，并结合公司的实际情况，公司2023年半年度主要经营数据如下：

　　产品产量、销量及同比变化情况为：

　　以上经营数据未经审计，仅供投资者及时了解公司生产经营状况所用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　安徽众源新材料股份有限公司董事会

　　2023年8月25日