江西恒大高新技术股份有限公司 第五届监事会第十八次临时会议决议公告

　　证券代码：002591      证券简称：恒大高新    公告编号：2023-046

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月23日以现场会议结合通讯表决的方式召开第五届监事会第十八次临时会议。现场会议在公司四楼会议室召开。会议通知及议案等文件已于2023年8月14日以书面或电子邮件方式送达各位监事，本次会议应参会监事3名，实到监事3名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议，充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：

　　1、审议通过了《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2023年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年半年度报告摘要》、《2023年半年度报告》等相关文件。

　　三、备查文件

　　1、第五届监事会第十八次临时会议决议;

　　特此公告。

　　江西恒大高新技术股份有限公司监事会

　　二二三年八月二十五日

　　证券代码：002591       证券简称：恒大高新        公告编号：2023-047

　　江西恒大高新技术股份有限公司

　　2023年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　报告期内，公司经营情况未发生重大变化。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2023年半年度报告》》第三节“管理层讨论与分析”及第六节“重要事项”相关内容。

　　江西恒大高新技术股份有限公司

　　法定代表人：朱星河

　　二二三年八月二十五日

　　证券代码：002591      证券简称：恒大高新      公告编号：2023-045

　　江西恒大高新技术股份有限公司

　　第五届董事会第三十次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月23日以现场会议结合通讯表决的方式召开第五届董事会第三十次临时会议。现场会议在公司四楼会议室召开。会议通知及议案等文件已于2023年8月14日以书面、传真或电子邮件方式送达各位董事。本次会议由董事长朱星河先生主持，应出席董事7名，亲自参会董事7名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事对议案的充分讨论，认真审议，以记名投票方式表决,审议表决的情况如下：

　　1、审议通过了《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》；

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　董事会认为，公司《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年半年度报告摘要》、《2023年半年度报告》等相关文件。

　　三、备查文件

　　1、第五届董事会第三十次临时会议决议；

　　2、独立董事关于对第五届董事会第三十次临时会议相关事项的独立意见;

　　特此公告。

　　江西恒大高新技术股份有限公司董事会

　　二二三年八月二十五日