重庆四方新材股份有限公司 关于修订公司相关制度的公告

　　证券代码：605122          证券简称：四方新材           公告编号：2023-041

　　本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重庆四方新材股份有限公司（以下简称“公司”）根据最新的《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规，结合公司实际情况，对公司相关制度的部分条款进行了修订。2023年8月25日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订公司相关制度的议案》。具体情况如下：

　　一、《独立董事工作制度》主要修订情况

　　二、《独立董事津贴制度》主要修订情况

　　三、《信息披露管理制度》主要修订情况

　　四、《募集资金管理办法》主要修订情况

　　五、《投资者关系管理办法》主要修订情况

　　六、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》主要修订情况

　　七、《承诺管理制度》主要修订情况

　　八、《董事会秘书工作制度》主要修订情况

　　九、《内幕信息知情人登记备案制度》主要修订情况

　　十、《年报信息披露重大差错责任追究制度》主要修订情况

　　十一、《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》主要修订情况

　　十二、《重大信息内部报告制度》主要修订情况

　　除上述制度条款的内容进行修订及涉及相关序号、落款时间等作调整外，上述各制度的其他条款未发生变化。

　　特此公告。

　　重庆四方新材股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年8月26日