西安炬光科技股份有限公司 关于变更注册资本及经营范围、修订《公司章程》并办理变更登记的公告

　　证券代码：688167        证券简称：炬光科技         公告编号：2023-077

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　西安炬光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月24日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及经营范围、修订<公司章程>并办理变更登记的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体变更及修订内容公告如下：

　　一、变更注册资本情况

　　公司于2023年5月10日完成2022年限制性股票激励计划首次授予及预留授予第一个归属期归属的股份登记工作，新增股份403,344股在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司”）完成登记，中登公司出具了《证券变更登记证明》。新增股份403,344股于2023年5月16日上市流通，公司股本总数由89,960,000股增加至90,363,344股，公司注册资本由89,960,000元增加至90,363,344元。

　　二、经营范围变更及《公司章程》修订情况

　　结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，具体修订内容如下：

　　除上述修订的条款外，其他未列示修改为序号修改，《公司章程》中其他条款保持不变，上述变更最终以登记机关核准结果为准。

　　本次修订《公司章程》并办理变更登记事项尚需股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。同时，董事会提请股东大会授权公司董事会及其授权人士办理此次变更登记、备案手续等具体事项。

　　修订后的《公司章程》全文将同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　西安炬光科技股份有限公司董事会

　　2023年8月26日