深圳市深科达智能装备股份有限公司 关于公司2023年半年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告

　　证券代码：688328           证券简称：深科达       公告编号：2023-064

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等监管要求和公司《募集资金管理制度》的有关规定深圳市深科达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）编制了截至 2023年6月30日募集资金存放与实际使用情况的专项报告，具体情况如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额和资金到账时间

　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）（证监许可〔2022〕1235号文）同意注册，公司向不特定对象发行3,600,000张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额人民币360,000,000.00元。截止2022年8月12日，本公司共募集资金360,000,000.00元，扣除发行费用9,180,886.77元，募集资金净额350,819,113.23元。上述发行募集的资金已全部到位，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了大华验字[2022]000569号《验资报告》。

　　（二）募集资金使用和结余情况

　　单位：人民币万元

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金管理情况

　　为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳市深科达智能装备股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并分别与保荐机构及存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　《三方监管协议》明确了各方的权利和义务。《三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2023年6月30日，公司发行可转换公司债券募集资金具体存放情况如下：

　　三、报告期内募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目的资金使用情况

　　截至2023年6月30日，募集资金实际使用情况见“附件1：2022年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表”。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　2022年9月6日，公司召开了第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用向不特定对象发行可转换公司债券募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金合计5,315.78万元。公司保荐机构安信证券股份有限公司出具了《安信证券股份有限公司关于深圳市深科达智能装备股份有限公司使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。

　　公司已于2022年度将募集资金5,315.78万元全部置换公司先期投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。本报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　公司目前不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　公司于2022年9月6日召开了第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和部分自有资金进行现金管理的议案》。同意在不影响本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目进展及募集资金使用计划的情况下，使用最高不超过人民币3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理；进行现金管理的投资产品主要为安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于购买保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等）；使用期限自公司董事会审议通过之日起12 个月之内有效。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。独立董事及监事会发表了明确同意的独立意见，保荐机构安信证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。

　　截止2023年6月30日，公司利用闲置募集资金购买的理财产品余额为人民币108,000,000.00元，公司对募集资金进行现金管理的情况详见下表：

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　本报告期内，公司没有使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　本报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　本报告期内，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。

　　（八）募集资金使用的其他情况

　　1、2022年9月6日，公司召开了第二十一次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意为保障募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，结合公司实际情况，对各募投项目使用募集资金金额进行调整，具体调整情况如下：

　　2、 2023年上半年，公司围绕募投项目规划产品持续保持研发投入，目前，公司在Mini LED相关设备、高精度固晶机、AOI检测设备以及探针台等产品已取得订单并交付至客户。未来，公司将加快相关产品市场开拓，尽快提高募投项目经济效益。

　　鉴于目前消费类电子市场需求不景气，平板显示新技术Mini/Micro-LED等大规模商业化应用进程较慢。公司惠州平板显示装备智能制造生产基地二期建设项目已完成工规许可证申请。公司将持续关注下游市场需求以及公司自身订单情况，及时履行募投项目建设相关信息披露义务。

　　3、 公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件的规定，履行相关审议程序并及时披露有关募集资金使用和募投项目建设的相关情况。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　截至2023年6月30日，公司募集资金投资项目未发生变更情况，也没有对外转让或者置换募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等监管要求和公司《募集资金管理制度》的有关规定进行募集资金管理和使用，并及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放和使用情况，不存在募集资金管理违规情况。

　　特此公告。

　　深圳市深科达智能装备股份有限公司

　　董事会

　　2023年8月26日

　　附件1：

　　2022年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

　　注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

　　注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　注4：由于实际募集资金净额35,081.91万元少于拟投入的募集资金金额36,000.00万元，为保障募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，结合公司实际情况，对各募投项目使用募集资金金额进行调整。公司于2022年9月6日召开了第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》。公司独立董事、监事会对上述事项发表同意意见。

　　证券代码：688328           证券简称：深科达        公告编号：2023-063

　　深圳市深科达智能装备股份有限公司

　　第四届监事会第三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　深圳市深科达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于2023年8月24日下午以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知于2023年8月18日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人，会议由监事会主席陈德钦主持。会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案：

　　（一）审议通过《关于2023年半年度报告及其摘要的议案》

　　监事会认为：1、公司2023年半年度报告及其摘要的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、公司章程及监管机构的规定。2、公司2023年半年度报告及其摘要公允反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。公司2023年半年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。3、未发现参与公司2023年半年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益，本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳市深科达智能装备股份有限公司2023年半年度报告》及《深圳市深科达智能装备股份有限公司2023年半年度报告摘要》。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　（二）审议通过《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　监事会认为：公司募集资金的使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规章及其他规范性文件的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的的专项报告》（公告编号：2023-064）。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　（三）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金和部分自有资金进行现金管理的议案》

　　监事会认为：公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，计划用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，包括但不限于购买保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等，且购买的现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。以上决策是在符合国家法律法规，确保不影响公司募集资金投资进度，有效控制投资风险的前提下进行的，不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金和部分自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-065）。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　（四）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金和部分自有资金进行现金管理的议案》

　　监事会认为：公司根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，使用不超过人民币1亿元的闲置募金资金暂时补充流动资金，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于公司业务的拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-066）。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　深圳市深科达智能装备股份有限公司

　　监事会

　　2023年8月26日

　　证券代码：688328           证券简称：深科达          公告编号：2023-065

　　转债代码：118017           转债简称：深科转债

　　深圳市深科达智能装备股份有限公司

　　关于使用暂时闲置募集资金和部分

　　自有资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　深圳市深科达智能装备股份有限公司于 2023年 8月 24 日召开第四董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和部分自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目进展及募集资金使用计划的情况下，使用最高不超过人民币2.1亿元的暂时闲置募集资金和不超过人民币2亿元的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于购买保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等），使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月之内有效。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

　　一、募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市深科达智能装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1235 号），同意深圳市深科达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“深科达”）向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。公司向不特定对象发行可转换公司债券 360 万张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行。本次发行合计募集资金总额为人民币 360,000,000.00 元,扣除承销及保荐费（含税）7,420,000.00元后，实际收到的金额为人民币 352,580,000.00 元。本次募集资金总额减除承销及保荐费、律师费、审计、验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用（不含税）人民币9,180,886.77元后，实际募集资金净额为人民币350,819,113.23元。上述募集资金已全部到账, 并由大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金的到账情况进行了审验，并出具了大华验字[2022]第 000569 号《验资报告》。

　　根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和《公司章程》《募集资金管理制度》等文件的规定，公司已对募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构及存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户三方监管协议》。

　　二、募集资金投资项目情况

　　1、根据《深圳市深科达智能装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，以及实际收到的募集资金净额，本次发行募集资金总额拟投入以下项目的建设：

　　单位：万元

　　2、 2023年上半年，公司围绕募投项目规划产品持续保持研发投入，目前，公司在Mini LED相关设备、高精度固晶机、AOI检测设备以及探针台等产品已取得少量订单并交付至客户。未来，公司将加快相关产品市场开拓，尽快提高募投项目经济效益。

　　鉴于目前消费类电子市场需求不景气，平板显示新技术Mini/Micro-LED等大规模商业化应用进程较慢。公司惠州平板显示装备智能制造生产基地二期建设项目已完成工规许可证申请。公司将持续关注下游市场需求以及公司自身订单情况，及时履行募投项目建设相关信息披露义务。

　　3、 公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件的规定，履行相关审议程序并及时披露有关募集资金使用和募投项目建设的相关情况。

　　三、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况

　　（一）投资目的

　　为进一步规范公司募集资金的使用与管理，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化。

　　（二）投资产品品种

　　公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用暂时闲置募集资金和部分自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于购买保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等），且购买的现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

　　（三）投资额度及使用期限

　　在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司计划使用不超过人民币2.1亿元的暂时闲置募集资金和不超过人民币2亿元的自有资金进行现金管理。使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月之内有效，在上述额度内的资金可在投资期限内循环滚动使用。

　　（四）实施方式

　　由公司董事会授权董事长在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部门负责组织实施。

　　（五）信息披露

　　公司将按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等相关法律、法规以及规范性文件的要求，及时披露公司现金管理的具体情况，不会变相改变募集资金用途。

　　（六）现金管理收益分配

　　公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募集资金投资项目投资金额不足部分，以及公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，现金管理到期后将归还至募集资金专户。

　　四、对公司的影响

　　本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在符合国家法律法规，确保不影响公司募集资金投资进度，有效控制投资风险的前提下进行的，不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　通过对暂时闲置募集资金进行适度、适时的现金管理，可以提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　五、现金管理的风险及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　本次现金管理的产品是安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等），该类投资产品主要受货币政策等宏观经济政策的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》及公司《募集资金管理制度》办理相关现金管理业务；

　　2、公司将及时分析和跟踪现金投资产品运作情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

　　3、公司将建立台账管理，对资金运用情况建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作；

　　4、公司内部审计部门将对公司现金投资产品事项进行审计和监督；

　　5、公司独立董事、监事会有权对公司资金使用和现金管理情况进行监督与检查；

　　6、公司将依据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。

　　六、审批程序

　　公司于 2023年8月24日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和部分自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目进展及募集资金使用计划的情况下，使用最高不超过人民币2.1亿元的暂时闲置募集资金和不超过人民币2亿元的自有资金进行现金管理，公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

　　七、专项意见说明

　　（一）独立董事意见

　　独立董事认为：公司本次使用暂时闲置募集资金和部分自有资金进行现金管理，计划用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，包括但不限于购买保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等，且购买的现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在符合国家法律法规，确保不影响公司募集资金投资进度，有效控制投资风险的前提下进行的，不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展，公司决策和审批程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　综上，公司全体独立董事同意《关于使用暂时闲置募集资金和部分自有资金进行现金管理的议案》。

　　（二）监事会意见

　　公司监事会认为：公司本次使用暂时闲置募集资金和部分自有资金进行现金管理，计划用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，包括但不限于购买保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等，且购买的现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。以上决策是在符合国家法律法规，确保不影响公司募集资金投资进度，有效控制投资风险的前提下进行的，不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　综上，公司全体监事同意《关于使用暂时闲置募集资金和部分自有资金进行现金管理的议案》。

　　（三）保荐机构核查意见

　　保荐机构认为：深科达使用暂时闲置募集资金和部分自有资金进行现金管理的事项，已经公司第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议分别审议通过，公司独立董事、监事会发表了同意意见，履行了必要的法律程序；符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资项目实施和正常生产经营活动。在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，公司开展现金管理，可以提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。

　　综上，保荐机构对深科达本次使用暂时闲置募集资金和部分自有资金进行现金管理的事项无异议。

　　八、上网公告附件

　　1、独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见；

　　2、保荐机构出具的《安信证券股份有限公司关于深圳市深科达智能装备股份有限公司使用暂时闲置募集资金和部分自有资金进行现金管理的核查意见》。

　　特此公告。

　　深圳市深科达智能装备股份有限公司

　　董事会

　　2023年8月26日

　　证券代码：688328           证券简称：深科达          公告编号：2023-067

　　深圳市深科达智能装备股份有限公司

　　关于参加2023半年度半导体专场集体

　　业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　会议线上交流时间：2023年9月4日(星期一) 下午13：00-15:00

　　会议召开方式：线上文字互动

　　网络互动平台：上交所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）    ?投资者可于2023年8月31日(星期四)16:00前通过邮件、电话、传真等形式将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　深圳市深科达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年8月26日发布公司2023年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度经营成果、财务状况、发展理念，公司参与了由上交所主办的2023年半年度半导体专场集体业绩说明会，此次活动将采用网络文字互动的方式举行，投资者可登录上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）参与线上互动交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以视频和网络互动形式召开，公司将针对2023年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、方式

　　（一） 会议线上交流时间：2023年9月4日(星期一) 下午13:00-15:00

　　（二） 会议召开方式：线上文字互动

　　（三）网络互动平台：上交所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）

　　（四）投资者可于2023年8月31日(星期四)16:00前通过邮件、电话、传真等形式将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　三、 参加人员

　　公司董事长、总经理：黄奕宏先生

　　董事、财务总监、董事会秘书：张新明先生

　　董事、副总经理：周永亮先生

　　董事、副总经理：秦超先生

　　独立董事：宋敬川先生

　　（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）

　　四、联系人及咨询办法

　　联系人：张新明、郑亦平

　　电话：0755-27889869-879

　　邮箱：irm@szskd.com

　　五、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　深圳市深科达智能装备股份有限公司

　　2023年8月26日

　　公司代码：688328                      　　　　　　　　         　　公司简称：深科达

　　深圳市深科达智能装备股份有限公司

　　2023年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 重大风险提示

　　相关风险已在本报告“第三节管理层讨论与分析”之“五、风险因素”中详细描述，敬请投资者予以关注。

　　1.3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.4 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.5 本半年度报告未经审计。

　　1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

　　□适用    √不适用

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　公司股票简况

　　公司存托凭证简况

　　□适用    √不适用

　　联系人和联系方式

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.7 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：688328           证券简称：深科达          公告编号：2023-066

　　转债代码:118017            转债简称:深科转债

　　深圳市深科达智能装备股份有限公司

　　关于使用暂时闲置募集资金临时

　　补充流动资金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　深圳市深科达智能装备股份有限公司于 2023年8月24日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意在不影响本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目进展及募集资金使用计划的情况下，使用最高不超过人民币1亿元的暂时闲置募集资金临时补充流动资金，并仅用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营使用，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。

　　一、募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市深科达智能装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1235 号），同意深圳市深科达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“深科达”）向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。公司向不特定对象发行可转换公司债券 360 万张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行。本次发行合计募集资金总额为人民币 360,000,000.00 元,扣除承销及保荐费（含税）7,420,000.00元后，实际收到的金额为人民币 352,580,000.00 元。本次募集资金总额减除承销及保荐费、律师费、审计、验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用（不含税）人民币9,180,886.77元后，实际募集资金净额为人民币350,819,113.23元。上述募集资金已全部到账, 并由大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金的到账情况进行了审验，并出具了大华验字[2022]第 000569 号《验资报告》。

　　根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和《公司章程》《募集资金管理制度》等文件的规定，公司已对募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构及存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户三方监管协议》。

　　二、募集资金投资项目情况

　　1、根据《深圳市深科达智能装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》以及实际收到的募集资金净额，本次发行募集资金将投入以下项目的建设：

　　单位：万元

　　2、 2023年上半年，公司围绕募投项目规划产品持续保持研发投入，目前，公司在Mini LED相关设备、高精度固晶机、AOI检测设备以及探针台等产品已取得少量订单并交付至客户。未来，公司将加快相关产品市场开拓，尽快提高募投项目经济效益。

　　鉴于目前消费类电子市场需求不景气，平板显示新技术Mini/Micro-LED等大规模商业化应用进程较慢。公司惠州平板显示装备智能制造生产基地二期建设项目已完成工规许可证申请。公司将持续关注下游市场需求以及公司自身订单情况，及时履行募投项目建设相关信息披露义务。

　　3、 公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件的规定，履行相关审议程序并及时披露有关募集资金使用和募投项目建设的相关情况。

　　三、使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的情况

　　根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司拟使用不超过人民币1亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。

　　四、对公司的影响

　　本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金是在符合国家法律法规，确保不影响公司募集资金投资进度的前提下进行的，并且仅用于公司业务的拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　五、审批程序

　　公司于 2023年8月24日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意在不影响本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目进展及募集资金使用计划的情况下，使用最高不超过人民币1亿元的暂时闲置募集资金临时补充流动资金，公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

　　七、专项意见说明

　　（一）独立董事意见

　　独立董事认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于公司业务的拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。公司决策和审批程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　综上，公司全体独立董事同意《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。

　　（二）监事会意见

　　公司监事会认为：公司根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，使用不超过人民币1亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于公司业务的拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。

　　综上，公司全体监事同意《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。

　　（三）保荐机构核查意见

　　保荐机构认为，深科达使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的事项，已经公司第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议分别审议通过，公司独立董事、监事会发表了同意意见，履行了必要的法律程序；符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资项目实施和正常生产经营活动。在不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，公司使用闲置募集资金临时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率、降低公司财务成本、拓展公司业务，符合公司和全体股东的利益。

　　综上，保荐机构对深科达本次使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的事项无异议。

　　八、上网公告附件

　　1、独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见；

　　2、保荐机构出具的《安信证券股份有限公司关于深圳市深科达智能装备股份有限公司使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见》。

　　特此公告。

　　深圳市深科达智能装备股份有限公司

　　董事会

　　2023年8月26日