杭州豪悦护理用品股份有限公司关于修订公司章程及修订部分制度的公告

　　证券代码：605009        证券简称：豪悦护理       公告编号：2023-036

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月25日召开第二届董事会第二十次会议第二届监事会第十五次会议，审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订部分制度的议案》，现将相关事项公告如下：

　　一、公司章程及内部管理制度修订的具体情况

　　为进一步提高规范运作水平，完善公司治理结构，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对《公司章程》及相关治理制度进行了系统性的梳理与修订，详情如下:

　　根据《上市公司章程指引》及相关法律法规的规定，上述11项制度尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效，其余制度无需提交公司股东大会审议，本次董事会审议通过之日起生效。

　　《公司章程》修订对照表详见附件，除对照表所列条款，其他条款无实质性修订。其中，如段落格式、条款编号、标点符号、数字(除注册资本、股本数、统一社会信用代码、邮政编码和部分日期外) 修改为相应的中文形式等因不涉及实质性变更不再逐条列示。

　　修订后的《公司章程》及相关治理制度已于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露。

　　特此公告。

　　杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会

　　2023年8月26日

　　附件：

　　《公司章程》修订对比表