山东仙坛股份有限公司关于 为子公司及合作农场提供担保的进展公告

　　证券代码：002746               证券简称：仙坛股份             公告编号：2023-048

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　1、为子公司提供的担保

　　2023年4月22日、2023年5月16日，山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第二次会议和2022年度股东大会，审议通过《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》，同意为子公司山东仙坛食品有限公司（以下简称“仙坛食品”）、山东仙坛清食品有限公司（以下简称“仙坛清食品”）、山东仙坛仙食品有限公司（以下简称“仙坛仙食品”）、山东仙坛鸿食品有限公司（以下简称“仙坛鸿食品”）、山东仙坛诸城食品有限公司（以下简称“诸城食品”）和山东仙坛生物科技有限公司（以下简称“仙坛科技”）向中国农业银行股份有限公司烟台牟平支行、诸城支行和诸城昌城分理处、中国建设银行股份有限公司烟台牟平支行、中信银行股份有限公司烟台分行、兴业银行股份有限公司烟台分行等银行合计申请累计不超过人民币90,000.00万元的综合授信，其中仙坛清食品、仙坛仙食品、仙坛鸿食品申请累计不超过36,000.00万元的综合授信，仙坛食品、诸城食品、仙坛科技申请累计不超过54,000.00万元的综合授信。上述子公司的最终授信额度及期限将以实际与银行签署的协议为准。授信期限内授信额度可循环使用, 在授信额度范围内公司可以给上述子公司提供包括但不限于连带责任保证、质押、实物抵押等方式的担保。上述担保额度使用期限自公司2022年度股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会召开之日止。授权董事长与上述银行签署最高额担保协议。最长担保期限五年。公司具体担保金额及期限以实际与银行签署的担保协议为准。独立董事、监事会发表了意见。详见2023年4月25日披露的《关于为子公司申请银行授信提供担保的公告》（公告编号：2023-022）。

　　2、为合作农场提供的担保

　　2023年4月22日、2023年5月16日，公司召开第五届董事会第二次会议和2022年度股东大会，审议通过了《关于为公司合作农场立体养殖技术改造向银行贷款提供最高额担保议案》，同意为公司合作农场向中国农业银行股份有限公司烟台牟平支行、牟平胶东村镇银行股份有限公司等银行合计申请累计不超过10,000.00万元贷款提供最高额担保，上述担保额度使用期限自公司2022年度股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会召开之日止。授权董事长与上述银行签署最高额担保协议。最长担保期限五年。公司具体担保金额及期限以实际与银行签署的担保协议为准。独立董事、监事会发表了意见。详见2023年4月25日披露的《关于为公司合作农场立体养殖技术改造向银行贷款提供最高额担保公告》（公告编号：2023-023）。

　　二、 截至报告期末（2023年6月30日），公司及子公司的担保情况：

　　单位：万元

　　三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　公司对农场的担保总额度为不超过人民币10,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的2.25%。截至本次会议召开日，公司对农场的担保余额为339.59万元，占公司最近一期经审计净资产的0.08%。

　　公司对子公司的担保额度为不超过人民币90,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的20.25%。截至本次会议召开日，公司对子公司的担保余额为48,440.00万元，占公司最近一期经审计净资产的10.90%。

　　截至本次会议召开日，公司累计担保余额为48,779.59万元（含本次为合并报表范围内的子公司担保），占公司最近一期经审计净资产的10.97%。

　　除此之外，公司及子公司无其他对外担保事项、无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　　特此公告。

　　山东仙坛股份有限公司董事会

　　2023年8月26日

　　证券代码：002746            证券简称：仙坛股份           公告编号：2023-051

　　山东仙坛股份有限公司

　　关于控股子公司减少注册资本的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 基本情况概述

　　山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年8月25日召开了第五届董事会第三次会议，审议通过《关于控股子公司减少注册资本的议案》，同意公司控股子公司山东仙润食品有限公司（以下简称“仙润食品”）以其部分股东减资退出方式减少注册资本共计5,000万元，本次减资事项完成后，仙润食品注册资本将变更为65,000万元，公司将持有仙润食品100%股权。授权仙润食品管理层负责办理相关事宜。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次仙润食品减资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、 减资主体基本情况

　　（一） 基本信息

　　公司名称：山东仙润食品有限公司

　　统一社会信用代码：91370782MA3QJA5K2Y

　　法定代表人：王寿恒

　　注册地址：山东省潍坊市诸城市昌城镇仙坛路1号

　　注册资本：70,000.00万元人民币

　　公司类型：其他有限责任公司

　　成立日期：2019年9月9日

　　经营范围： 一般项目：低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；食用农产品初加工；生物饲料研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：家禽屠宰；家禽饲养；食品生产；食品经营；饲料生产；饲料添加剂生产；种畜禽生产；种畜禽经营；粮食收购；食品互联网销售；餐饮服务；包装装潢印刷品印刷；道路货物运输（不含危险货物）；货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

　　（二） 主要财务指标

　　单位：元

　　三、 减资方案及减资前后股权结构

　　仙润食品股东潍坊鸿盈股权投资基金合伙企业（有限合伙）拟通过减资方式退出，其后不再持有仙润食品股权，仙润食品将向上述股东支付减资价款5,000万元。授权仙润食品管理层负责办理相关事宜。

　　本次减资完成后，仙润食品注册资本由70,000万元变更为65,000万元，公司对其持股比例增加至100%。减资前后仙润食品股权结构如下：

　　四、本次减资原因及对公司的影响

　　本次仙润食品股东因自身业务架构调整以及战略规划，拟通过减资方式退出，该事项不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司股东利益的情况。

　　五、备查文件

　　1、第五届董事会第三次会议决议

　　特此公告。

　　山东仙坛股份有限公司

　　董事会

　　2023年8月26日

　　证券代码：002746         证券简称：仙坛股份               公告编号：2023-052

　　山东仙坛股份有限公司

　　2023年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用R 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是R 否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用R 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用R 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用R 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用R 不适用

　　三、重要事项

　　2023年上半年，随着经济逐步回暖，终端消费需求提升，白羽肉鸡行业景气度逐步进入上行周期。公司继续立足实际，练好内功，通过优化饲料配方、提高生产性能、提升养殖效果以及精细化运营管理等举措，进一步提升公司的盈利能力，加强公司横向规模扩张和纵向链条延伸，整体规模与实力已达到全国同行业前列。    仙坛股份力求健康稳定，相比发展速度，公司更注重发展质量，“小步慢走”战略是公司矢志不渝、坚定不移所遵循的根本方针。公司20多年“小步慢走”的发展历程，一直坚守着“抓质量、控成本”的原则前行。诸城年产1.2亿羽肉鸡产业生态项目，作为公司倾力打造的乡村振兴齐鲁样板工程，项目的运营深度丰富了公司肉鸡事业的产业生态，为产业链本土、外埠双向驱动奠定了坚实的实践基础。   目前诸城项目一期工程建设配套的屠宰加工厂、饲料厂和21个养殖场已经投入生产。二期工程的屠宰加工厂厂房已经建成，目前设备尚未进入，二期工程的养殖用地正在与政府落实，现在部分已经到位的土地正在建设。诸城项目的商品代养殖环节，在“公司+农场”的基础上做了重新定位，诸城项目主要采取“公司+供应商+农场”的方式，目前主要是疫苗、药品等生物制品及养殖设备的供应商。2023年上半年诸城项目商品代肉鸡的出栏量为2214万羽，2023年诸城项目商品代肉鸡的出栏量预计将达到5000万羽。诸城项目2024年全部建成投产后，将实现父母代、商品代的全配套，仙坛股份的肉鸡宰杀量将达到2.5-2.7亿只、肉食加工能力达70万吨，公司产能将翻倍，相当于在诸城市再造一个“仙坛股份”，实现公司的二次腾飞。

　　山东仙坛股份有限公司

　　董事长：王寿纯

　　2023年8月26日

　　证券代码：002746             证券简称：仙坛股份             公告编号：2023-049

　　山东仙坛股份有限公司

　　第五届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2023年8月25日以通讯表决方式召开，通知于2023年8月15日以书面方式已送达公司全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议以通讯表决方式审议并通过如下决议：

　　一、 审议通过《2023年半年度报告及其摘要》

　　公司的董事、高级管理人员保证公司2023年半年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并签署了书面确认意见。

　　《2023年半年度报告》全文详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《2023年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

　　《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过《关于控股子公司减少注册资本的议案》

　　同意公司控股子公司山东仙润食品有限公司以其部分股东减资退出方式减少注册资本共计5,000万元，本次减资事项完成后，仙润食品注册资本将变更为65,000万元，公司将持有仙润食品100%股权。公司授权仙润食品管理层负责办理相关事宜。

　　《关于控股子公司减少注册资本的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　备查文件：

　　1、第五届董事会第三次会议决议；

　　2、独立董事对相关事项发表的独立意见；

　　3、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　山东仙坛股份有限公司董事会

　　2023年8月26日

　　证券代码：002746             证券简称：仙坛股份            公告编号：2023-050

　　山东仙坛股份有限公司

　　第五届监事会第三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议通知于2023年8月15日以书面方式送达全体监事，会议于2023年8月25日在公司会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席冷胡秋先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议以现场表决方式审议并通过如下决议：

　　一、审议通过公司《2023年半年度报告及其摘要》

　　经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核的公司《2023年半年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　经审核，公司监事会认为：公司募集资金使用及披露严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《山东仙坛股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况，不存在违规情形。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　备查文件：

　　1、山东仙坛股份有限公司第五届监事会第三次会议决议

　　2、深圳证券交易所要求的其他文件

　　特此公告。

　　山东仙坛股份有限公司监事会

　　2023年8月26日