青岛港国际股份有限公司关于修订公司章程及其附件的公告（下转C72版）

　　证券简称：青岛港          证券代码：601298       公告编号：临2023-033

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　青岛港国际股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月25日召开第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第十一次会议，审议通过了修订《青岛港国际股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等治理制度的相关议案，修订了《公司章程》及部分公司治理制度。其中，《公司章程》及部分公司治理制度尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

　　一、关于《公司章程》的修订情况

　　鉴于原《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》《到境外上市公司章程必备条款》自2023年3月31日起废止，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律、法规及规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，公司对《公司章程》的部分条款进行修订，具体修订内容请见本公告附件一。

　　《公司章程》的修订已于2023年8月25日经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，尚需公司股东大会审议批准后生效。

　　二、关于公司治理制度的修订情况

　　为进一步规范公司的规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律、法规及规范性文件的最新规定及《公司章程》的最新修订，并结合公司实际情况，公司对《青岛港国际股份有限公司股东大会议事规则》《青岛港国际股份有限公司董事会议事规则》《青岛国际股份有限公司监事会议事规则》《青岛港国际股份有限公司对外担保管理制度》《青岛港国际股份有限公司总经理工作细则》及《青岛港国际股份有限公司董事会秘书工作细则》的部分条款进行修订，具体修订内容请见本公告附件二至附件七。

　　《青岛港国际股份有限公司股东大会议事规则》《青岛港国际股份有限公司董事会议事规则》《青岛港国际股份有限公司对外担保管理制度》《青岛港国际股份有限公司总经理工作细则》及《青岛港国际股份有限公司董事会秘书工作细则》的修订已于2023年8月25日经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，《青岛国际股份有限公司监事会议事规则》的修订已于2023年8月25日经公司第四届监事会第十一次会议审议通过。其中，《青岛港国际股份有限公司股东大会议事规则》《青岛港国际股份有限公司董事会议事规则》《青岛港国际股份有限公司监事会议事规则》及《青岛港国际股份有限公司对外担保管理制度》尚需公司股东大会审议批准后生效。

　　特此公告。

　　附件一：《青岛港国际股份有限公司章程》修订条款对照表

　　附件二：《青岛港国际股份有限公司股东大会议事规则》修订条款对照表

　　附件三：《青岛港国际股份有限公司董事会议事规则》修订条款对照表

　　附件四：《青岛港国际股份有限公司监事会议事规则》修订条款对照表

　　附件五：《青岛港国际股份有限公司对外担保管理制度》修订条款对照表

　　附件六：《青岛港国际股份有限公司总经理工作细则》修订条款对照表

　　附件七：《青岛港国际股份有限公司董事会秘书工作细则》修订条款对照表

　　青岛港国际股份有限公司董事会

　　2023年8月26日

　　附件一：《青岛港国际股份有限公司章程》修订条款对照表

　　（下转C72版）