广东嘉应制药股份有限公司 2023年半年度报告摘要

　　证券代码：002198                证券简称：嘉应制药                公告编号：2023-025

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　1、公司原第一大股东老虎汇及其实际控制人冯彪与东方证券质押式证券回购纠纷议一案，上海市高级人民法院已作出终审判决，但老虎汇及冯彪未履行。

　　上海金融法院于2022年12月1日10时在“京东网”司法拍卖平台公开拍卖被执行人老虎汇持有的公司57,200,000股股票，因无人竞买而流拍。

　　2023年1月3日上海金融法院裁定老虎汇持有的57,200,000股公司股票交付东方证券抵偿相应金额的债务，东方证券成为公司新的第一大股东。

　　2、子公司金沙药业参加了全国中成药采购联盟集中带量采购信息公开大会。根据全国中成药联合采购办公室发布的《全国中成药采购联盟集中带量采购拟中选结果公示》显示，公司独家品种接骨七厘片作为报价代表品入围了本次集采拟中选结果名单（公告编号：2023-022；公告名称：《关于子公司产品入围全国中成药采购联盟集中带量采购拟中选结果名单的公告》；公告网站名称：巨潮资讯网；公告网站网址：http://www.cninfo.com.cn）

　　证券代码：002198         证券简称：嘉应制药         公告编号：2023-026

　　广东嘉应制药股份有限公司

　　第六届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”） 第六届董事会第六次会议通知已于2023年8月15日以专人送达、电子邮件和电话等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2023年8月25日，会议如期以现场结合视频和邮件通讯方式举行。

　　2、会议应出席董事9人，实际出席董事9人，董事朱拉伊、郭华平、张富明以通讯方式出席。

　　3、公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。因个人工作安排原因，董事长朱拉伊先生未能现场参会，会议由副董事长黄晓亮先生主持。

　　4、会议的召集、召开符合法律、法规及公司章程的规定，表决形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议以记名投票表决方式审议了以下议案：

　　1、会议以 9 票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司<2023年半年度报告>及<2023年半年度报告摘要>的议案》；

　　经审核，董事会认为公司2023年半年度报告内容真实、准确、完整地反应了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司《2023年半年度报告全文》（公告编号：2023-024）详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-025）详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　2、会议以 9 票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司<2023年半年度财务报告>的议案》。

　　公司《2023年半年度财务报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、《第六届董事会第六次会议决议》；

　　2、《独立董事关于第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

　　广东嘉应制药股份有限公司

　　董 事 会

　　2023 年 8 月 25 日

　　证券代码：002198         证券简称：嘉应制药         公告编号：2023-027

　　广东嘉应制药股份有限公司

　　第六届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及全体监事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议通知已于2023年8月15日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式送达公司全体监事。2023年8月25日，会议如期以现场方式举行。

　　2、会议应到监事3名，实到监事3名。

　　3、经全体与会人员举手同意，会议由半数以上监事举荐赖义财先生主持。

　　4、会议的召集、召开符合法律、法规及公司章程的规定，表决形成的决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议以投票表决方式通过了以下议案：

　　1、会议以 3 票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司<2023年半年度报告>及<2023年半年度报告摘要>的议案》；

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2023年半年度报告》全文及摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司《2023年半年度报告全文》（公告编号：2023-024）详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-025）详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　2、会议以 3 票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司<2023年半年度财务报告>的议案》。

　　公司《2023年半年度财务报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、《第六届监事会第六次会议决议》。

　　特此公告。

　　广东嘉应制药股份有限公司监事会

　　2023 年 8 月 25 日