厦门厦工机械股份有限公司 第十届监事会第三次会议决议公告

　　股票代码：600815            股票简称：厦工股份           公告编号：2023-040

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第三次会议于2023年8月11日向全体监事发出了通知，会议于2023年8月24日以通讯方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的通知、召集、召开及审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经会议审议、表决，本次监事会会议通过如下决议：

　　（一）审议通过《公司2023年半年度报告》及其摘要

　　全体监事一致认为：

　　（1）《公司2023年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

　　（2）《公司2023年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实、准确、完整地反映公司2023年半年度的经营成果和财务状况等事项；

　　（3）在公司监事会提出本意见前，未发现参与《公司2023年半年度报告》编制和审核人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》

　　全体监事一致认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，计提资产减值准备的依据充分，体现了会计谨慎性原则，能够公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果, 不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　厦门厦工机械股份有限公司监事会

　　2023年8月26日

　　证券代码：600815        证券简称：厦工股份        公告编号：2023-041

　　厦门厦工机械股份有限公司

　　股东集中竞价减持股份进展公告

　　本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 大股东持股的基本情况

　　本次减持计划实施前，中国进出口银行厦门分行（以下简称“厦门口行”）持有厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）无限售条件流通股120,363,088股，占公司总股本的6.78%。

　　● 集中竞价减持计划的进展情况

　　截至本公告披露日，减持计划时间已过半，厦门口行实际减持数量为0股。本次减持计划尚未实施完毕。

　　2023年5月5日，公司披露了《厦门厦工机械股份有限公司股东集中竞价减持股份计划公告》（公告编号：2023-029），厦门口行计划自2023年5月26日至2023年11月25日期间通过集中竞价交易方式减持股份不超过35,481,889.60股（即不超过公司股份总数的2%）。

　　公司于2023年8月25日收到厦门口行出具的《关于减持计划实施进展的告知函》，现将有关情况公告如下：

　　一、 集中竞价减持主体减持前基本情况

　　上述减持主体无一致行动人。

　　上述股份来源于公司2019年重整时资本公积转增股本，厦门口行以股抵债所得。

　　二、 集中竞价减持计划的实施进展

　　（一） 大股东因以下原因披露集中竞价减持计划实施进展：

　　减持时间过半

　　（二） 本次减持事项与大股东此前已披露的计划、承诺是否一致

　　√是     □否

　　（三） 在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

　　□是     √否

　　（四） 本所要求的其他事项

　　无

　　三、 集中竞价减持计划相关风险提示

　　（一） 减持计划实施的不确定性风险

　　厦门口行根据市场情况、公司股价等情形决定是否实施减持，减持的数量和价格存在不确定性。

　　（二） 减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险       □是     √否

　　（三） 其他风险

　　厦门口行将严格遵守《中华人民共和国证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　厦门厦工机械股份有限公司董事会

　　2023年8月26日

　　股票代码：600815              股票简称：厦工股份           公告编号：2023-039

　　厦门厦工机械股份有限公司

　　第十届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十二次会议于2023年8月11日向全体董事、监事及高级管理人员发出了通知，会议于2023年8月24日以通讯方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议的通知、召集、召开及审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经审议、表决，本次董事会会议通过如下决议：

　　（一）审议通过《公司2023年半年度报告》及其摘要

　　具体内容详见公司同日披露的《厦门厦工机械股份有限公司2023年半年度报告》和《厦门厦工机械股份有限公司2023年半年度报告摘要》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》

　　2023年上半年，公司根据实际情况计提各类资产减值准备净额合计813.12万元（其中，应收款项坏账准备计提-507.88万元，存货跌价准备计提1,321.00万元），合计减少公司2023年半年度合并报表利润总额813.12万元，扣除少数股东权益的影响，减少2023年半年度归属母公司股东的净利润742.66万元。

　　本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，客观公允地反映了公司的资产、财务状况及经营成果，董事会同意本次计提资产减值准备。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过《关于厦门国贸控股集团财务有限公司2023年半年度风险持续评估报告》

　　具体内容详见公司同日披露的《厦门厦工机械股份有限公司关于厦门国贸控股集团财务有限公司2023年半年度风险持续评估报告》。

　　关联董事曾挺毅、林瑞进、金中权、韦标恒、林菁回避表决。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　特此公告。

　　厦门厦工机械股份有限公司董事会

　　2023年8月26日

　　公司代码：600815                      　　　　　　      　　　　公司简称：厦工股份

　　厦门厦工机械股份有限公司

　　2023年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3 本半年度报告未经审计。

　　1.4 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用