广东粤海饲料集团股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

　　证券代码：001313            证券简称：粤海饲料          公告编号：2023-082

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

　　记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）会议通知的时间及方式：广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月15日以邮件方式发出本次会议通知。

　　（二）会议召开的时间、地点及方式：2023年8月25日，在公司二楼会议室，以现场结合通讯表决的方式召开公司第三届董事会第十次会议。

　　（三）本次会议通知会议应到董事7名，实到董事7名，其中董事孙铮先生及独立董事张程女士、李学尧先生以通讯表决的方式参会。

　　（四）本次会议由董事长郑石轩先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席会议。

　　（五）本次会议的召开符合法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议《2023年半年度报告（全文及摘要）》

　　表决票数：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：本议案审议通过。

　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年半年度报告》以及公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-084）。

　　（二）审议《2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

　　表决票数：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：本议案审议通过。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2023-085）。

　　（三）审议《关于部分募投项目延期的议案》

　　本次部分募投项目延期，是公司根据募投项目实际情况做出的审慎决定，未改变募投项目的实施主体、投资规模及募集资金用途，项目的延期仅涉及募投项目进度的变化，不会对募投项目的实施产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，亦不会对公司正常经营产生不利影响。因此，董事会同意在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将募投项目“安徽年产10万吨水产配合饲料项目”和“研发创新中心项目”的预定可使用状态日期进行调整。

　　表决票数：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：本议案审议通过。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。

　　具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-086）。

　　三、备查文件

　　（一）公司第三届董事会第十次会议决议；

　　（二）公司独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见；

　　（三）第一创业证券承销保荐有限责任公司关于广东粤海饲料集团股份有限公司部分募投项目延期的核查意见。

　　特此公告。

　　广东粤海饲料集团股份有限公司董事会

　　2023年8月28日

　　证券代码：001313          证券简称：粤海饲料          公告编号：2023-085

　　广东粤海饲料集团股份有限公司

　　2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，现将广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额及资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准广东粤海饲料集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕110号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）100,000,000股，每股发行价格为5.38元，募集资金总额为538,000,000.00元，扣除本次发行费用57,920,500.00元（含增值税）后，实际募集资金净额为480,079,500.00元。

　　本次募集资金已于2022年2月9日全部到位，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到账情况进行了审验，并于2022年2月9日出具了《验资报告》（天职业字〔2022〕2619号）。

　　（二）募集资金使用及余额情况

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金管理制度制定及执行情况

　　为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，公司按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，修订了公司《募集资金管理制度》，并经公司于2022年3月7日召开的第二届董事会第十八次会议和2022年3月23日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过。根据公司《募集资金管理制度》，公司在银行设立了募集资金专户，对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，保证专款专用。

　　（二）募集资金三方监管协议签署情况

　　根据相关法律法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的要求，公司以及全资子公司海南粤海饲料有限公司、安徽粤海饲料有限公司、中山市泰山饲料有限公司开立了募集资金专项账户，对募集资金的存储与使用进行管理，并于2022年3月4日分别与开户银行以及保荐机构（主承销商）第一创业证券承销保荐有限责任公司签署了《募集资金三方监管协议》。签署的三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

　　（三）募集资金在各银行账户的存储情况

　　截止2023年6月30日，公司及子公司募集资金在募集资金专项银行账户的存储金额为48,189,699.01元，系未使用完毕的募集资金和募集资金存款利息收入（已减手续费）。具体募集资金的存储情况如下：

　　注：公司账号686075303459账户余额391,296.37元为募集资金存放期间产生的孳息净额。报告期内，募集资金专项银行账户余额不包含经公司第三届董事会第七次会议审议批准已使用闲置募集资金111,000,000.00元用于现金管理尚未到期的金额，以及闲置募集资金80,000,000.00元用于暂时补充流动资金的金额。

　　三、本报告期募集资金实际使用情况

　　详见本报告附件募集资金使用情况对照表。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　本公司不存在变更募集资金投资项目的情况

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本报告期内，公司募集资金使用及披露严格按照《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况，不存在募集资金使用与管理违规的情形。

　　附件：募集资金使用情况对照表

　　特此公告。

　　广东粤海饲料集团股份有限公司董事会

　　2023年8月28日

　　附件：

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：人民币元

　　注：上表中募集资金总额为扣除发行费用后实际收到的募集资金净额，公司本次公开发行人民币普通股（A股），募集资金总额为人民币538,000,000.00元，扣除本次发行费用人民币57,920,500.00元，募集资金净额为人民币480,079,500.00元。

　　证券代码：001313            证券简称：粤海饲料             公告编号：2023-084

　　广东粤海饲料集团股份有限公司

　　2023年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　公司于2023年5月18日召开2022年年度股东大会审议通过了公司2022年年度权益分派方案，公司2022年年度权益分派方案为：以公司现有总股本700,000,000股剔除已回购股份8,500,000股后的691,500,000股为基数，向全体股东每10股派0.485900元人民币现金，股权登记日为2023年6月13日，除权除息日为2023年6月14日。公司2022年年度权益分派已完成，具体内容详见公司于2023年6月8日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-058）。

　　证券代码：001313    证券简称：粤海饲料    公告编号：2023-083

　　广东粤海饲料集团股份有限公司

　　第三届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）会议通知的时间及方式：广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月15日以邮件方式发出本次会议通知。

　　（二）会议召开的时间、地点及方式：2023年8月25日，在公司二楼会议室，以现场结合通讯表决的方式召开公司第三届监事会第八次会议。

　　（三）本次会议通知会议应到监事5名，实到监事5名。其中张少强先生、涂亮先生以通讯表决的方式参会。

　　（四）本次会议由监事会主席梁爱军女士主持，董事会秘书列席了本次会议。

　　（五）本次会议的召开符合法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议《2023年半年度报告（全文及摘要）》

　　与会监事认为：董事会编制和审核公司《2023年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决票数：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：本议案审议通过。

　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年半年度报告全文》以及公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-084）。

　　（二）审议《2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

　　与会监事认为：公司2023年半年度募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，未发现违规使用募集资金的行为；公司募集资金使用与管理符合全体股东的利益，符合有关法律、法规和《公司章程》及募集资金使用的相关规定。

　　表决票数：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：本议案审议通过。

　　具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2023-085）。

　　（三）审议《关于部分募投项目延期的议案》

　　与会监事认为：公司本次关于部分募投项目延期的事项符合公司募集资金投资项目实际情况，不会对公司生产经营造成不利影响。公司部分募投项目延期不影响募投项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展，同意公司将部分募投项目进行延期。

　　表决票数：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：本议案审议通过。

　　具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-086）。

　　三、备查文件

　　（一）公司第三届监事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　广东粤海饲料集团股份有限公司监事会

　　2023年8月28日

　　证券代码：001313        证券简称：粤海饲料        公告编号：2023-087

　　广东粤海饲料集团股份有限公司

　　关于计提2023年半年度资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及公司会计政策的有关规定，对预计存在较大可能发生减值损失的相关资产计提减值准备。现将具体情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　为了更加真实、准确、客观地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司根据相关政策要求，对公司的各类资产进行了全面检查和减值测试，并对公司截止2023年6月30日合并报表范围内的有关资产计提相应的减值准备。

　　公司2023年半年度计提各项资产减值准备合计9,580.81万元，计提资产减值准备的资产项目主要为应收款项等资产。具体资产减值准备计提情况如下：

　　注：以上数据未经审计。

　　二、本次计提减值准备的依据

　　（一）应收款项

　　公司2023年半年度计提应收账款坏账准备8,513.91万元、其他应收款坏账准备-61.29万元，计提依据如下：

　　公司对于《企业会计准则第14号--收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于包含重大融资成分的应收款项，公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收账款预期信用损失进行估计。公司对其他应收款采用预期信用损失的一般模型进行处理。

　　（二）财务担保合同

　　公司2023年半年度计提财务担保合同减值准备1,128.19万元，计提依据如下：

　　公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。

　　三、本次计提减值准备对公司的影响

　　公司本报告期计提各项资产减值准备合计金额为9,580.81万元，将减少公司2023年半年度利润总额9,580.81万元，公司本次计提减值准备未经会计师事务所审计，相关减值准备遵照《企业会计准则》和公司相关制度的规定，不存在损害公司和股东利益行为。

　　四、本次计提资产减值准备的合理性说明

　　本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后能更加公允地反映截至2023年06月30日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。

　　特此公告。

　　广东粤海饲料集团股份有限公司董事会

　　2023年8月28日

　　证券代码：001313        证券简称：粤海饲料        公告编号：2023-086

　　广东粤海饲料集团股份有限公司

　　关于部分募投项目延期的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月25日召开第三届董事会第十次会议以及第三届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，对部分募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整，该事项审批权限在董事会权限范围内，该议案无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准广东粤海饲料集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕110号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）100,000,000股，每股发行价格为5.38元，募集资金总额为538,000,000.00元，扣除本次发行费用57,920,500.00元（含增值税）后，实际募集资金净额为480,079,500.00元。

　　本次募集资金已于2022年2月9日全部到位，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到账情况进行了审验，并于2022年2月9日出具了《验资报告》（天职业字〔2022〕2619号）。

　　二、募投项目及募集资金使用情况

　　截至2023年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：

　　单位：元

　　三、部分募投项目延期情况说明

　　（一）本次部分募投项目延期概况

　　受各项因素影响，部分募投项目的实施有所延迟，为了保障募投项目的实施质量与募集资金的使用效果，公司基于谨慎原则，在项目建设内容、投资总额、实施主体不变的情况下，对公司部分募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整。调整情况如下：

　　（二）本次部分募投项目延期的原因

　　1、“安徽年产10万吨水产配合饲料项目”延期原因主要系：该项目的建设需要建设厂房并安装新增的生产设备，受社会经济、宏观环境等客观因素的影响，导致整体建设进度有所放缓，不能按原定计划完成建设，且建设完成后新设备调试尚需一定时间，预计该项目无法在原计划的时间内达到预定可使用状态。

　　2、“研发创新中心项目”延期原因主要系：受客观环境因素的影响，结合公司的实际情况，该募投项目的建设阶段出现延误，不能按原定计划完成建设，预计该项目无法在原计划的时间内达到预定可使用状态。

　　为确保公司募投项目稳步实施、降低募集资金使用风险，公司根据目前上述项目实际建设进度，经审慎研究，对上述募投项目达到预定可使用状态的日期进行调整。

　　四、部分募投项目延期对公司经营的影响

　　本次部分募投项目延期，是公司根据募投项目实际情况做出的审慎决定，未改变募投项目的实施主体、投资规模及募集资金用途，不会对募投项目的实施产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，亦不会对公司的正常经营产生不利影响。后续公司将继续加强统筹协调、全力推进，争取早日完成募投项目的建设。

　　五、关于本次部分募投项目延期的审核程序及相关意见

　　（一）董事会审议情况

　　公司第三届董事会第十次会议审议通过《关于部分募投项目延期的议案》。经审议，本次部分募投项目延期，是公司根据募投项目实际情况做出的审慎决定，未改变募投项目的实施主体、投资规模及募集资金用途，项目的延期仅涉及募投项目进度的变化，不会对募投项目的实施产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，亦不会对公司正常经营产生不利影响。因此，董事会同意在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将募投项目“安徽年产10万吨水产配合饲料项目”和“研发创新中心项目”的预定可使用状态日期进行调整。

　　（二）监事会意见

　　监事会认为：公司本次关于部分募投项目延期的事项符合公司募集资金投资项目实际情况，不会对公司生产经营造成不利影响。公司部分募投项目延期不影响募投项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展，同意公司将部分募投项目进行延期。

　　（三）独立董事意见

　　独立董事认为：公司本次部分募投项目延期是根据募集资金投资项目建设过程中的实际情况而进行的必要调整，不涉及募集资金投资项目实施主体、投资用途及规模的变更，不存在改变或变相改变募投项目投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。公司董事会审议该议案的程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。因此同意本次部分募集资金投资项目延期相关事项。

　　（四）保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：本事项已经公司第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议审议通过，并经独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的审批和决策程序，符合相关法律法规的规定。

　　本次部分募投项目延期是根据募投项目的实际进展情况作出的审慎决定，符合公司长期发展规划。项目的延期未改变项目的实施主体、投资规模及募集资金用途，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生不利影响。

　　综上所述，保荐机构对公司本次部分募投项目延期事项无异议。

　　六、备查文件

　　（一）公司第三届董事会第十次会议决议；

　　（二）公司独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见；

　　（三）公司第三届监事会第八次会议决议；

　　（四）第一创业证券承销保荐有限责任公司关于广东粤海饲料集团股份有限公司部分募投项目延期的核查意见。

　　特此公告。

　　广东粤海饲料集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年8月28日