重庆三峡油漆股份有限公司 2023年半年度报告摘要

　　证券代码：000565           证券简称：渝三峡A           公告编号：2023-029

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　1、公司2017年投资设立参股公司新疆信汇峡清洁能源有限公司（以下简称“新疆信汇峡”），公司持股比例33%。

　　(1)经公司八届二十次董事会、八届十二次监事会及2018年第二次临时股东大会审议通过，同意为参股公司新疆信汇峡融资提供担保，担保金额不超过1.98亿元，担保方式为连带责任保证担保，期限3-5年，新疆信汇峡其余股东按各自出资比例拟为新疆信汇峡提供同等条件的连带责任保证担保，具体内容详见公司于2018年9月27日发布的《关于拟为参股公司新疆信汇峡清洁能源有限公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编:2018-042）。2022年3月，公司前期对新疆信汇峡提供的担保额度已基本用完，同时新疆信汇峡陆续偿还到期债务并解除公司相应担保责任。经公司九届十五次董事会、九届十四次监事会及2021年年度股东大会审议通过，同意为参股公司新疆信汇峡融资提供担保，担保金额不超过1.98亿元（含公司前期对新疆信汇峡提供的存续实际担保余额及后续拟对其提供的担保金额合计不超过1.98亿元），担保方式为连带责任保证担保，期限3-5年，新疆信汇峡其余股东按各自出资比例为新疆信汇峡提供同等条件的连带责任保证担保，具体内容详见公司于2022年3月31日发布的《关于拟为参股公司新疆信汇峡清洁能源有限公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号:2022-012）。截至2023年6月30日，新疆信汇峡按期归还融资金额后公司实际担保余额为1,320万元。新疆信汇峡针对前述实际担保余额，用10,728万元的机器设备以抵押的方式向本公司提供反担保，担保范围为公司向新疆信汇峡提供的连带担保责任，并已办理完毕动产抵押登记手续。

　　（2）新疆信汇峡生产的煤焦油加氢产品自2022年8月开始按当地税务机关的要求缴纳消费税，2022年缴纳消费税及附加1.62亿元，2023年1-6月缴纳消费税及附加3.89亿元，此事项影响公司2023年1-6月净利润减少1.28亿元。

　　2、北京北陆药业股份有限公司（以下简称“北陆药业”）回购注销限制性股票22,400股事宜已于2023年2月9日办理完成，回购注销完成后，北陆药业股份总数由491,956,552股变更为491,934,152股，具体内容详见北陆药业于2023年2月11日发布的《关于限制性股票回购注销完成暨不调整可转债转股价格的公告》（公告编号2023-012）；2023年第一季度及第二季度北陆药业可转换公司债券均未发生转股，股份总数仍为491,934,152股，具体内容详见北陆药业于2023年4月3日发布的《关于2023年第一季度可转换公司债券转股情况的公告》（公告编号2023-018）、2023年7月3日发布的《关于2023年第二季度可转换公司债券转股情况的公告》（公告编号2023-048）。截至2023年6月30日，公司持有北陆药业40,464,500股，持股比例为8.23%。

　　3、公司八届十七次董事会、八届十次监事会审议通过了《关于参与投资设立投资基金暨关联交易的议案》，公司认缴出资4,800万元与重庆点石化医股权投资基金管理有限公司、重庆长寿经济技术开发区开发投资集团有限公司、重庆化医新天投资集团有限公司、重庆市映天辉氯碱化工有限公司合作设立嘉兴化医新材料股权投资合伙企业（有限合伙），具体内容详见公司于2018年7月11日发布的《关于参与投资设立投资基金暨关联交易的公告》（公告编号2018-026）、于2019年4月27日发布的《关于参与投资设立投资基金的进展公告》（公告编号2019-026）。公司已按出资比例合计缴纳出资款4,800万元。截至2023年6月30日，嘉兴化医新材料股权投资合伙企业（有限合伙）已投资重庆聚狮新材料科技有限公司、重庆润生药业有限公司、重庆九橡化大橡胶科技有限责任公司、重庆长风化学工业有限公司、派迈新材料（成都）有限责任公司、上海赛图恩新能源汽车有限公司6个项目，其中对重庆聚狮新材料科技有限公司投资10,500万元、对重庆九橡化大橡胶科技有限责任公司投资4,000万元、对重庆润生药业有限公司投资2,000万元、对重庆长风化学工业有限公司投资2,500万元、对派迈新材料（成都）有限责任公司投资700万元、对上海赛图恩新能源汽车有限公司投资1,200万元。嘉兴化医新材料股权投资合伙企业（有限合伙）于2021年1月退出重庆润生药业有限公司项目，项目退出金额合计2,224.89万元，公司作为有限合伙人获得467.24万元；于2022年12月退出重庆长风化学工业有限公司项目，项目退出金额合计2,517.03万元，公司作为有限合伙人获得525.30万元；上述项目退出收益合计53.39万元。

　　4、公司与遵义市侨盛欣房地产开发有限公司关于“侨欣世家”房产仲裁事项具体内容详见公司2022年年度报告，报告期公司委派专人与律师去当地与政府相关部门、房产所在小区物业管理公司及业主委员会共同协商解决遵义房产相关事宜，正在完善相关手续。公司已采取措施拟获得车库管理权。2022年1月，重庆市仲裁委员会作出裁决，要求遵义市侨盛欣房地产开发有限公司向公司支付拖欠的租金647.73万元并返还“侨欣世家”中庭负一层和负二层房屋（车库）。2022年5月15日，遵义市侨盛欣房地产开发有限公司向遵义市中级人民法院申请撤回不予执行仲裁裁决申请、2022年5月16日以重庆仲裁委员会仲裁程序违法为由向重庆市第一中级人民法院申请撤销裁决书。重庆市第一中级人民法院于2022年7月15日作出《民事裁定书》，裁定驳回遵义市侨盛欣房地产开发有限公司的申请。随后遵义市侨盛欣房地产开发有限公司向贵州省遵义市中级人民法院提起不予执行的申请，已被贵州省遵义市中级人民法院驳回，现正在执行中。公司将持续跟进，维护公司合法权益。

　　5、董事会、监事会换届选举及高级管理人员聘任：

　　（1）公司第九届董事会任期届满，经公司九届二十次董事会、九届十九次监事会、2023年第一次临时股东大会、十三届五次职工代表大会审议通过，选举了公司第十届董事会董事和第十届监事会监事。具体内容详见公司于2023年2月11日发布的《2023年第一次（九届二十次）董事会决议公告》（公告编号：2023-001）、《2023年第一次（九届十九次）监事会决议公告》（公告编号：2023-002）、《关于选举产生职工董事的公告》（公告编号：2023-005）、《关于选举产生职工监事的公告》（公告编号：2023-006），于2023年3月1日发布的《2023年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-009）。

　　（2）经公司十届一次董事会、十届一次监事会审议通过，选举了公司第十届董事会董事长、第十届监事会监事会主席，聘任了公司高级管理人员，选举了公司第十届董事会专门委员会成员。内容详见公司于2023年3月1日发布的《2023年第二次（十届一次）董事会决议公告》（公告编号：2023-010）、《2023年第二次（十届一次）监事会决议公告》（公告编号：2023-011）。

　　6、经公司九届十九次董事会、九届十八次监事会、2022年第一次临时股东大会审议通过，公司向参股公司重庆化医控股集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）进行增资:以财务公司未分配利润5.60亿元（基准日2021年12月31日）转增注册资本，财务公司各股东按原持股比例进行转增，转增完成后，财务公司注册资本由5亿元增加至10.60亿元，各股东持股比例维持不变，公司对应出资额由原2,000万元增加至4,240万元。具体内容详见公司于2022年12月13日发布的《关于对参股公司财务公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2022-032）。财务公司已完成上述注册资本变更工商登记并取得换发后的《营业执照》，财务公司各股东持股比例维持不变。具体内容详见公司于2023年5月5日披露的《关于对参股公司财务公司增资暨关联交易的进展公告》（公告编号：2023-020）。7、2023年5月18日，公司控股股东重庆生命科技与新材料产业集团有限公司（以下简称“生材集团”）与重庆渝化新材料有限责任公司（以下简称“渝化新材料”）签署《股权转让意向协议》，渝化新材料拟通过支付现金方式受让生材集团所持有的渝三峡A175,808,982股股份（占公司股份总数的40.55%）（以下简称“本次股份转让”或“本次交易”）。本次股份转让涉及上市公司控股股东变更，但不会导致实际控制人发生变化。本次交易完成后，渝化新材料将成为上市公司的控股股东，上市公司的实际控制人仍为重庆市国资委。《股权转让意向协议》的签署不会对公司的正常生产经营产生影响。公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务。具体内容详见公司于2023年5月19日发布的《关于控股股东签署〈股权转让意向协议〉暨控股股东拟发生变更的提示性公告》（公告编号:2023-022）。

　　重庆三峡油漆股份有限公司董事会

　　董事长：张伟林

　　2023年8月28日

　　证券代码：000565    证券简称：渝三峡A    公告编号：2023-027

　　重庆三峡油漆股份有限公司

　　2023年第四次（十届三次）董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重庆三峡油漆股份有限公司2023年第四次（十届三次）董事会于2023年8月24日在重庆市九龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼公司会议室以现场会议的方式召开，本次董事会会议通知及相关文件已于2023年8月15日以书面通知、电子邮件、电话等方式送达全体董事。本次会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长张伟林先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议如下议案：

　　一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《2023年半年度报告及摘要》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年半年度报告》、在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露报刊上披露的《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-029）。

　　二、以5票同意、0票反对、0票弃权、4票回避审议通过了公司《关于重庆化医控股集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》

　　具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于重庆化医控股集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

　　本议案关联董事李勇先生、袁富强先生、谢国华先生、周召贵先生回避了表决，独立董事发表了同意的独立意见。

　　三、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《关于制定<董事会授权管理办法>的议案》

　　具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《董事会授权管理办法》。

　　特此公告

　　重庆三峡油漆股份有限公司董事会

　　2023年8月28日

　　证券代码：000565   证券简称：渝三峡A    公告编号：2023-028

　　重庆三峡油漆股份有限公司

　　2023年第四次（十届三次）监事会决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重庆三峡油漆股份有限公司2023年第四次（十届三次）监事会于2023年8月24日在重庆市九龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼公司会议室以现场会议的方式召开，本次监事会会议通知及相关文件已于2023年8月15日以书面通知、电子邮件、电话等方式送达全体监事。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人，董事会秘书列席了本次会议，会议由监事会主席周勇先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议如下议案：

　　一、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《2023年半年度报告及摘要》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年半年度报告》、在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露报刊上披露的《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-029）。

　　公司监事会对2023年半年度报告的专项审核意见：

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2023年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　二、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《关于重庆化医控股集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》

　　具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于重庆化医控股集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

　　特此公告

　　重庆三峡油漆股份有限公司监事会

　　2023年8月28日