福建金森林业股份有限公司 关于内部转让参股公司股权的公告

　　证券代码：002679       证券简称：福建金森       公告编号：JS-2023-051

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月25日召开第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于内部转让参股公司股权的议案》，公司独立董事就此项议案发表了明确意见。现将具体内容公告如下：

　　一、本次交易概述

　　公司拟将所持有的金森碳汇（上海）科技服务有限公司（以下简称“上海金碳”）40%股权全部内部转让至全资子公司福建金森碳汇科技有限公司（以下简称“金森碳汇”）。本次内部转让完成后公司将不再直接持有上海金碳的股权。

　　本次转让事项为公司内部股权转让，不会对公司权益产生影响，不会变更公司的合并报表范围。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，本次股权转让事项无须提交公司股东大会审议。本次股权转让事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、本次交易目的

　　公司协同上海旦策企业管理中心（有限合伙）、中林（安徽）林木收储有限公司共同合资设立上海金碳,公司占股40%。随着相关业务市场的发展，公司为达到充分发挥公司整体资源优势、进一步提高决策效率、最大限度发挥协同效应、提升公司整体运营效率的目的从而进行了本次转让。

　　公司积极践行“绿水青山就是金山银山”发展理念，探索生态产品价值实现机制，推动以林业碳汇为代表的生态产品实现货币化，进一步实现“30.60”碳达峰、碳中和工作，着力加快碳产业发展和碳资产管理，促进公司产业链延伸，优化产业布局。

　　三、本次交易完成前后的股权情况

　　变更前

　　变更后

　　四、交易对方基本情况

　　名称：福建金森碳汇科技有限公司

　　成立日期：2018年8月3日

　　注册地点：将乐县水南镇三华南路50号

　　法定代表人：范凯

　　注册资本：1,000万元人民币

　　经营范围：网络与信息安全软件开发；应用软件开发；信息技术咨询服务；森林经营和管护；森林改培；企业管理咨询服务；贸易咨询服务；计算机、软件及辅助设备批发；对信息传输、软件和信息技术服务业的投资；农林牧渔技术推广服务；节能技术推广服务；环保技术推广服务；在线能源监测技术研发；企业信息管理服务；清洁发展机制（CDM）的服务与咨询；中国自愿核排（CCER）项目开发、技术服务、技术信息咨询；林业碳汇的开发管理；合同能源管理；对林业的投资；销售金属材料、花卉、苗木。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股权关系：金森碳汇为公司全资子公司，公司持有金森碳汇100%的股权。

　　五、交易标的基本情况

　　1、交易标的的基本情况

　　名称：金森碳汇（上海）科技服务有限公司

　　成立日期：2023年3月22日

　　注册地点：上海市虹口区广纪路173号10层1001室（集中登记地）

　　法定代表人：林煜星

　　注册资本：1,000万元人民币

　　经营范围：一般项目：碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；节能管理服务；森林固碳服务；温室气体排放控制技术研发；环保咨询服务；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；农业科学研究和试验发展；技术进出口；网络与信息安全软件开发；生态资源监测；进出口代理；离岸贸易经营；价格鉴证评估；销售代理；市场营销策划；计量技术服务；商务代理代办服务；贸易经纪；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　2、交易标的公司的资产情况

　　本次股权转让的标的为公司所持有的上海金碳40%股权。该标的股权权属清晰，不存在抵押、质押或者第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，也不存在查封、冻结等司法措施。

　　六、本次交易对公司的影响

　　本次股权转让有利于为优化公司结构，能更好的推进公司战略发展和资源整合。本次股权转让完成后，上海金碳成为公司的全资子公司金森碳汇的参股公司。本次股权转让是公司与全资子公司之间的内部股权转让，不会对公司未来的财务状况和经营业绩构成影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　七、授权事项

　　授权公司经营管理层办理与本次股权转让事项相关的协议签署、工商变更登记及备案等相关事项。

　　八、备查文件

　　1、《福建金森林业股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议》；

　　2、《福建金森林业股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议》。

　　特此公告!

　　福建金森林业股份有限公司

　　董事会

　　2023年8月25日

　　证券代码：002679             证券简称：福建金森           公告编号：JS-2023-053

　　福建金森林业股份有限公司

　　关于对公司内部组织机构设置

　　进行部分调整的公告

　　本公司以及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月25日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于对公司内部组织机构设置进行部分调整的议案》，同意公司对内部组织机构设置进行部分调整。公司独立董事就此项议案发表了明确意见。具体情况如下：

　　一、调整方案

　　1、为适应公司面向福建省收储优质森林资源的战略规划需要，公司拟增设资源收储部。

　　资源收储部主要职责主要如下：森林资源收储方案的编制及执行；公司森林资源收储的对外宣传；拟收储森林资源的林地、林木资源摸底调查；意愿收储对象的资料收集；收储森林资源的产权过户办理；与收储对象的收储资源拨交及公司内部进行的相关资料、管护职能的移交；森林资源收储的资金支付程序发起等。

　　2、公司资源管理部职能中涉及上述职能的相应调整或移出，公司组织机构设置的其他职能部门及部门职责无变化。

　　二、调整后的公司内部组织结构

　　调整后的公司组织结构图详见附件。

　　特此公告。

　　福建金森林业股份有限公司

　　董事会

　　2023年8月25日

　　附件

　　福建金森林业股份有限公司组织结构

　　证券代码：002679            证券简称：福建金森            公告编号：JS-2023-048

　　福建金森林业股份有限公司

　　2023年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √ 否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　1、公司于2023年2月25日披露了《关于对外投资暨设立控股子公司的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com）公告编号（JS-2023-007）。根据公司业务发展实际需要，及进一步完善公司整体产业布局，强化落实公司战略发展规划的目的。公司紧跟上海市人民政府、福建省人民政府印发的《上海市与三明市对口合作实施方案(2023-2025年)》的通知》政策的有利契机，积极对外开展碳汇业务以增加新的利润增长点。本次对外投资设立标的公司，是优化公司战略布局的重要举措，有利于公司长期发展。

　　2、公司于2023年4月28日披露了《关于对外投资设立全资子公司及注销分公司的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com）公告编号（JS-2023-031）。根据公司战略布局及经营发展需要，进一步优化公司组织架构，提高运营效率。公司拟以自有资金或自筹资金人民币1,000万元设立全资子公司将乐绿苑林业科技有限责任公司及注销福建金森林业股份有限公司将乐县绿园经营分公司；同时依据公司整体业务规划及金森绿园具体情况，将金森绿园全部或部分的资产、业务、人员等划转至将乐绿苑，相应的债权债务亦根据实际也将全部或部分由新设子公司承继。

　　证券代码：002679       证券简称：福建金森       公告编号：JS-2023-046

　　福建金森林业股份有限公司

　　关于第五届董事会第十七次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议通知于2023年8月14日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出，并于2023年8月25日下午3点在福建省将乐县水南三华南路50号金森大厦会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。以通讯表决方式出席会议的人数3人，为王吓忠先生、郑溪欣先生、张火根先生。全体监事、财务总监、总工程师、董事会秘书列席了会议。会议由董事长应飚先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。独立董事对本次会议议案发表了明确意见。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议，举手表决通过了如下决议：

　　1、 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2023年半年度报告及其摘要的议案》；

　　《2023年半年度报告》、《2023年半年度报告摘要》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　2、 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2023年半年度财务报告的议案》。

　　《2023年半年度财务报告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于内部划转参股公司股权的议案》。

　　公司拟将所持有的金森碳汇（上海）科技服务有限公司（以下简称“上海金碳”）40%股权全部内部转让至全资子公司福建金森碳汇科技有限公司。本次内部转让完成后公司将不再直接持有上海金碳的股权。

　　本次转让事项为公司内部股权转让，不会对公司权益产生影响，不会变更公司的合并报表范围。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，本次股权转让事项无须提交公司股东大会审议。本次股权转让事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　《关于内部划转参股公司股权的公告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　4、 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于对公司内部组织机构设置进行部分调整的议案》。

　　为适应公司面向福建省收储优质森林资源的战略规划需要，公司拟增设资源收储部。

　　《关于对公司内部组织机构设置进行部分调整的公告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、 备查材料

　　1、《福建金森林业股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议》；

　　2、《独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》；

　　3、《董事、监事、高级管理人员关于2023半年度报告的书面确认意见》。

　　特此公告。

　　福建金森林业股份有限公司

　　董事会

　　2023年8月25日

　　证券代码：002679       证券简称：福建金森       公告编号：JS-2023-047

　　福建金森林业股份有限公司

　　关于第五届监事会第十三次会议决议的公告

　　本公司以及全体监事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议通知于2023年8月14日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出，并于2023年8月25日下午3点30分以现场会议方式在福建省将乐县水南三华南路50号金森大厦会议室召开，会议由庄子敏先生主持。公司监事庄子敏、冯芝清、郑智伟、张燕、廖陈辉均出席了会议，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事审议，举手表决通过了如下决议：

　　1、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2023年半年度报告及其摘要的议案》。

　　经全体监事会成员审核，确认公司《2023年半年度报告》、《2023年半年度报告摘要》的编制和披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　《2023年半年度报告全文》、《2023年半年度报告摘要》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　2、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于内部划转参股公司股权的议案》。

　　《关于内部划转参股公司股权的公告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、《福建金森林业股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议》。

　　特此公告。

　　福建金森林业股份有限公司

　　监事会

　　2023年8月25日