北京中科海讯数字科技股份有限公司 关于2023年半年度报告披露提示性 公告

　　证券代码：300810        证券简称：中科海讯        公告编号：2023-058

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月25日以现场结合通讯方式召开了第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于2023年半年度报告及其摘要的议案》。

　　为使投资者全面了解公司的经营情况、财务状况及未来发展规划，公司2023年半年度报告已于2023年8月28日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。

　　北京中科海讯数字科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年8月28日

　　证券代码：300810                证券简称：中科海讯        公告编号：2023-059

　　北京中科海讯数字科技股份有限公司

　　2023年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　公司是否具有表决权差异安排

　　□是 R否

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　1.对外投资设立全资子公司的情况

　　2023年2月23日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，同意以自有资金设立全资子公司北京优讯诺达科技有限公司，由公司认缴出资100万元，公司已于2023年2月23日在巨潮资讯网披露了《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2023-007）。2023年3月7日，北京优讯诺达科技有限公司完成了工商注册登记手续并取得了营业执照，具体内容详见公司于2023年3月9日在巨潮资讯网上披露的《关于对外投资设立全资子公司的进展公告》（公告编号：2023-011）。

　　2.补选非职工代表监事的情况

　　2023年6月7日，公司召开第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司监事离任暨补选第三届非职工代表监事的议案》,公司监事会同意提名程彩女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，并提请股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止，具体公告详见公司于2023年6月8日在巨潮资讯网上披露的《第三届监事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2023-041）、《关于公司监事离任暨补选第三届非职工代表监事的公告》（公告编号：2023-043）。

　　2023年6月26日，公司召开了2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司监事离任暨补选第三届非职工代表监事的议案》，具体公告详见公司于2023年6月26日在巨潮资讯网上披露的《2023年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-047）。

　　3.续聘会计师事务所的情况

　　2023年6月7日，公司召开了第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于拟续聘2023年度会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，负责公司2023年度财务审计工作，聘期为一年，具体公告详见公司于2023年6月8日在巨潮资讯网上披露的《第三届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2023-040）、《第三届监事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2023-041）、《关于拟续聘2023年度会计师事务所的公告》（公告编号：2023-044）。

　　2023年6月26日，公司召开了2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于拟续聘2023年度会计师事务所的议案》，具体公告详见公司于2023年6月26日在巨潮资讯网上披露的《2023年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-047）。

　　4.关于2022年权益分派实施的情况

　　2023年4月24日，公司召开了第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》，根据《公司章程》及股东分红回报规划等相关文件，在充分考虑公司未来资金支出安排和正常经营经营需求的前提下，为回报广大投资者，与全体股东分享公司成长的经营成果，公司董事会提出2022年度利润分配预案为：以截至2022年12月31日的公司总股本118,050,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.20元人民币（含税），共计派发现金股利2,361,000元（含税）；不以资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转至以后年度。若在分配预案实施前公司总股本发生变动，将按照利润分配总额不变的原则相应调整。

　　2023年5月19日，公司召开了2022年度股东大会，审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》，具体公告详见公司于2023年5月19日在巨潮资讯网上披露的《2022年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-038）。

　　2023年6月30日，公司发布了《2022年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-048），按照2023年5月19日股东大会审议通过的方案进行2022年度利润分配，公司2022年度权益分派的股权登记日为2023年7月6日，除权除息日为2023年7月7日，权益分派对象为截止2023年7月6日下午深交所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。